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办理“扫黑除恶”刑事案件政策法规汇编

发布时间:2018-05-03

 邯郸市公安机关

办理“扫黑除恶”刑事案件

政策法规汇编

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20181

 

   

 

一、非法制造、买卖、运输、邮寄、储存

枪支、弹药、爆炸物罪

1、中华人民共和国刑法(节录)

2中华人民共和国枪支管理法

3、最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律问题的解释(节录)

4、最高人民检察院法律政策研究室关于非法制造、买卖、运输、储存以火药为动力发射弹药的大口径武器的行为如何适用法律问题的答复

5、公安部关于将“手枪式”打火机列为仿真枪问题的答复

6、公安部关于办理非法制造买卖运输烟花爆竹等刑事案件适用法律问题的批复

7、公安部关于认定仿真枪有关问题的通知

8、公安部关于对彩弹枪按照枪支进行管理的通知

9、公安部关于对以气体等为动力发射金属弹丸或者其他物质的仿真枪认定问题的批复

10公安部关于印发《仿真枪认定标准》的通知

11、公安部关于进一步加强防范打击涉枪违法犯罪协作工作机制建设的意见

12、公安部关于印发《公安机关涉案枪支弹药性能鉴定工作规定》的通知

13、公安部关于仿真枪认定标准有关问题的批复

14、公安部关于贯彻执行《气枪》和《气枪弹》两个国家标准的通知

二、组织、领导、参加黑社会性质组织罪,入境发展黑社会性质组织罪,包庇、纵容黑社会性质组织罪

17、中华人民共和国刑法(节录)

18、全国人大常委会关于刑法第二百九十四条第一款的解释

19、中华人民共和国反洗钱法

20、全国人大常委会关于批准《联合国打击跨国有组织犯罪公约》的决定

21、最高人民法院 关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释

22、最高人民检察院关于积极参加“打黑除恶”专项斗争的通知

23、最高人民法院  最高人民检察院  公安部办理黑社会性质组织犯罪案件座谈会纪要

24、最高人民法院 最高人民检察院 公安部 关于办理流动性团伙性跨区域性犯罪案件有关问题的意见

25全国打黑办 关于严厉打击涉恶类犯罪集团的通知

26、公安部关于严格执法、依法办案、严厉打击黑社会性质组织犯罪的通知

27、公安部关于依法严厉打击地下出警队违法犯罪活动的通知

三、强迫交易罪

30中华人民共和国刑法(节录)

31、最高人民法院关于审理抢劫、抢夺刑事案件适用法律若干问题的意见(节录)

32、最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)

33、最高人民检察院关于强迫借贷行为适用法律问题的批复

 

四、敲诈勒索罪

35中华人民共和国刑法(节录)

36、最高人民法院  关于审理抢劫、抢夺刑事案件适用法律若干问题的意见(节录)

37、最高人民法院  最高人民检察院 关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释

38、最高人民法院 最高人民检察院 关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件

适用法律若干问题的解释(节选)

                       五、寻衅滋事罪

39、中华人民共和国刑法(节录)

40最高人民法院  最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件司法解释 (节录)

41、最高人民法院关于审理抢劫、抢夺刑事案件适用法律若干问题的意见(节录)

42、最高人民法院关于审理未成年人刑事案件具体应用法律若干问题的解释(节录)

43、最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)(节录)

44、最高人民法院最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释

45、最高人民法院最高人民检察院关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释(节录)

46、最高人民检察院公安部关于办理暴力恐怖和宗教极端刑事案件适用法律若干问题的意见(节录)

六、聚众斗殴罪

49、中华人民共和国刑法(节录)

50、最高人民检察院、公安部 关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)(节录)

51、全国法院维护农村稳定刑事审判工作座谈会纪要(节录)

52、最高人民法院研究室  关于对参加聚众斗殴受重伤或者死亡的人及其家属提出的民事赔偿请求能否予以支持问题的答复

 

七、非法拘禁罪

57、中华人民共和国刑法(节录)

58关于人民检察院直接受理立案侦查的渎职侵权重特大案件标准(试行)

59、最高人民法院  关于对为索取法律不予保护的债务非法拘禁他人行为如何定罪问题的解释

60、最高人民检察院关于渎职侵权犯罪案件立案标准的规定(节录)

八、故意毁坏财物罪

61、中华人民共和国刑法(节录)

62、最高人民法院关于审理破坏公用电信设施刑事案件具体应用法律若干问题的解释

(节录)

63、最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)

(节录)

64、最高人民法院关于审理破坏广播电视设施等刑事案件具体应用法律若干问题的解释

65、最高人民法院 最高人民检察院 关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释(节录)

66、最高人民法院关于破坏生产单位正在使用的电动机是否构成破坏电力设备罪问题的批复

九、组织卖淫罪、强迫卖淫罪

68中华人民共和国刑法(节录)

69、最高人民法院最高人民检察院 公安部 司法部 关于依法惩治性侵害未成年人犯罪的意见(节录)

70最高人民法院 最高人民检察院关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释

十、赌博罪、开设赌场罪

72中华人民共和国刑法(节录)

73、中华人民共和国体育法(节录)

74最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)

(节录)

75、最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释

76、最高人民法院最高人民检察院 公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见

77、最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的

解释

78、最高人民法院最高人民检察院 公安部关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见

79、最高人民法院关于对设置圈套诱骗他人参赌又向索还钱财的受骗者施以暴力或暴力威胁的行为应如何定罪问题的批复

80、最高人民法院研究室关于赌博案件两个问题的电话答复

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪

 

                  中华人民共和国刑法(节录)

      2011225日,《中华人民共和国刑法修正案(八)》修正)

第一百二十五条【非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪、非法制造、买卖、运输、储存危险物质罪】非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物的,处三年以上十年以下有期徒刑;情节严重的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。

非法制造、买卖、运输、储存毒害性、放射性、传染病病原体等物质,危害公共安全的,依照前款的规定处罚。

单位犯前两款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中华人民共和国枪支管理法

             (1996年7月5日, 中华人民共和国主席令第七十二号)
  目
  
  第一章
  总则
  第二章
  枪支的配备和配置
  第三章
  枪支的制造和民用枪支的配售
  第四章
  枪支的日常管理
  第五章
  枪支的运输
  第六章
  枪支的入境和出境
  第七章
  法律责任
  第八章
  附则


                              
第一章    
  第一条
  为了加强枪支管理,维护社会治安秩序,保障公共安全,制定本法。
  第二条
  中华人民共和国境内的枪支管理,适用本法。
  对中国人民解放军、中国人民武装警察部队和民兵装备枪支的管理,国务院、中央军事委员会另有规定的,适用有关规定。
  第三条
  国家严格管制枪支。禁止任何单位或者个人违反法律规定持有、制造(包括变造、装配)、买卖、运输、出租、出借枪支。
  国家严厉惩处违反枪支管理的违法犯罪行为。任何单位和个人对违反枪支管理的行为有检举的义务。国家对检举人给予保护,对检举违反枪支管理犯罪活动有功的人员,给予奖励。
  第四条
  国务院公安部门主管全国的枪支管理工作。县级以上地方各级人民政府公安机关主管本行政区域内的枪支管理工作。上级人民政府公安机关监督下级人民政府公安机关的枪支管理工作。
  
                                 第二章  枪支的配备和配置
  第五条
  公安机关、国家安全机关、监狱、劳动教养机关的人民警察,人民法院的司法警察,人民检察院的司法警察和担负案件侦查任务的检察人员,海关的缉私人员,在依法履行职责时确有必要使用枪支的,可以配备公务用枪。
  国家重要的军工、金融、仓储、科研等单位的专职守护、押运人员在执行守护、押运任务时确有必要使用枪支的,可以配备公务用枪。
  配备公务用枪的具体办法,由国务院公安部门会同其他有关国家机关按照严格控制的原则制定,报国务院批准后施行。
  第六条
  下列单位可以配置民用枪支:
  (一)经省级人民政府体育行政主管部门批准专门从事射击竞技体育运动的单位、经省级人民政府公安机关批准的营业性射击场,可以配置射击运动枪支;
  (二)经省级以上人民政府林业行政主管部门批准的狩猎场,可以配置猎枪;
  (三)野生动物保护、饲养、科研单位因业务需要,可以配置猎枪、麻醉注射枪。
  猎民在猎区、牧民在牧区,可以申请配置猎枪。猎区和牧区的区域由省级人民政府划定。
  配置民用枪支的具体办法,由国务院公安部门按照严格控制的原则制定,报国务院批准后施行。
  第七条
  配备公务用枪,由国务院公安部门统一审批。
  配备公务用枪时,由国务院公安部门或者省级人民政府公安机关发给公务用枪持枪证件。
  第八条
  专门从事射击竞技体育运动的单位配置射击运动枪支,由国务院体育行政主管部门提出,由国务院公安部门审批。营业性射击场配置射击运动枪支,由省级人民政府公安机关报国务院公安部门批准。
  配置射击运动枪支时,由省级人民政府公安机关发给民用枪支持枪证件。

第九条  狩猎场配置猎枪,凭省级以上人民政府林业行政主管部门的批准文件,报省级以上人民政府公安机关审批,由设区的市级人民政府公安机关核发民用枪支配购证件。

第十条  野生动物保护、饲养、科研单位申请配置猎枪、麻醉注射枪的,应当凭其所在地的县级人民政府野生动物行政主管部门核发的狩猎证或者特许猎捕证和单位营业执照,向所在地的县级人民政府公安机关;提出猎民申请配置猎枪的,应当凭其所在地的县级人民政府野生动物行政主管部门核发的狩猎证和个人身份证件,向所在地的县级人民政府公安机关提出;牧民申请配置猎枪的,应当凭个人身份证件,向所在地的县级人民政府公安机关提出。
  受理申请的公安机关审查批准后,应当报请设区的市级人民政府公安机关核发民用枪支配购证件。
  第十一条
  配购猎枪、麻醉注射枪的单位和个人,必须在配购枪支后三十日内向核发民用枪支配购证件的公安机关申请领取民用枪支持枪证件。
  第十二条
  营业性射击场、狩猎场配置的民用枪支不得携带出营业性射击场、狩猎场。
  猎民、牧民配置的猎枪不得携带出猎区、牧区。


                             第三章  枪支的制造和民用枪支的配售
  第十三条
  国家对枪支的制造、配售实行特别许可制度。未经许可,任何单位或者个人不得制造、买卖枪支。
  第十四条
  公务用枪,由国家指定的企业制造。
  第十五条
  制造民用枪支的企业,由国务院有关主管部门提出,由国务院公安部门确定。
  配售民用枪支的企业,由省级人民政府公安机关确定。
  制造民用枪支的企业,由国务院公安部门核发民用枪支制造许可证件。配售民用枪支的企业,由省级人民政府公安机关核发民用枪支配售许可证件

民用枪支制造许可证件、配售许可证件的有效期为三年;有效期届满,需要继续制造、配售民用枪支的,应当重新申请领取许可证件。
  第十六条
  国家对制造、配售民用枪支的数量,实行限额管理。
  制造民用枪支的年度限额,由国务院林业、体育等有关主管部门、省级人民政府公安机关提出,由国务院公安部门确定并统一编制民用枪支序号,下达到民用枪支制造企业。
  配售民用枪支的年度限额,由国务院林业、体育等有关主管部门、省级人民政府公安机关提出,由国务院公安部门确定并下达到民用枪支配售企业。
  第十七条
  制造民用枪支的企业不得超过限额制造民用枪支,所制造的民用枪支必须全部交由指定的民用枪支配售企业配售,不得自行销售。配售民用枪支的企业应当在配售限额内,配售指定的企业制造的民用枪支。
  第十八条
  制造民用枪支的企业,必须严格按照国家规定的技术标准制造民用枪支,不得改变民用枪支的性能和结构;必须在民用枪支指定部位铸印制造厂的厂名、枪种代码和国务院公安部门统一编制的枪支序号,不得制造无号、重号、假号的民用枪支。
  制造民用枪支的企业必须实行封闭式管理,采取必要的安全保卫措施,防止民用枪支以及民用枪支零部件丢失。
  第十九条
  配售民用枪支,必须核对配购证件,严格按照配购证件载明的品种、型号和数量配售;配售弹药,必须核对持枪证件。民用枪支配售企业必须按照国务院公安部门的规定建立配售帐册,长期保管备查。
  第二十条
  公安机关对制造、配售民用枪支的企业制造、配售、储存和帐册登记等情况,必须进行定期检查;必要时,可以派专人驻厂对制造企业进行监督、检查。
  第二十一条
  民用枪支的研制和定型,由国务院有关业务主管部门会同国务院公安部门组织实施。
  第二十二条
  禁止制造、销售仿真枪。

                                 

                     第四章  枪支的日常管理
  第二十三条
  配备、配置枪支的单位和个人必须妥善保管枪支,确保枪支安全。
  配备、配置枪支的单位,必须明确枪支管理责任,指定专人负责,应当有牢固的专用保管设施,枪支、弹药应当分开存放。对交由个人使用的枪支,必须建立严格的枪支登记、交接、检查、保养等管理制度,使用完毕,及时收回。
  配备、配置给个人使用的枪支,必须采取有效措施,严防被盗、被抢、丢失或者发生其他事故。

第二十四条  使用枪支的人员,必须掌握枪支的性能,遵守使用枪支的有关规定,保证枪支的合法、安全使用。使用公务用枪的人员,必须经过专门培训。
  第二十五条
  配备、配置枪支的单位和个人必须遵守下列规定:
  (一)携带枪支必须同时携带持枪证件,未携带持枪证件的,由公安机关扣留枪支;
  (二)不得在禁止携带枪支的区域、场所携带枪支;
  (三)枪支被盗、被抢或者丢失的,立即报告公安机关。
  第二十六条
  配备公务用枪的人员不再符合持枪条件时,由所在单位收回枪支和持枪证件。
  配置民用枪支的单位和个人不再符合持枪条件时,必须及时将枪支连同持枪证件上缴核发持枪证件的公安机关;未及时上缴的,由公安机关收缴。
  第二十七条
  不符合国家技术标准、不能安全使用的枪支,应当报废。配备、持有枪支的单位和个人应当将报废的枪支连同持枪证件上缴核发持枪证件的公安机关;未及时上缴的,由公安机关收缴。报废的枪支应当及时销毁。
  销毁枪支,由省级人民政府公安机关负责组织实施。
  第二十八条
  国家对枪支实行查验制度。持有枪支的单位和个人,应当在公安机关指定的时间、地点接受查验。公安机关在查验时,必须严格审查持枪单位和个人是否符合本法规定的条件,检查枪支状况及使用情况;对违法使用枪支、不符合持枪条件或者枪支应当报废的,必须收缴枪支和持枪证件。拒不接受查验的,枪支和持枪证件由公安机关收缴。
  第二十九条
  为了维护社会治安秩序的特殊需要,经国务院公安部门批准,县级以上地方各级人民政府公安机关可以对局部地区合法配备、配置的枪支采取集中保管等特别管制措施。


                                      第五章  枪支的运输
  第三十条
  任何单位或者个人未经许可,不得运输枪支。需要运输枪支的,必须向公安机关如实申报运输枪支的品种、数量和运输的路线、方式,领取枪支运输许可证件。在本省、自治区、直辖市内运输的,向运往地设区的市级人民政府公安机关申请领取枪支运输许可证件;跨省、自治区、直辖市运输的,向运往地省级人民政府公安机关申请领取枪支运输许可证件。
  没有枪支运输许可证件的,任何单位和个人都不得承运,并应当立即报告所在地公安机关。
  公安机关对没有枪支运输许可证件或者没有按照枪支运输许可证件的规定运输枪支的,应当扣留运输的枪支。

第三十一条  运输枪支必须依照规定使用安全可靠的封闭式运输设备,由专人押运;途中停留住宿的,必须报告当地公安机关。
  运输枪支、弹药必须依照规定分开运输。
  第三十二条
  严禁邮寄枪支,或者在邮寄的物品中夹带枪支。

 

                              第六章  枪支的入境和出境
  第三十三条
  国家严格管理枪支的入境和出境。任何单位或者个人未经许可,不得私自携带枪支入境、出境。
  第三十四条
  外国驻华外交代表机构、领事机构的人员携带枪支入境,必须事先报经中华人民共和国外交部批准;携带枪支出境,应当事先照会中华人民共和国外交部,办理有关手续。
  依照前款规定携带入境的枪支,不得携带出所在的驻华机构。
  第三十五条
  外国体育代表团入境参加射击竞技体育活动,或者中国体育代表团出境参加射击竞技体育活动,需要携带射击运动枪支入境、出境的,必须经国务院体育行政主管部门批准。
  第三十六条
  本法第三十四条、第三十五条规定以外的其他人员携带枪支入境、出境,应当事先经国务院公安部门批准。
  第三十七条
  经批准携带枪支入境的,入境时,应当凭批准文件在入境地边防检查站办理枪支登记,申请领取枪支携运许可证件,向海关申报,海关凭枪支携运许可证件放行;到达目的地后,凭枪支携运许可证件向设区的市级人民政府公安机关申请换发持枪证件。
  经批准携带枪支出境的,出境时,应当凭批准文件向出境地海关申报,边防检查站凭批准文件放行。
  第三十八条
  外国交通运输工具携带枪支入境或者过境的,交通运输工具负责人必须向边防检查站申报,由边防检查站加封,交通运输工具出境时予以启封。

 

                                第七章  法律责任
  第三十九条
  违反本法规定,未经许可制造、买卖或者运输枪支的,依照刑法第一百一十二条和《全国人民代表大会常务委员会关于严惩严重危害社会治安的犯罪分子的决定》的规定追究刑事责任。
  单位有前款行为的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依照刑法第一百一十二条的规定追究刑事责任。
  第四十条
  依法被指定、确定的枪支制造企业、销售企业,违反本法规定,有下列行为之一的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依照刑法第一百一十二条的规定追究刑事责任;公安机关可以责令其停业整顿或者吊销其枪支制造许可证件、枪支配售许可证件:
  (一)超过限额或者不按照规定的品种制造、配售枪支的;
   
(二)制造无号、重号、假号的枪支的;
  (三)私自销售枪支或者在境内销售为出口制造的枪支的。
  第四十一条
  违反本法规定,非法持有、私藏枪支的,依照刑法第一百六十三条的规定追究刑事责任。
  非法运输、携带枪支入境、出境的,依照《全国人民代表大会常务委员会关于惩治走私罪的补充规定》追究刑事责任。
  第四十二条
  违反本法规定,运输枪支未使用安全可靠的运输设备、不设专人押运、枪支弹药未分开运输或者运输途中停留住宿不报告公安机关,情节严重的,比照刑法第一百八十七条的规定追究刑事责任;未构成犯罪的,由公安机关对直接责任人员处十五日以下拘留。
  第四十三条
  违反枪支管理规定,出租、出借公务用枪的,比照刑法第一百八十七条的规定处罚。
  单位有前款行为的,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依照前款规定处罚。
  配置民用枪支的单位,违反枪支管理规定,出租、出借枪支,造成严重后果或者有其他严重情节的,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员比照刑法第一百八十七条的规定处罚。
  配置民用枪支的个人,违反枪支管理规定,出租、出借枪支,造成严重后果的,比照刑法第一百六十三条的规定处罚。
  违反枪支管理规定,出租、出借枪支,情节轻微未构成犯罪的,由公安机关对个人或者单位负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员处十五日以下拘留,可以并处五千元以下罚款;对出租、出借的枪支,应当予以没收。
  第四十四条
  违反本法规定,有下列行为之一的,由公安机关对个人或者单位负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员处警告或者十五日以下拘留;构成犯罪的,依法追究刑事责任:
  (一)未按照规定的技术标准制造民用枪支的;
  (二)在禁止携带枪支的区域、场所携带枪支的;
  (三)不上缴报废枪支的;
  (四)枪支被盗、被抢或者丢失,不及时报告的;
  (五)制造、销售仿真枪的。
  有前款第(一)项至第(三)项所列行为的,没收其枪支,可以并处五千元以下罚款;有前款第(五)项所列行为的,由公安机关、工商行政管理部门按照各自职责范围没收其仿真枪,可以并处制造、销售金额五倍以下的罚款,情节严重的,由工商行政管理部门吊销营业执照。

第四十五条  公安机关工作人员有下列行为之一的,依法追究刑事责任;未构成犯罪的,依法给予行政处分:
  (一)向本法第五条、第六条规定以外的单位和个人配备、配置枪支的;

(二)违法发给枪支管理证件的;
  (三)将没收的枪支据为己有的;
  (四)不履行枪支管理职责,造成后果的。


                                         第八章  附则
  第四十六条
  本法所称枪支,是指以火药或者压缩气体等为动力,利用管状器具发射金属弹丸或者其他物质,足以致人伤亡或者丧失知觉的各种枪支。
  第四十七条
  单位和个人为开展游艺活动,可以配置口径不超过4.5毫米的气步枪。具体管理办法由国务院公安部门制定。

制作影视剧使用的道具枪支的管理办法,由国务院公安部门会同国务院广播电影电视行政主管部门制定。

博物馆、纪念馆、展览馆保存或者展览枪支的管理办法,由国务院公安部门会同国务院有关行政主管部门制定。

第四十八条  制造、配售、运输枪支的主要零部件和用于枪支的弹药,适用本法的有关规定。

第四十九条  枪支管理证件由国务院公安部门制定。

第五十条  本法自1996年10月1日起施行。

 

 附:

 法律有关条文

 刑法有关条款

第一百一十二条  非法制造、买卖、运输枪支、弹药的,或者盗窃、抢夺国家机关、军警人员、民兵的枪支、弹药的,处七年以下有期徒刑;情节严重的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑。

第一百六十三条  违反枪支管理规定,私藏枪支、弹药拒不交出的,处二年以下有期徒刑或者拘役。

第一百八十七条  国家工作人员由于玩忽职守,致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役。

全国人民代表大会常务委员会关于严惩严重危害社会治安的犯罪分子的决定有关条款

一、对下列严重危害社会治安的犯罪分子,可以在刑法规定的最高刑以上处刑,直至判处死刑:
  ……
  4、非法制造、买卖、运输或者盗窃、抢夺枪支、弹药、爆炸物,情节特别严重的,或者造成严重后果的;
  ……
  全国人民代表大会常务委员会关于惩治走私罪的补充规定有关条款
  一、走私鸦片等毒品、武器、弹药或者伪造的货币的,处七年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产;情节特别严重的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产;情节较轻的,处七年以下有期徒刑,并处罚金。

 

    最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、

       爆炸物等刑事案件具体应用法律问题的解释

                       20091116日,法释〔200918号)

 

为了依法惩治非法制造、买卖、运输、邮寄、储存爆炸物犯罪活动,根据刑法有关规定,并结合审判实践情况,现决定对《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)作如下修改:

一、将《解释》第八条第一款修改为:刑法第一百二十五条第一款规定的非法储存,是指明知是他人非法制造、买卖、运输、邮寄的枪支、弹药而为其存放的行为,或者非法存放爆炸物的行为。

二、增加一条,作为《解释》第九条:因筑路、建房、打井、整修宅基地和土地等正常生产、生活需要,或者因从事合法的生产经营活动而非法制造、买卖、运输、邮寄、储存爆炸物,数量达到本《解释》第一条规定标准,没有造成严重社会危害,并确有悔改表现的,可依法从轻处罚;情节轻微的,可以免除处罚。

具有前款情形,数量虽达到本《解释》第二条规定标准的,也可以不认定为刑法第一百二十五条第一款规定的情节严重

在公共场所、居民区等人员集中区域非法制造、买卖、运输、邮寄、储存爆炸物,或者因非法制造、买卖、运输、邮寄、储存爆炸物三年内受到两次以上行政处罚又实施上述行为,数量达到本《解释》规定标准的,不适用前两款量刑的规定。

 三、将《解释》原第九条变更为第十条。

根据本《决定》,将《解释》作相应修改并对条文顺序作相应调整后,重新公布。

 

 

附件:最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物

等刑事案件具体应用法律若干问题的解释(修正)

 

2001510日最高人民法院审判委员会第1174次会议通过,根据2009119日最高人民法院审判委员会第1476次会议通过的《最高人民法院关于修改〈最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉的决定》修正,法释〔200115

为依法严惩非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等犯罪活动,根据刑法有关规定,现就审理这类案件具体应用法律的若干问题解释如下:

第一条 个人或者单位非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物,具有下列情形之一的,依照刑法第一百二十五条第一款的规定,以非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪定罪处罚:

   (一)非法制造、买卖、运输、邮寄、储存军用枪支一支以上的;

   (二)非法制造、买卖、运输、邮寄、储存以火药为动力发射枪弹的非军用枪支一支以上或者以压缩气体等为动力的其他非军用枪支二支以上的;

   (三)非法制造、买卖、运输、邮寄、储存军用子弹十发以上、气枪铅弹五百发以上或者其他非军用子弹一百发以上的;

   (四)非法制造、买卖、运输、邮寄、储存手榴弹一枚以上的;

   (五)非法制造、买卖、运输、邮寄、储存爆炸装置的;

   (六)非法制造、买卖、运输、邮寄、储存炸药、发射药、黑火药一千克以上或者烟火药三千克以上、雷管三十枚以上或者导火索、导爆索三十米以上的;

   (七)具有生产爆炸物品资格的单位不按照规定的品种制造,或者具有销售、使用爆炸物品资格的单位超过限额买卖炸药、发射药、黑火药十千克以上或者烟火药三十千克以上、雷管三百枚以上或者导火索、导爆索三百米以上的;

   (八)多次非法制造、买卖、运输、邮寄、储存弹药、爆炸物的;

   (九)虽未达到上述最低数量标准,但具有造成严重后果等其他恶劣情节的。

介绍买卖枪支、弹药、爆炸物的,以买卖枪支、弹药、爆炸物罪的共犯论处。

第二条 非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物,具有下列情形之一的,属于刑法第一百二十五条第一款规定的情节严重

   (一)非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物的数量达到本解释第一条第(一)、(二)、(三)、(六)、(七)项规定的最低数量标准五倍以上的;

   (二)非法制造、买卖、运输、邮寄、储存手榴弹三枚以上的;

   (三)非法制造、买卖、运输、邮寄、储存爆炸装置,危害严重的;

   (四)达到本解释第一条规定的最低数量标准,并具有造成严重后果等其他恶劣情节的。

第三条 依法被指定或者确定的枪支制造、销售企业,实施刑法第一百二十六条规定的行为,具有下列情形之一的,以违规制造、销售枪支罪定罪处罚:

   (一)违规制造枪支五支以上的;

   (二)违规销售枪支二支以上的;

   (三)虽未达到上述最低数量标准,但具有造成严重后果等其他恶劣情节的。

  具有下列情形之一的,属于刑法第一百二十六条规定的情节严重

   (一)违规制造枪支二十支以上的;

   (二)违规销售枪支十支以上的;

   (三)达到本条第一款规定的最低数量标准,并具有造成严重后果等其他恶劣情节的。

  具有下列情形之一的,属于刑法第一百二十六条规定的情节特别严重

  (一)违规制造枪支五十支以上的;

  (二)违规销售枪支三十支以上的;

  (三)达到本条第二款规定的最低数量标准,并具有造成严重后果等其他恶劣情节的。

第四条 盗窃、抢夺枪支、弹药、爆炸物,具有下列情形之一的,依照刑法第一百二十七条第一款的规定,以盗窃、抢夺枪支、弹药、爆炸物罪定罪处罚:

   (一)盗窃、抢夺以火药为动力的发射枪弹非军用枪支一支以上或者以压缩气体等为动力的其他非军用枪支二支以上的;

   (二)盗窃、抢夺军用子弹十发以上、气枪铅弹五百发以上或者其他非军用子弹一百发以上的;

   (三)盗窃、抢夺爆炸装置的;

   (四)盗窃、抢夺炸药、发射药、黑火药一千克以上或者烟火药三千克以上、雷管三十枚以上或者导火索、导爆索三十米以上的;

   (五)虽未达到上述最低数量标准,但具有造成严重后果等其他恶劣情节的。

具有下列情形之一的,属于刑法第一百二十七条第一款规定的情节严重

(一)盗窃、抢夺枪支、弹药、爆炸物的数量达到本条第一款规定的最低数量标准五倍以上的;

(二)盗窃、抢夺军用枪支的;

(三)盗窃、抢夺手榴弹的;

(四)盗窃、抢夺爆炸装置,危害严重的;

(五)达到本条第一款规定的最低数量标准,并具有造成严重后果等其他恶劣情节的。

第五条 具有下列情形之一的,依照刑法第一百二十八条第一款的规定,以非法持有、私藏枪支、弹药罪定罪处罚:

(一)非法持有、私藏军用枪支一支的;

(二)非法持有、私藏以火药为动力发射枪弹的非军用枪支一支或者以压缩气体等为动力的其他非军用枪支二支以上的;

(三)非法持有、私藏军用子弹二十发以上,气枪铅弹一千发以上或者其他非军用子弹二百发以上的;

(四)非法持有、私藏手榴弹一枚以上的;

(五)非法持有、私藏的弹药造成人员伤亡、财产损失的。

具有下列情形之一的,属于刑法第一百二十八条第一款规定的情节严重

(一)非法持有、私藏军用枪支二支以上的;

(二)非法持有、私藏以火药为动力发射枪弹的非军用枪支二支以上或者以压缩气体等为动力的其他非军用枪支五支以上的;

(三)非法持有、私藏军用子弹一百发以上,气枪铅弹五千发以上或者其他非军用子弹一千发以上的;

(四)非法持有、私藏手榴弹三枚以上的;

(五)达到本条第一款规定的最低数量标准,并具有造成严重后果等其他恶劣情节的。

第六条 非法携带枪支、弹药、爆炸物进入公共场所或者公共交通工具,危及公共安全,具有下列情形之一的,属于刑法第一百三十条规定的情节严重

(一)携带枪支或者手榴弹的;

(二)携带爆炸装置的;

(三)携带炸药、发射药、黑火药五百克以上或者烟火药一千克以上、雷管二十枚以上或者导火索、导爆索二十米以上的;

(四)携带的弹药、爆炸物在公共场所或者公共交通工具上发生爆炸或者燃烧,尚未造成严重后果的;

(五)具有其他严重情节的。

行为人非法携带本条第一款第(三)项规定的爆炸物进入公共场所或者公共交通工具,虽未达到上述数量标准,但拒不交出的,依照刑法第一百三十条的规定定罪处罚;携带的数量达到最低数量标准,能够主动、全部交出的,可不以犯罪论处。

第七条 非法制造、买卖、运输、邮寄、储存、盗窃、抢夺、持有、私藏、携带成套枪支散件的,以相应数量的枪支计;非成套枪支散件以每三十件为一成套枪支散件计。

第八条 刑法第一百二十五条第一款规定的非法储存,是指明知是他人非法制造、买卖、运输、邮寄的枪支、弹药而为其存放的行为,或者非法存放爆炸物的行为。

刑法第一百二十八条第一款规定的非法持有,是指不符合配备、配置枪支、弹药条件的人员,违反枪支管理法律、法规的规定,擅自持有枪支、弹药的行为。

刑法第一百二十八条第一款规定的私藏,是指依法配备、配置枪支、弹药的人员,在配备、配置枪支、弹药的条件消除后,违反枪支管理法律、法规的规定,私自藏匿所配备、配置的枪支、弹药且拒不交出的行为。

第九条 因筑路、建房、打井、整修宅基地和土地等正常生产、生活需要,以及因从事合法的生产经营活动而非法制造、买卖、运输、邮寄、储存爆炸物,数量达到本解释第一条规定标准,没有造成严重社会危害,并确有悔改表现的,可依法从轻处罚;情节轻微的,可以免除处罚。

具有前款情形,数量虽达到本解释第二条规定标准的,也可以不认定为刑法第一百二十五条第一款规定的情节严重

在公共场所、居民区等人员集中区域非法制造、买卖、运输、邮寄、储存爆炸物,或者因非法制造、买卖、运输、邮寄、储存爆炸物三年内受到两次以上行政处罚又实施上述行为,数量达到本解释规定标准的,不适用前两款量刑的规定。

第十条 实施非法制造、买卖、运输、邮寄、储存、盗窃、抢夺、持有、私藏其他弹药、爆炸物品等行为,参照本解释有关条文规定的定罪量刑标准处罚。

 

 

最高人民检察院法律政策研究室

关于非法制造、买卖、运输、储存以火药为动力发射弹药的大口径武器的行为如何适用法律问题的答复

           2004113日,[2004]高检研发第18号)

 

河北省人民检察院法律政策研究室:
  你室《关于私自制造大口径以火药为动力发射弹药的武器应如何认定的请示》收悉。经研究,答复如下
:
  对于非法制造、买卖、运输、储存以火药为动力发射弹药的大口径武器的行为,应当依照刑法第一百二十五条第一款的规定,以非法制造、买卖、运输、储存枪支罪追究刑事责任。

  此复。                                                                                

                                             最高人民检察院法律政策研究室                                                                       

                                                   00四年十一月三日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公安部 关于将“手枪式”打火机列为仿真枪问题的答复

 200992日,公治办[2000]1l84号)

 

浙江省公安厅治安总队:

你总队《关于是否将"手枪式"打火机列为仿真枪的请示》(浙公治[2000]62)收悉。经研究,现答复如下:

此批工艺仿真玩具枪虽不能以火药或压缩气体发射金属弹丸等物质,但外形酷似真枪,很容易被犯罪分子利用从事犯罪活动,危害公共安全,应认定为仿真枪,按照《中华人民共和国枪支管理法》的有关规定禁止生产和销售。根据海关总署、公安部《关于将仿真武器列为禁止进出境物品的通知》规定,禁止仿真武器进出境。

 

                                                000年九月二十日

                                     

 

公安部关于办理非法制造买卖运输烟花爆竹等

刑事案件适用法律问题的批复

200174, 公复字[2001]14号)

 

河北省公安厅:

 你厅《关于涉及烟花爆竹及爆捻案件处理问题的请示》(豫公明发1462号)收悉。现批复如下:

根据《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》的规定,非军用的烟花爆竹及含有烟火药、黑火药的制品均属民用爆炸物品管理范畴。对于非法制造、买卖、运输、邮寄、储存以烟火药或者黑火药为原料的烟花爆竹(包括成品、半成品、引线等),其中烟火药或者黑火药的数量达到《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定标准的,可以依法追究刑事责任。

 

 

公安部关于认定仿真枪有关问题的通知

20011130日,公通字[2001]90号)

 

各省自治区、直辖市公安厅、局,新疆生产建设兵团公安局:

近年来,非法制造、销售仿真枪和持仿真枪作案已成为严重危害社会治安、影响群众安全的突出社会问题。为准确认定仿真枪,及时查处仿真枪案件,现就仿真枪认定等问题通知如下:

一、凡外型、颜色与《中华人民共和国枪支管理法》规定的枪支相同或近似,并且其尺寸介于《中华人民共和国枪支管理法》规定的枪支尺寸的二分之一和一倍之间,但不具备枪支性能的物品,可以认定为仿真枪。

二、当事人或办案机关对查处的仿真枪的认定提出异议的,由地、市级公安机关参照《公安机关涉案枪支弹药性能鉴定工作规定》(公通字[2001]68号)进行鉴定;当事人或办案机关仍有异议的,由省级公安机关复检。

                                       

公安部  关于对彩弹枪按照枪支进行管理的通知

               200267  公治[2002]82号)

 

各省、自治区、直辖市公安厅、局,新疆生产建设兵团公安局:

彩弹枪射击运动,是一项利用彩弹枪进行对抗射击的娱乐活动。目前彩弹枪正逐步向小口径化方向发展,所发射的彩弹也由软质向硬质转化,且初速越来越快,威力越来越大,近距离射击可对人体构成伤害。为加强对彩弹枪的管理,特通知如下:

彩弹枪的结构符合《中华人民共和国枪支管理法》第四十六条有关枪支定义规定的要件,且其发射彩弹时枪口动能平均值达到93焦耳,已超过国家军用标准规定的对人体致伤动能的标准(78焦耳)。各地要按照《中华人民共和国枪支管理法》的有关规定对彩弹枪进行管理,以维护社会治安秩序,保障公共安全。

 

 

公安部  关于对以气体等为动力发射金属弹丸或者其他物质的

仿真枪认定问题的批复

               20061011,公复字[2006]5号)

 

天津市公安局:

你局《关于将以气体为动力发射金属弹丸仿真枪纳入制式枪支管理的请示》(津公治[2006]382号)收悉。现批复如下:

依据《中华人民共和国枪支管理法》第四十六条的规定,利用气瓶、弹簧、电机等形成压缩气体为动力、发射金属弹丸或者其他物质并具有杀伤力的仿真枪,具备制式气枪的本质特征,应认定为枪支,并按气枪进行管制处理。对非法制造、买卖、运输、储存、邮寄、持有、携带和走私此类枪支的,应当依照《中华人民共和国枪支管理法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国治安管理处罚法》的有关规定。追究当事人的法律责任。对不具有杀伤力但符合仿真枪认定规定的,应认定为仿真枪;对非法制造、销售此类仿真枪的,应当依照《中华人民共和国枪支管理法》的有关规定,予以处罚。

 

 

 

 

公安部 关于印发《仿真枪认定标准》的通知

2008222日,公通字[2008]8号)

 

各省、自治区、直辖市公安厅、局,新疆生产建设兵团公安局:

为切实加强对仿真枪的管理,根据《中华人民共和国枪支管理法》和《枪支致伤力的法庭科学鉴定判据》(GA/T7182007)以及《国家玩具安全技术规范》(GB66752003)的有关规定,公安部制定了《仿真枪认定标准》,现印发给你们,请遵照执行。

仿真枪的认定工作由县级或者县级以上公安机关负责,对能够发射弹丸需要进行鉴定的,由县级以上公安机关刑事技术部门负责按照《枪支致伤力的法庭科学鉴定判据》,参照《公安机关涉案枪支弹药性能鉴定工作规定》(公通字[2001]68号),从其所发射弹丸的能量进行鉴定是否属于枪支。当事人或办案机关对仿真枪的认定提出异议的,由上一级公安机关重新认定。

    200112月《公安部关于认定仿真枪有关问题的通知》(公通字[2001]90号)同时废止。

 

 

                                                      公安部

                                              二〇〇八年二月二十二日

 

 

仿真枪认定标准

 

一、凡符合以下条件之一的,可以认定为仿真枪:

1、符合《中华人民共和国枪支管理法》规定的枪支构成要件,所发射金属弹丸或其他物质的枪口比动能小于1.8焦耳/平方厘米(不含本数)、大于0.16焦耳/平方厘米(不含本数)的;

2、具备枪支外形特征,并且具有与制式枪支材质和功能相似的枪管、枪机、机匣或者击发等机构之一的;

3、外形、颜色与制式枪支相同或者近似,并且外形长度尺寸介于相应制式枪支全枪长度尺寸的二分之一与一倍之间的。

二、枪口比动能的计算,按照《枪支致伤力的法庭科学鉴定判据》规定的计算方法执行。

三、术语解释

1、制式枪支:国内制造的制式枪支是指已完成定型试验,并且经军队或国家有关主管部门批准投入装备、使用(含外贸出口)的各类枪支。国外制造的制式枪支是指制造商已完成定型试验,并且装备、使用或投入市场销售的各类枪支。

2、全枪长:是指从枪管口部至枪托或枪机框(适用于无枪托的枪支)底部的长度。

 

 

公安部 关于进一步加强防范打击涉枪违法犯罪
协作工作机制建设的意见

20081118日 公通字[2008]51号)
  

    为进一步加强防范打击涉枪违法犯罪工作,充分发挥各部门、各警种职能作用,形成整体作战优势,有效防范打击涉枪违法犯罪活动,现就进一步加强防范打击涉枪

违法犯罪协作工作机制提出以下意见。
  一、充分认识进一步加强防范打击涉枪违法犯罪协作工作机制建设的重要性和紧迫性

  近年来,全国公安机关按照公安部的统一部署,紧密结合打黑除恶、治爆缉枪等专项行动,严密防范、严厉打击涉枪违法犯罪活动,取得了明显成效。但随着社会治安形势的变化,当前一些地方涉枪违法犯罪活动仍较突出,并且呈现出新的动向。目前,仍有一定数量的枪支非法流散社会,构成安全隐患;一些地方非法制贩枪支犯罪活动呈现组织化、职业化、团伙化趋势;贵州、青海等重点地区制枪窝点外移,广东等沿海地区走私、改制仿真枪增多,私制枪支人员、技术扩散;利用手机短信、互联网、邮寄、快递、物流等方式非法买卖运输枪支弹药,具有较强的互动性、隐蔽性,查处难度大;一些敌对势力、民族分裂势力和刑事犯罪分子千方百计获取枪支,妄图从事严重暴力犯罪活动;部分地区持枪犯罪案件居高不下,涉枪犯罪与涉黑、涉恶、涉赌、涉毒等犯罪合流的趋势明显,严重影响社会治安稳定。由于涉枪犯罪大多跨区作案,涉案人员成份复杂,流转环节多,追查任务重、难度大,侦查成本高,客观上给防范打击工作带来一定的困难。

  面对新形势下涉枪违法犯罪活动的新情况、新问题,公安机关的防范打击工作还存在着诸多不适应,主要表现为:部分地区涉枪重点人员动态监控不到位,涉枪犯罪信息传递不畅,非法枪支流通渠道没有完全堵塞,追查枪源、制枪窝点、贩卖网络不彻底,地区、部门、警种间还未形成整体合力,发现、控制、打击能力和水平还有待进一步提高。要有效解决涉枪违法犯罪问题,必须大力加强防范打击协作工作机制建设,形成整体合力。各级公安机关要充分认识涉枪违法犯罪形势的严峻性、复杂性,充分认识进一步加强防范打击涉枪违法犯罪协作工作机制建设的重要性、紧迫性,牢固树立
枪患不除,社会不安思想,切实增强大局意识、责任意识、忧患意识,进一步落实防范、控制、管理、打击的责任和具体措施,大力推进防范打击涉枪违法犯罪活动长效机制建设,充分发挥各地区和各部门、各警种的整体作战优势,真正形成联合查控、联动打击的合力,切实做到 发现得了、控制得住、打击有力,最大限度地减少和遏制涉枪违法犯罪活动的发生。
  二、进一步明确职责,严格落实防范打击涉枪违法犯罪活动工作责任

  各级公安机关要按照《公安部关于印发〈公安部刑事案件管辖分工规定〉的通知》(公通字 [1998]80 号)以及办理刑事、行政案件程序规定的要求,进一步明确有关部门、警种防范打击涉枪违法犯罪活动工作的职责、任务,加强协作,密切配合,真正把工作责任落到实处。

   刑侦部门主要负责持枪犯罪案件、盗抢枪支弹药案件、非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支弹药案件的侦查工作,收集、通报、交流涉枪犯罪信息(包括涉及枪支的类型及惯用的暗语),分析研判涉枪犯罪形势,研究防范、打击对策。

  治安部门主要负责枪支弹药管理和重点人员监控工作,查办管辖的非法持有私藏枪支弹药、违规制造销售枪支、出租出借枪支、丢失枪支不报、非法携带枪支弹药危及公共安全等五类涉枪刑事和治安案件,收缴非法枪支弹药,积极配合刑侦等部门深挖摧毁制枪窝点和贩卖网络。

  网监部门主要负责对网上涉枪违法犯罪活动的监控,督促网站运营商落实安全管理责任,清理、整治互联网涉枪违法信息,收集、核查网上涉枪违法犯罪线索,积极配合刑侦等部门做好涉枪案件的网上线索调查和取证工作。

  行动技术部门主要负责侦办涉枪案件的 技术支持,对利用手机短信贩卖枪支的违法犯罪信息进行监控和收集、梳理, 及时发现、提供涉枪违法犯罪线索,积极配合刑侦等部门侦办疑难涉枪案件和利用手机短信息贩卖枪支的违法犯罪案件。

  禁毒部门主要负责涉枪毒品案件的侦办工作,积极利用毒品检查站查缉枪支弹药,及时将有关涉枪信息通报刑侦、治安等部门,并配合做好深挖追查枪源和贩卖网络工作。

  边防管理部门主要负责边境管理区和沿海地区走私贩枪的查堵工作,严防枪支弹药非法流入、流出,及时发现和查处涉枪案件。

  海关缉私部门主要负责海关监管区内的走私、携带枪支入出境的查堵工作,及时查处走私、携带枪支入出境的违法犯罪活动 。

  铁道、交通公安机关要充分发挥查堵的优势作用,切实加大对进出场站、码头和列车、客车、船舶的查控力度,及时发现和堵截非法贩卖、运输枪支弹药违法犯罪活动。

  监管部门主要负责在押涉枪违法犯罪人员的管理、 教育和矫治,运用监管工作的各种手段,广泛获取涉枪违法犯罪线索,配合办案部门查明 涉枪违法犯罪事实。

  三、加强组织领导,建立健全各项工作制度

  为切实加强组织领导,狠抓工作落实,公安部决定,成立联合防范打击涉枪违法犯罪活动领导小组,由刘金国副部长担任组长,治安、边防、刑侦、网监、行动技术、监管、禁毒等部门作为成员单位,在治安管理局设领导小组办公室。各级公安机关也要逐级建立领导小组和办公室,切实加强组织领导,保证和促进防范打击涉枪违法犯罪活动协作工作机制的运行。各级公安机关有关部门、警种要在本级领导小组的统一领导下,建立健全以下工作制度:

  (一)联席会议制度。 根据工作实际,领导小组原则上每半年召开一次由治安、边防、刑侦、网监、行动技术、监管、禁毒等部门参加的联席会议,通报工作情况,分析研判涉枪犯罪形势,研讨工作措施,研究解决防范打击涉枪犯罪工作中的重大问题。涉枪犯罪活动突出的地方,每季度至少要召开一次联席会议。必要时,可 邀请检察院、法院等部门参与沟通协商,以充分运用法律武器,加大对涉枪犯罪分子的打击力度。青海、贵州等制贩枪支犯罪重点地区要与周边省区建立省际联席会议制度,互相通报情况,进一步完善协作机制,研究分析涉枪犯罪活动规律、特点,采取针对性措施,共同组织开展区域性打击整治行动。

  (二)情报信息通报制度。 由刑侦部门牵头,治安、边防、网监、行动技术、监管、禁毒等部门密切配合,定期不定期地进行会商研究,及时沟通情况,交流信息,重大涉枪案件及线索要随时通报。各部门、警种要确定专人担任情报信息联络员,在公安网建立专门的涉枪犯罪信息交流平台,健全涉枪重点人员信息数据库和
全国在逃人员数据库 ,及时录入并通报涉枪案件线索和发破案信息,保持情报信息交流畅通,实现信息共享,共同推进工作。要加强与铁路、交通、民航、林业、海关和国家安全、军队等相关部门的联系,畅通信息渠道,及时掌握有关涉枪线索。地区间要加强协作,对涉及外地的每一起涉枪案件、每一名涉枪人员、每一支涉案枪支的信息都要迅速准确通报涉及地公安机关,涉及地公安机关要及时组织力量开展调查,并进行反馈。
  (三)联合查堵制度。 由治安部门牵头,积极会同刑侦、网监、 行动技术 等部门全面收集、掌握涉枪重点人员情况,落实管控措施,发现涉嫌制贩枪支的重点人员,及时通报行动技术和网监部门,依照规定采取技术监控措施,掌握其违法犯罪动向,为准确打击提供有力条件。要加强对生产、销售枪支弹药企业的日常监管,堵塞管理漏洞,从源头上管住管好枪支弹药,严防枪支、零部件和子弹流入不法分子手中。 要会同有关部门加强对邮寄、快递、物流等运输服务单位的治安管控,严格督促落实开包检查和实名登记制度,强化对重点场所、部位、交通要道的检查,实行全方位、多层次的控制,有效查控堵截枪支弹药的非法流动。铁道、交通公安机关要充分发挥查堵的优势作用,切实加大对进出场站和列车、客车的查控力度,及时发现和堵截非法贩卖、运输枪支弹药行为。各边防、海关缉私部门要 加强与周边国家或地区的警务协作机制建设, 切实加大对货物和人员入出境的检控力度,注意发现查处携带、走私枪支入出境的违法犯罪活动,有效切断走私贩卖枪支渠道,从源头上杜绝非法枪支入出境。 青海、贵州等制贩枪支重点地区要与周边地区联合查堵,协同作战,落实查控堵截措施,注意发现和拦截非法贩运枪支弹药行为,严密控制非法枪支弹药流入、流出渠道,有效切断贩卖枪支通道;对发现流入外地的车辆和人员要立即通报涉及地公安机关进行查控,形成强有力的包围圈。

  (四)协作办案制度。 由刑侦部门牵头,建立部门、地区间协作办案制度,实行跨地区、跨部门联动,形成整体作战合力。要充分利用
全国重大刑事案件信息系统 全国枪弹痕迹自动比对系统 ,建立跨区域办案协作平台,全面分析研究在侦的重特大涉枪案件,适时召开案件协调会,积极开展案件串并侦查。要高度重视利用网络、手机短信贩枪的查办工作,建立网络、手机短信贩枪案件的协作办案制度。对涉嫌利用网络、手机短信贩卖枪支弹药的线索,网监、行动技术等部门要及时进行落地调查,配合刑侦、治安等部门开展侦查工作,做到深挖彻底、打击有力。要建立重大案件督办制度,对涉及范围广、涉案人数多、枪支数量大的案件要视情由部、省挂牌督办,案发地公安机关与相关地公安机关要共同会商,抽调专门力量组成专案小组,落实主办单位和协办单位,实行破案责任制。要建立涉枪案件剖析制度,对每一起涉枪案件要认真剖析,查摆问题,总结经验教训,采取有针对性的措施,加强和改进防范打击工作。涉枪案件多发的重点地区,要与周边地区公安机关定期召开办案工作协作会,采取超常规措施,形成高压态势,共同防范打击涉枪违法犯罪活动。
  (五)考核奖惩制度。 各级公安机关要建立案件线索受理、通报、查办、协作等工作考核制度,制定科学合理的考核标准。既要对防范、管理、控制、打击、协作等方面工作进行考核,还要对每一起涉案枪支弹药来源、流向的深挖追查工作进行考核。要将考核业绩作为年度工作考核的重点,与立功受奖、责任追究、干部任用挂钩。要建立经费保障制度,落实专门奖励经费,纳入财政预算,集中管理,专款专用。对破获重特大涉枪刑事案件、抓获在逃主要犯罪嫌疑人、及时提供线索查破重大案件的单位和人员,要按照有关规定给予表彰奖励;对涉案枪支弹药来源、流向追查有力的单位、人员,要给予重奖;对积极开展贩卖枪支情报专案侦察的,应当根据工作成效给予专案经费补助;对群众举报有功人员要及时兑现奖励,取信于民。对因防范、打击工作不力,导致涉枪案件频发,造成恶劣影响的, 要予以通报批评;对工作不负责任、协查不力、配合不到位, 贻误侦查战机,导致发生涉枪犯罪案件造成严重后果的,要严肃追究有关人员的责任。


 

 

 

 

公安部关于印发《公安机关涉案枪支弹

药性能鉴定工作规定》的通知

              2010127日,公通字[2010]67号)

 

各省、自治区、直辖市公安厅、局,新疆生产建设兵团公安局:

为进一步规范和完善涉案枪支弹药鉴定工作,公安部对2001年印发的《公安机关涉案枪支弹药性能鉴定工作规定》(公通字[2001]68号)进行了修订。现将修订后的《公安机关涉案枪支弹药性能鉴定工作规定》印发给你们,请认真贯彻执行。原《公安机关涉案枪支弹药性能鉴定工作规定》同时废止。各地执行中遇到的问题,请及时报部。

 

                                        (公安部印)         

                                      二〇一〇年十二月七日      

 

               公安机关涉案枪支弹药性能鉴定工作规定

 

为规范对涉案枪支、弹药的鉴定工作,确保鉴定合法、准确、公正,特制定本规定。

一、鉴定范围。公安机关在办理涉枪刑事案件中需要鉴定涉案枪支、弹药性能的,适用本规定。

本规定所称制式枪支、弹药,是指按照国家标准或公安部、军队下达的战术技术指标要求,经国家有关部门或军队批准定型,由合法企业生产的各类枪支、弹药,包括国外制造和历史遗留的各类旧杂式枪支、弹药。

本规定所称非制式枪支、弹药,是指未经有关部门批准定型或不符合国家标准的各类枪支、弹药,包括自制、改制的枪支、弹药和枪支弹药生产企业研制工作中的中间产品。

二、鉴定机关。涉案枪支、弹药的鉴定由地(市)级公安机关负责,当事人或者办案机关有异议的,由省级公安机关复检一次。各地可委托公安机关现有刑事技术鉴定部门开展枪支、弹药的鉴定工作。

三、鉴定标准。

(一)凡是制式枪支、弹药,无论是否能够完成击发动作,一律认定为枪支、弹药。

(二)凡是能发射制式弹药的非制式枪支(包括自制、改制枪支),一律认定为枪支。对能够装填制式弹药,但因缺少个别零件或锈蚀不能完成击发,经加装相关零件或除锈后能够发射制式弹药的非制式枪支,一律认定为枪支。

(三)对不能发射制式弹药的非制式枪支,按照《枪支致伤力的法庭科学鉴定判据》(GA/T 7182007)的规定,当所发射弹丸的枪口比动能大于等于1.8焦耳/平方厘米时,一律认定为枪支。

(四)对制式枪支、弹药专用散件(零部件),能够由制造厂家提供相关零部件图样(复印件)和件号的,一律认定为枪支、弹药散件(零部件)。

    (五)对非制式枪支、弹药散件(零部件),如具备与制式枪支、弹药专用散件(零部件)相同功能的,一律认定为枪支、弹药散件(零部件)。

四、鉴定程序。对枪支弹药的鉴定需经过鉴定、复核两个步骤,并应当由不同的人员分别进行。复核人应当按照鉴定操作流程的全过程进行复核,防止发生错误鉴定。鉴定完成后,应当制作《枪支、弹药鉴定书》。《枪支、弹药鉴定书》中的鉴定结论应当准确、简明,同时应当标明鉴定人、复核人身份并附有本人签名,加盖鉴定单位印章。《枪支、弹药鉴定书》应附检材、样本照片等附件。

五、鉴定时限。一般的鉴定和复检应当在十五日内完成。疑难复杂的,应当在三十日内完成。

 

 

公安部关于仿真枪认定标准有关问题的批复

              201118日,公复字【20111号)

北京市公安局:

你局《关于仿真枪认定标准有关问题的请示》(京公治字〔2010535号)收悉。现批复如下:

一、关于仿真枪与制式枪支的比例问题

公安部《仿真枪认定标准》第一条第三项规定的“外形长度尺寸介于相应制式枪支全枪长度尺寸的二分之一与一倍之间”,其中的 “一倍”是指比相应制式枪支全枪长度尺寸长出一倍;其中的二分之一与一倍均不包含本数。

二、关于仿真枪仿制式枪支年代问题

鉴于左轮手枪等一些手动、半自动枪械均属于第一次世界大战以前就已问世的产品。因此,制式枪支的概念不能以第一次世界大战来划定,仍应当按照《仿真枪认定标准》的有关规定执行。但火绳枪、燧发枪等古代前装枪不属于制式枪支的范畴。

 

                                          公安部

                                        二○一一年一月八日      

 

 

  公安部 关于贯彻执行《气枪》和《气枪弹》两个国家标准的通知

              2013530日,公治[2013]284号)

 

各省、自治区、直辖市公安厅、局,新疆生产建设兵团公安局:

2012115日,国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会发布了《气枪》(GB/T28801-2012)和《气枪弹》(GB/T28800-2012)两个国家标准,并于201331日起实施。为认真做好《气枪》和《气枪弹》两个国家标准的贯彻实施工作,现就有关事项通知如下:

一、充分认识两个国家标准发布实施的重要意义,切实抓好贯彻执行工作。两个国家标准是与《枪支管理法》相配套的重要技术法规,其中《气枪》标准全面准确地界定了气枪的定义,具体明确了气枪的种类和主要技术性能,并将彩弹枪、BB弹枪等利用压缩空气发射各种弹丸的枪支统一划定为气枪范畴;《气枪弹》标准确定了气枪弹的形状、分类和尺寸。两个国家标准的发布实施,是贯彻执行《枪支管理法》的一项重要举措,对进一步加强气枪行业管理,规范管理行为、保障社会安全具有十分重要的意义。各级公安机关要充分认识两个国家标准发布实施的重要意义,认真学习标准内容,准确把握标准要求,深入贯彻执行。要采取多种形式,组织枪支管理部门和刑事技术鉴定部门的民警认真学习、深刻领会、全面掌握两个国家标准的相关条文和技术要求。要加强对枪支弹药从业单位和人员的专业培训,使其了解掌握两个国家标准的精神实质和主要内容,自觉遵照执行。要有组织、有步骤地开展社会宣传工作,大力宣传两个国家标准,特别是要宣传国家标准已明确彩弹枪、BB弹枪属于气枪范畴,个人不得非法持有。要教育广大群众增强遵守法律的自觉性,支持、配合公安机关做好贯彻执行工作,主动交出非法持有的各类气枪。

二、以贯彻执行两个国家标准为契机,全面开展清理整顿工作。各地公安机关要以贯彻执行两个国家标准为契机,集中时间、集中力量,采取多种形式,按照标准要求,全面开展对气枪和玩具枪制造、销售企业的清理整顿工作,全面加强仿真枪查禁工作。一要组织辖区内气枪制造企业按照国家标准对所生产的气枪进行检测,对所有未达到国家标准要求的气枪产品,要一律停止生产、销售,要督促指导企业严格按标准要求和相关法律规定,规范组织气枪和气枪弹的制造、配售。二要组织辖区内所有玩具枪生产企业认真学习领会两个国家标准,督促企业严格按照国家有关玩具标准生产玩具枪,并对照《气枪》国家标准对所生产的玩具枪进行检测,严防将玩具枪制造成仿真枪或者气枪。对符合仿真枪认定标准的,要责令企业立即停止生产、销售,并依法严肃处理。对符合气枪标准的,要严格追究刑事责任。三要对工作中查缴的使用压缩空气发射钢珠或者BB弹等各类非法仿制式气枪,应对照《气枪》国家标准,严格进行检验鉴定。凡构成气枪的,对非法生产、销售、持有行为要坚决依法查处,构成犯罪的,依法追究刑事责任;经鉴定枪口比动能未达到枪支认定标准要求的,要依法按照非法生产、经营仿真枪从严从重查处。

三、严格落实标准要求,切实加强监督管理。按照《中华人民共和国标准化法》的规定,国家标准就是技术法规,必须严格执行。两个国家标准属于推荐性技术标准,是涉及气枪管理工作的重要技术规范。各级公安机关治安管理部门要深入辖区内气枪和气枪弹制造企业,切实加强监督管理,督促企业准确分类并命名所制造的气枪,全面落实各项生产试验要求,清晰标注气枪产品型号、口径、商标及枪号,完善气枪产品的销售包装标志、运输包装标志和安全警示标志等各项包装要求。对不符合国家标准要求的,要立即督促整改。按照两个国家标准要求,公安部三局修订了《年度民用枪支(弹药)需求计划表》(附后),将原各类彩弹枪分别纳入气步枪、气手枪申报栏目中,省级公安机关治安管理部门在申报年度民用枪支弹药需求计划时要认真遵照执行。

各地贯彻执行情况和工作中遇到的问题,请及时报送部三局。

 

                                               公安部办公厅

                                              2013530

         

 

 

 

 

 

 

二、组织、领导、参加黑社会性质组织罪,入境发展黑社会组

               织罪,包庇、纵容黑社会性质组织罪

 

 

《中华人民共和国刑法》(节录)

       2011225日,《中华人民共和国刑法修正案(八)》修正)

第二百九十四条【组织、领导、参加黑社会性质组织罪;入境发展黑社会组织罪;包庇、纵容黑社会性质组织罪】组织、领导黑社会性质的组织的,处七年以上有期徒刑,并处没收财产;积极参加的,处三年以上七年以下有期徒刑,可以并处罚金或者没收财产;其他参加的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,可以并处罚金。

境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的,处三年以上十年以下有期徒刑。

国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织,或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的,处五年以下有期徒刑;情节严重的,处五年以上有期徒刑。

犯前三款罪又有其他犯罪行为的,依照数罪并罚的规定处罚。

黑社会性质的组织应当同时具备以下特征:

()形成较稳定的犯罪组织,人数较多,有明确的组织者、领导者,骨干成员基本固定;

()有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益,具有一定的经济实力,以支持该组织的活动;

()以暴力、威胁或者其他手段,有组织地多次进行违法犯罪活动,为非作恶,欺压、残害群众;

()通过实施违法犯罪活动,或者利用国家工作人员的包庇或者纵容,称霸一方,在一定区域或者行业内,形成非法控制或者重大影响,严重破坏经济、社会生活秩序。

 

 

 

全国人大常委会

关于刑法第二百九十四条第一款的解释

(2002428日第九届全国人民代表大会
常务委员会第二十七次会议通过)

全国人民代表大会常务委员会讨论了刑法第二百九十四条第一款规定的“黑社会性质的组织”的含义问题,解释如下:

刑法第二百九十四条第一款规定的“黑社会性质的组织”应当同时具备以下特征:

()形成较稳定的犯罪组织,人数较多,有明确的组织者、领导者,骨干成员基本固定;

()有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益,具有一定的经济实力,以支持该组织的活动;

()以暴力、威胁或者其他手段,有组织地多次进行违法犯罪活动,为非作恶,欺压、残害群众;

()通过实施违法犯罪活动,或者利用国家工作人员的包庇或者纵容,称霸一方,在一定区域或者行业内,形成非法控制或者重大影响,严重破坏经济、社会生活秩序。

现予公告。
   

 

 

                     

 

                          中华人民共和国反洗钱法

    20061031日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过,20061031日中华人民共和国主席令第五十六号公布,自200711日起施行)

第一章 总则

第一条 为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定本法。

第二条 本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。

第三条 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。

第四条 国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。

第五条 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。

司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。

第六条 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。

第七条 任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

 

                        第二章 反洗钱监督管理

 

第八条 国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况,在职责范围内调查可疑交易活动,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。

第九条 国务院有关金融监督管理机构参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章,对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

第十条 国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

第十一条 国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。

国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。

第十二条 海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。

前款应当通报的金额标准由国务院反洗钱行政主管部门会同海关总署规定。

第十三条 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向侦查机关报告。

第十四条 国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合本法规定的设立申请,不予批准。

 

第三章 金融机构反洗钱义务

 

第十五条 金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

第十六条 金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。

客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。

任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

第十七条 金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。

第十八条 金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

第十九条 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。

在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。

客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。

金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。

第二十条 金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。

金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向反洗钱信息中心报告。

第二十一条 金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门制定。

第二十二条 金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。

 

第四章 反洗钱调查

 

第二十三条 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。

调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。

第二十四条 调查可疑交易活动,可以询问金融机构有关人员,要求其说明情况。

询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的,被询问人可以要求补充或者更正。被询问人确认笔录无误后,应当签名或者盖章;调查人员也应当在笔录上签名。

第二十五条 调查中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以封存。

调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式二份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查。

第二十六条 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。

侦查机关接到报案后,对已依照前款规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的,依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施;认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。

临时冻结不得超过四十八小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。

 

第五章 反洗钱国际合作

 

第二十七条 中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约,或者按照平等互惠原则,开展反洗钱国际合作。

第二十八条 国务院反洗钱行政主管部门根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。

第二十九条 涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由司法机关依照有关法律的规定办理。

  

                          第六章 法律责任

 

第三十条 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分:

(一)违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的;

(二)泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的;

(三)违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的;

(四)其他不依法履行职责的行为。

第三十一条 金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分:

(一)未按照规定建立反洗钱内部控制制度的;

(二)未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的;

(三)未按照规定对职工进行反洗钱培训的。

第三十二条 金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款:

(一)未按照规定履行客户身份识别义务的;

(二)未按照规定保存客户身份资料和交易记录的;

(三)未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的;

(四)与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的;

(五)违反保密规定,泄露有关信息的;

(六)拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的;

(七)拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。

金融机构有前款行为,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

对有前两款规定情形的金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予纪律处分,或者建议依法取消其任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。

第三十三条 违反本法规定,构成犯罪的,依法追究刑事责任。

 

第七章 附则

 

第三十四条 本法所称金融机构,是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

第三十五条 应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门制定。

第三十六条 对涉嫌恐怖活动资金的监控适用本法;其他法律另有规定的,适用其规定。

第三十七条 本法自200711日起施行。

 

                                            

全国人大常委会

关于批准《联合国打击跨国有组织犯罪公约》的决定

2003827日通过)

 

第十届全国人民大会常务委员会第四次会议决定:批准20001115日第55届联合国大会通过、同年1212日中国政府签署的《联合国打击跨国有组织犯罪公约》;同时声明:

一、中华人民共和国对本公约第三十五条第二款予以保留,不受该款约束。

二、中中华人民共和国政府另行通知前,本公约暂不适用于中华人民共和国香港特别行政区。

 

联合国打击跨国有组织犯罪公约

20001115日第55届联合国大会通过)

 

第一条宗旨

本公约的宗旨是促进合作,以便更有效地预防和打击跨国有组织犯罪。

第二条术语的使用

在本公约中:

(一)“有组织犯罪集团”系指由三人或多人所组成的、在一定时期内存在的、为了实施一项或多项严重犯罪或根据本公约确立的犯罪以直接或间接获得金钱或其他物质利益而一致行动的有组织结构的集团;

(二)“严重犯罪”系指构成可受到最高刑至少四年的剥夺自由或更严厉处罚的犯罪的行为;

(三)“有组织结构的集团”系指并非为了立即实施一项犯罪而随意组成的集团,但不必要求确定成员职责,也不必要求成员的连续性或完善的组织结构;

(四)“财产”系指各种资产,不论其为物质的或非物质的、动产或不动产、有形的或无形的,以及证明对这些资产所有权或权益的法律文件或文书;

(五)“犯罪所得”系指直接或间接地通过犯罪而产生或获得的任何财产;

(六)“冻结”或“扣押”系指根据法院或其他主管当局的命令暂时禁止财产转移、转换、处置或移动或对之实行暂时性扣留或控制;

(七)“没收”,在适用情况下还包括“充公”,系指根据法院或其他主管当局的命令对财产实行永久剥夺;

(八)“上游犯罪”系指由其产生的所得可能成为本公约第六条所定义的犯罪的对象的任何犯罪;

(九)“控制下交付”系指在主管当局知情并由其进行监测的情况下允许非法或可疑货物运出、通过或运入一国或多国领土的一种做法,其目的在于侦查某项犯罪并辨认参与该项犯罪的人员;

(十)“区域经济一体化组织”系指由某一区域的一些主权国家组成的组织,其成员国已将处理本公约范围内事务的权限转交该组织,而且该组织已按照其内部程序获得签署、批准、接受、核准或加入本公约的正式授权;本公约所述“缔约国”应在这类组织的权限范围内适用于这些组织。

第三条适用范围

一、本公约除非另有规定,应适用于对下述跨国的且涉及有组织犯罪集团的犯罪的预防、侦查和起诉:

(一)依照本公约第五条、第六条、第八条和第二十三条确立的犯罪;

(二)本公约第二条所界定的严重犯罪。

二、就本条第一款而言,有下列情形之一的犯罪属跨国犯罪:

(一)在一个以上国家实施的犯罪;

(二)虽在一国实施,但其准备、筹划、指挥或控制的实质性部分发生在另一国的犯罪;

(三)犯罪在一国实施,但涉及在一个以上国家从事犯罪活动的有组织犯罪集团;

(四)犯罪在一国实施,但对于另一国有重大影响。

第四条保护主权

一、在履行其根据本公约所承担的义务时,缔约国应恪守各国主权平等和领土完整原则和不干涉别国内政原则。

二、本公约的任何规定均不赋予缔约国在另一国领土内行使管辖权和履行该另一国本国法律规定的专属于该国当局的职能的权利。

第五条参加有组织犯罪集团行为的刑事定罪

一、各缔约国均应采取必要的立法和其他措施,将下列故意行为规定为刑事犯罪:

(一)下列任何一种或两种有别于未遂或既遂的犯罪的行为:

1、为直接或间接获得金钱或其他物质利益而与一人或多人约定实施严重犯罪,如果本国法律要求,还须有其中一名参与者为促进上述约定的实施的行为或涉及有组织犯罪集团;

2、明知有组织犯罪集团的目标和一般犯罪活动或其实施有关犯罪的目的而积极参与下述活动的行为:

1)有组织犯罪集团的犯罪活动;

2)明知其本人的参与将有助于实现上述犯罪目标的该有组织犯罪集团的其他活动;

(二)组织、指挥、协助、教唆、促使或参谋实施涉及有组织犯罪集团的严重犯罪。

二、本条第一款所指的明知、故意、目标、目的或约定可以从客观实际情况推定。

三、其本国法律要求根据本条第一款(一)项1目确立的犯罪须涉及有组织犯罪集团方可成立的缔约国,应确保其本国法律涵盖所有涉及有组织犯罪集团的严重犯罪。这些缔约国以及其法律要求根据本条第一款(一)项1目确立的犯罪须有促进约定的实施的行为方可成立的缔约国,应在其签署本公约或交存其批准、接受、核准或加入本公约的文书时将此情况通知联合国秘书长。

第六条洗钱行为的刑事定罪

一、各缔约国均应依照其本国法律基本原则采取必要的立法及其他措施,将下列故意行为规定为刑事犯罪:

(一)1、明知财产为犯罪所得,为隐瞒或掩饰该财产的非法来源,或为协助任何参与实施上游犯罪者逃避其行为的法律后果而转换或转让财产;

2、明知财产为犯罪所得而隐瞒或掩饰该财产的真实性质来源、所在地、处置、转移、所有权或有关的权利;

(二)在符合其本国法律制度基本概念的情况下:

1、在得到财产时,明知其为犯罪所得而仍获取、占有或使用;

2、参与、合伙或共谋实施,实施未遂,以及协助、教唆、促使和参谋实施本条所确立的任何犯罪。

二、为实施或适用本条第一款:

(一)各缔约国均应寻求将本条第一款适用于范围最为广泛的上游犯罪;

(二)各缔约国均应将本公约第二条所界定的所有严重犯罪和根据本公约第五条、第八条和第二十三条确立的犯罪列为上游犯罪。缔约国立法中如果明确列出上游犯罪清单,则至少应在这类清单中列出与有组织犯罪集团有关的范围广泛的各种犯罪;

(三)就(二)项而言,上游犯罪应包括在有关缔约国刑事管辖权范围之内和之外发生的犯罪。但是,如果犯罪发生在一缔约国刑事管辖权范围以外,则只有该行为根据其发生时所在国本国法律为刑事犯罪,而且若发生在实施或适用本条的缔约国时根据该国法律也构成刑事犯罪时才构成上游犯罪;

(四)各缔约国均应向联合国秘书长提供其实施本条的法律以及这类法律随后的任何修改的副本或说明;

(五)如果缔约国本国法律基本原则要求,则可以规定本条第一款所列犯罪不适用于实施上游犯罪的人;

(六)本条第一款所规定的作为犯罪要素的明知、故意或目的可根据客观实际情况推定。

第七条打击洗钱活动的措施

一、各缔约国均应:

(一)在其力所能及的范围内,建立对银行和非银行金融机构及在适当情况下对其他特别易被用于洗钱的机构的综合性国内管理和监督制度,以便制止并查明各种形式的洗钱。这种制度应强调验证客户身份、保持记录和报告可疑的交易等项规定;

(二)在不影响本公约第十八条和第二十七条的情况下,确保行政、管理、执法和其他负责打击洗钱的当局(本国法律许可时可包括司法当局)能够根据其本国法律规定的条件,在国家和国际一级开展合作和交换信息,并应为此目的考虑建立作为国家级中心的金融情报机构,以收集、分析和传播有关潜在的洗钱活动的信息。

二、缔约国应考虑采取切实可行的措施调查和监督现金和有关流通票据出入本国国境的情况,但须有保障措施以确保情报的妥善使用且不致以任何方式妨碍合法资本的流动。这类措施可包括要求个人和企业报告大额现金和有关流通票据的跨境划拨。

三、在建立本条所规定的国内管理和监督制度时,吁请缔约国在不影响本公约的任何其他条款的情况下将各种区域、区域间和多边组织的有关反洗钱倡议作为指南。

四、缔约国应努力为打击洗钱而发展和促进司法、执法和金融管理当局间的全球、区域、分区域和双边合作。

第八条腐败行为的刑事定罪

一、各缔约国均应采取必要的立法和其他措施,将下列故意行为规定为刑事犯罪:

(一)直接或间接向公职人员许诺、提议给予或给予该公职人员或其他人员或实体不应有的好处,以使该公职人员在执行公务时作为或不作为;

(二)公职人员为其本人或其他人员或实体直接或间接索取或接受不应有的好处,以作为其在执行公务时作为或不作为的条件。

二、各缔约国均应考虑采取必要的立法和其他措施,以便将本条第一款所述涉及外国公职人员或国际公务员的行为规定为刑事犯罪。各缔约国同样也应考虑将其他形式的腐败行为规定为刑事犯罪。

三、各缔约国还应采取必要的措施,将作为共犯参与根据本条所确立的犯罪规定为刑事犯罪。

四、本公约本条第一款和第九条中的“公职人员”,系指任职者任职地国法律所界定的且适用于该国刑法的公职人员或提供公共服务的人员。

第九条反腐败措施

一、除本公约第八条所列各项措施外,各缔约国均应在适当时并在符合其法律制度的情况下,采取立法、行政或其他有效措施,以促进公职人员廉洁奉公,并预防、调查和惩治腐败行为。

二、各缔约国均应采取措施,确保本国当局在预防、调查和惩治公职人员腐败行为方面采取有效行动,包括使该当局具备适当的独立性,以免其行动受到不适当的影响。

第十条法人责任

一、各缔约国均应采取符合其法律原则的必要措施,确定法人参与涉及有组织犯罪集团的严重犯罪和实施根据本公约第五条、第六条、第八条和第二十三条确立的犯罪时应承担的责任。

二、在不违反缔约国法律原则的情况下,法人责任可包括刑事、民事或行政责任。

三、法人责任不应影响实施此种犯罪的自然人的刑事责任。

四、各缔约国均应特别确保使根据本条负有责任的法人受到有效、适度和劝阻性的刑事或非刑事制裁,包括金钱制裁。

第十一条起诉、判决和制裁

一、各缔约国均应使根据本公约第五条、第六条、第八条和第二十三条确立的犯罪受到与其严重性相当的制裁。

二、为因本公约所涵盖的犯罪起诉某人而行使本国法律规定的法律裁量权时,各缔约国均应努力确保针对这些犯罪的执法措施取得最大成效,并适当考虑到震慑此种犯罪的必要性。

三、就根据本公约第五条、第六条、第八条和第二十三条确立的犯罪而言,各缔约国均应根据其本国法律并在适当考虑到被告方权利的情况下采取适当措施,力求确保所规定的与审判或上诉前释放的裁决有关的条件考虑到确保被告人在其后的刑事诉讼中出庭的需要。

四、各缔约国均应确保其法院和其他有关当局在考虑早释或假释已被判定犯有本公约所涵盖的犯罪者的可能性时,顾及此种犯罪的严重性。

五、各缔约国均应在适当情况下在其本国法律中对于本公约所涵盖的任何犯罪规定一个较长的追诉时效期限,并在被指控犯罪的人逃避司法处置时规定更长的期限。

六、本公约的任何规定,概不影响根据本公约确立的犯罪和适用的法律辩护理由或决定行为合法性的其他法律原则只应由缔约国本国法律加以阐明,而且此种犯罪应根据该法律予以起诉和处罚的原则。

第十二条没收和扣押

一、缔约国应在本国法律制度的范围内尽最大可能采取必要措施,以便能够没收:

(一)来自本公约所涵盖的犯罪的犯罪所得或价值与其相当的财产;

(二)用于或拟用于本公约所涵盖的犯罪的财产、设备或其他工具。

二、缔约国应采取必要措施,辨认、追查、冻结或扣押本条第一款所述任何物品,以便最终予以没收。

三、如果犯罪所得已经部分或全部转变或转化为其他财产,则应对此类财产适用本条所述措施。

四、如果犯罪所得已与从合法来源获得的财产相混合,则应在不影响冻结权或扣押权的情况下没收这类财产,没收价值可达混合于其中的犯罪所得的估计价值。

五、对于来自犯罪所得、来自由犯罪所得转变或转化而成的财产或已与犯罪所得相混合的财产所产生的收入或其他利益,也应适用本条所述措施,其方式和程度与处置犯罪所得相同。

六、为本公约本条和第十三条的目的,各缔约国均应使其法院或其他主管当局有权下令提供或扣押银行、财务或商务记录。缔约国不得以银行保密为由拒绝按照本款规定采取行动。

七、缔约国可考虑要求由犯罪的人证明应予没收的涉嫌犯罪所得或其他财产的合法来源,但此种要求应符合其本国法律原则和司法及其他程序的性质。

八、不得对本条规定作损害善意第三人权利的解释。

九、本条任何规定均不得影响本条所述措施应根据缔约国本国法律规定予以确定和实施的原则。

第十三条没收事宜的国际合作

一、缔约国在收到对本公约所涵盖的一项犯罪拥有管辖权的另一缔约国关于没收本公约第十二条第一款所述的、位于被请求国领土内的犯罪所得、财产、设备或其他工具的请求后,应在本国国内法律制度的范围内尽最大可能:

(一)将此种请求提交其主管当局,以便取得没收令并在取得没收令时予以执行;

(二)将请求缔约国领土内的法院根据本公约第十二条第一款签发的没收令提交主管当局,以便按请求的范围予以执行,只要该没收令涉及第十二条第一款所述的、位于被请求缔约国领土内的犯罪所得、财产、设备或其他工具。

二、对本公约所涵盖的一项犯罪拥有管辖权的另一缔约国提出请求后,被请求缔约国应采取措施,辨认、追查和冻结或扣押本公约第十二条第一款所述犯罪所得、财产、设备或其他工具,以便由请求缔约国或根据本条第一款所述请求由被请求缔约国下令最终予以没收。

三、本公约第十八条的规定可经适当变通适用于本条。除第十八条第十五款规定提供的资料以外,根据本条所提出的请求还应包括:

(一)与本条第一款(一)项有关的请求,应有关于拟予没收的财产的说明以及关于请求缔约国所依据的事实的充分陈述,以便被请求缔约国能够根据本国法律取得没收令;

(二)与本条第一款(二)项有关的请求,应有请求缔约国据以签发请求的、法律上可接受的没收令副本、事实陈述和关于请求执行没收令的范围的资料;

(三)与本条第二款有关的请求,应有请求缔约国所依据的事实陈述以及对请求采取的行动的说明。

四、被请求缔约国根据本条第一款和第二款作出的决定或采取的行动,应符合并遵循其本国法律及程序规则的规定或可能约束其与请求缔约国关系的任何双边或多边条约、协定或安排的规定。

五、各缔约国均应向联合国秘书长提供有关实施本条的任何法律和法规以及这类法律和法规随后的任何修改的副本或说明。

六、如果某一缔约国以存在有关条约作为采取本条第一款和第二款所述措施的条件,则该缔约国应将本公约视为必要而充分的条约依据。

七、如果请求中所涉犯罪并非本公约所涵盖的犯罪,缔约国可拒绝提供本条所规定的合作。

八、不得对本条规定作损害善意第三人权利的解释。

九、缔约国应考虑缔结双边或多边条约、协定或安排,以增强根据本条开展的国际合作的有效性。

第十四条没收的犯罪所得或财产的处置

一、缔约国依照本公约第十二条或第十三条第一款没收的犯罪所得或财产应由该缔约国根据其本国法律和行政程序予以处置。

二、根据本公约第十三条的规定应另一缔约国请求采取行动的缔约国,应在本国法律许可的范围内,根据请求优先考虑将没收的犯罪所得或财产交还请求缔约国,以便其对犯罪被害人进行赔偿,或者将这类犯罪所得或财产归还合法所有人。

三、一缔约国应另一缔约国请求按照本公约第十二条和第十三条规定采取行动时,可特别考虑就下述事项缔结协定或安排:

(一)将与这类犯罪所得或财产价值相当的款项,或变卖这类犯罪所得或财产所获款项,或这类款项的一部分捐给根据本公约第三十条第二款(三)项所指定的账户和专门从事打击有组织犯罪工作的政府间机构;

(二)根据本国法律或行政程序,经常地或逐案地与其他缔约国分享这类犯罪所得或财产或变卖这类犯罪所得或财产所获款项。

第十五条管辖权

一、各缔约国在下列情况下应采取必要措施,以确立对根据本公约第五条、第六条、第八条和第二十三条确立犯罪的管辖权:

(一)犯罪发生在该缔约国领域内;

(二)犯罪发生在犯罪时悬挂该缔约国国旗的船只或已根据该缔约国法律注册的航空器内。

二、在不违反本公约第四条规定的情况下,缔约国在下列情况下还可对任何此种犯罪确立其管辖权:

(一)犯罪系针对该缔约国国民;

(二)犯罪者为该缔约国国民或在其境内有惯常居所的无国籍人;

(三)该犯罪系:

1、发生在本国领域以外的、根据本公约第五条第一款确立的犯罪,目的是在本国领域内实施严重犯罪;

2、发生在本国领域以外的、根据本公约第六条第一款(二)项2目确立的犯罪,目的是在其领域内进行本公约第六条第一款(一)项1目或2目或(二)项1目确立的犯罪。

三、为了本公约第十六条第十款的目的,各缔约国应采取必要措施,在被指控人在其领域内而其仅因该人系其本国国民而不予引渡时,确立其对本公约所涵盖的犯罪的管辖权。

四、各缔约国还可采取必要措施,在被指控人在其领域内而其不引渡该人时确立其对本公约所涵盖的犯罪的管辖权。

五、如果根据本条第一款或第二款行使其管辖权的缔约国被告知或通过其他途径获悉另一个或数个缔约国正在对同一行为进行侦查、起诉或审判程序,这些国家的主管当局应酌情相互磋商,以便协调行动。

六、在不影响一般国际法准则的情况下,本公约不排除缔约国行使其依据本国法律确立的任何刑事管辖权。

第十六条引渡

一、本条应适用于本公约所涵盖的犯罪,或第三条第一款(一)项或(二)项所述犯罪涉及有组织犯罪集团且被请求引渡人位于被请求缔约国境内的情况,条件是引渡请求所依据的犯罪是按请求缔约国和被请求缔约国本国法律均应受到处罚的犯罪。

二、如果引渡请求包括几项独立的严重犯罪,其中某些犯罪不在本条范围之内,被请求缔约国也可对这些犯罪适用本条的规定。

三、本条适用的各项犯罪均应视为缔约国之间现行的任何引渡条约中的可引渡的犯罪。各缔约国承诺将此种犯罪作为可引渡的犯罪列入它们之间拟缔结的每一项引渡条约。

四、以订有条约为引渡条件的缔约国如接到未与之订有引渡条约的另一缔约国的引渡请求,可将本公约视为对本条所适用的任何犯罪予以引渡的法律依据。

五、以订有条约为引渡条件的缔约国应:

(一)在交存本公约批准书、接受书、核准书或加入书时通知联合国秘书长,说明其是否将把本公约作为与本公约其他缔约国进行引渡合作的法律依据;

(二)如其不以本公约作为引渡合作的法律依据,则在适当情况下寻求与本公约其他缔约国缔结引渡条约,以执行本条规定。

六、不以订有条约为引渡条件的缔约国应承认本条所适用的犯罪为它们之间可相互引渡的犯罪。

七、引渡应符合被请求缔约国本国法律或适用的引渡条约所规定的条件,其中特别包括关于引渡的最低限度刑罚要求和被请求缔约国可据以拒绝引渡的理由等条件。

八、对于本条所适用的任何犯罪,缔约国应在符合本国法律的情况下,努力加快引渡程序并简化与之有关的证据要求。

九、在不违背本国法律及其引渡条约规定的情况下,被请求缔约国可在认定情况必要而且紧迫时,应请求缔约国的请求,拘留其境内的被请求引渡人或采取其他适当措施,以确保该人在进行引渡程序时在场。

十、被指控人所在的缔约国如果仅以罪犯系本国国民为由不就本条所适用的犯罪将其引渡,则有义务在要求引渡的缔约国提出请求时,将该案提交给其主管当局以便起诉,而不得有任何不应有的延误。这些当局应以与根据本国法律针对性质严重的其他任何犯罪所采用的方式相同的方式作出决定和进行诉讼程序。有关缔约国应相互合作,特别是在程序和证据方面,以确保这类起诉的效果。

十一、如果缔约国本国法律规定,允许引渡或移交其国民须以该人将被送还本国,就引渡或移交请求所涉审判、诉讼中作出的判决服刑为条件,且该缔约国和寻求引渡该人的缔约国也同意这一选择以及可能认为适宜的其他条件,则此种有条件引渡或移交即足以解除该缔约国根据本条第十款所承担的义务。

十二、如为执行判决而提出的引渡请求由于被请求引渡人为被请求缔约国的国民而遭到拒绝,被请求国应在其本国法律允许并且符合该法律的要求的情况下,根据请求国的请求,考虑执行按请求国本国法律作出的判刑或剩余刑期。

十三、在对任何人就本条所适用的犯罪进行诉讼时,应确保其在诉讼的所有阶段受到公平待遇,包括享有其所在国本国法律所提供的一切权利和保障。

十四、如果被请求缔约国有充分理由认为提出该请求是为了以某人的性别、种族、宗教、国籍、族裔或政治观点为由对其进行起诉或处罚,或按该请求行事将使该人的地位因上述任一原因而受到损害,则不得对本公约的任何规定作规定了被请求国的引渡义务的解释。

十五、缔约国不得仅以犯罪也被视为涉及财政事项为由而拒绝引渡。

十六、被请求缔约国在拒绝引渡前应在适当情况下与请求缔约国磋商,以使其有充分机会陈述自己的意见和介绍与其指控有关的资料。

十七、各缔约国均应寻求缔结双边和多边协定或安排,以执行引渡或加强引渡的有效性。

第十七条被判刑人员的移交

缔约国可考虑缔结双边或多边协定或安排,将因犯有本公约所涉犯罪而被判监禁或其他形式剥夺自由的人员移交其本国服满刑期。

第十八条司法协助

一、缔约国应在对第三条规定的本公约所涵盖的犯罪进行的侦查、起诉和审判程序中相互提供最大程度的司法协助;在请求缔约国有合理理由怀疑第三条第一款(一)项或(二)项所述犯罪具有跨国性时,包括怀疑此种犯罪的被害人、证人、犯罪所得、工具或证据位于被请求缔约国而且该项犯罪涉及一有组织犯罪集团时,还应对等地相互给予类似协助。

二、对于请求缔约国根据本公约第十条可能追究法人责任的犯罪所进行的侦查、起诉和审判程序,应当根据被请求缔约国的有关的法律、条约、协定和安排,尽可能充分地提供司法协助。

三、可为下列任何目的请求依据本条给予司法协助:

(一)向个人获取证据或陈述;

(二)送达司法文书;

(三)执行搜查和扣押并实行冻结;

(四)检查物品和场所;

(五)提供资料、物证以及鉴定结论;

(六)提供有关文件和记录的原件或经核证的副本,其中包括政府、银行、财务、公司或营业记录;

(七)为取证目的而辨认或追查犯罪所得、财产、工具或其他物品;

(八)为有关人员自愿在请求缔约国出庭提供方便;

(九)不违反被请求缔约国本国法律的任何其他形式的协助。

四、缔约国主管当局如认为与刑事事项有关的资料可能有助于另一国主管当局进行或顺利完成调查和刑事诉讼程序,或可促成其根据本公约提出请求,则在不影响本国法律的情况下,可无须事先请求而向该另一国主管当局提供这类资料。

五、根据本条第四款提供这类资料,不应影响提供资料的主管当局本国所进行的调查和刑事诉讼程序。接收资料的主管当局应遵守对资料保密的要求,即使是暂时保密的要求,或对资料使用的限制。但是,这不应妨碍接收缔约国在其诉讼中披露可证明被控告人无罪或罪轻的资料。在这种情况下,接收缔约国应在披露前通知提供缔约国,而且如果提供缔约国要求,还应与其磋商。如果在例外情况下不可能事先通知,接收缔约国应毫不迟延地将披露一事通告提供缔约国。

六、本条各项规定概不影响任何其他规范或将要规范整个或部分司法协助问题的双边或多边条约所规定的义务。

七、如果有关缔约国无司法协助条约的约束,则本条第九至二十九款应适用于根据本条提出的请求。如果有关缔约国有这类条约的约束,则适用条约的相应条款,除非这些缔约国同意代之以适用本条第九至二十九款。大力鼓励缔约国在这些款有助于合作时予以适用。

八、缔约国不得以银行保密为由拒绝提供本条所规定的司法协助。

九、缔约国可以并非双重犯罪为由拒绝提供本条所规定的司法协助。但是,被请求缔约国可在其认为适当时在其斟酌决定的范围内提供协助,而不论该行为按被请求缔约国本国法律是否构成犯罪。

十、在一缔约国境内羁押或服刑的人,如果被要求到另一缔约国进行辨认、作证或提供其他协助,以便为就与本公约所涵盖的犯罪有关的侦查、起诉或审判程序取得证据,在满足以下条件的情况下,可予移送:

(一)该人在知情后自由表示同意;

(二)双方缔约国主管当局同意,但须符合这些缔约国认为适当的条件。

十一、就本条第十款而言:

(一)该人被移送前往的缔约国应有权力和义务羁押被移送人,除非移送缔约国另有要求或授权;

(二)该人被移送前往的缔约国应毫不迟延地履行义务,按照双方缔约国主管当局事先达成的协议或其他协议,将该人交还移送缔约国羁押;

(三)该人被移送前往的缔约国不得要求移送缔约国为该人的交还启动引渡程序;

(四)该人在被移送前往的国家的羁押时间应折抵在移送缔约国执行的刑期。

十二、除非按照本条第十款和第十一款移送该人的缔约国同意,无论该人国籍为何,均不得因其在离开移送国国境前的作为、不作为或定罪而在被移送前往的国家境内使其受到起诉、羁押、处罚或对其人身自由实行任何其他限制。

十三、各缔约国均应指定一中心当局,使其负责和有权接收司法协助请求并执行请求或将请求转交主管当局执行。如缔约国有实行单独司法协助制度的特区或领土,可另指定一个对该特区或领土具有同样职能的中心当局。中心当局应确保所收到的请求的迅速而妥善执行或转交。中心当局在将请求转交某一主管当局执行时,应鼓励该主管当局迅速而妥善地执行请求。各缔约国应在交存本公约批准书、接受书、核准书或加入书时将为此目的指定的中心当局通知联合国秘书长。司法协助请求以及与之有关的任何联系文件均应递交缔约国指定的中心当局。此项规定不得损害缔约国要求通过外交渠道以及在紧急和可能的情况下经有关缔约国同意通过国际刑事警察组织向其传递这种请求和联系文件的权利。

十四、请求应以被请求缔约国能接受的语文以书面形式提出,或在可能情况下以能够生成书面记录的任何形式提出,但须能使该缔约国鉴定其真伪。各缔约国应在其交存本公约批准书、接受书、核准书或加入书时将其所能接受的语文通知联合国秘书长。在紧急情况下,如经有关缔约国同意,请求可以口头方式提出,但应立即加以书面确认。

十五、司法协助请求书应载有:

(一)提出请求的当局;

(二)请求所涉的侦查、起诉或审判程序的事由和性质,以及进行此项侦查、起诉或审判程序的当局的名称和职能;

(三)有关事实的概述,但为送达司法文书提出的请求例外;

(四)对请求协助的事项和请求缔约国希望遵循的特定程序细节的说明;

(五)可能时,任何有关人员的身份、所在地和国籍;

(六)索取证据、资料或要求采取行动的目的。

十六、被请求缔约国可要求提供按照其本国法律执行该请求所必需或有助于执行该请求的补充资料。

十七、请求应根据被请求缔约国本国法律执行。在不违反被请求缔约国本国法律的情况下,如有可能,应遵循请求书中列明的程序执行。

十八、当在某一缔约国境内的某人需作为证人或鉴定人接受另一缔约国司法当局询问,且该人不可能或不愿到请求国出庭,则前一个缔约国可应该另一缔约国的请求,在可能且符合本国法律基本原则的情况下,允许以电视会议方式进行询问,缔约国可商定由请求缔约国司法当局进行询问且询问时应有被请求缔约国司法当局在场。

十九、未经被请求缔约国事先同意,请求缔约国不得将被请求缔约国提供的资料或证据转交或用于请求书所述以外的侦查、起诉或审判程序。本款规定不妨碍请求缔约国在其诉讼中披露可证明被告人无罪或罪轻的资料或证据。就后一种情形而言,请求缔约国应在披露之前通知被请求缔约国,并依请求与被请求缔约国磋商。如在例外情况下不可能事先通知时,请求缔约国应毫不迟延地将披露一事通告被请求缔约国。

二十、请求缔约国可要求被请求缔约国对其提出的请求及其内容保密,但为执行请求所必需时除外。如果被请求缔约国不能遵守保密要求,应立即通知请求缔约国。

二十一、在下列情况下可拒绝提供司法协助:

(一)请求未按本条的规定提出;

(二)被请求缔约国认为执行请求可能损害其主权、安全、公共秩序或其他基本利益;

(三)假如被请求缔约国当局依其管辖权对任何类似犯罪进行侦查、起诉或审判程序时,其本国法律将会禁止其对此类犯罪采取被请求的行动;

(四)同意此项请求将违反被请求国关于司法协助的法律制度。

二十二、缔约国不得仅以犯罪又被视为涉及财政事项为由拒绝司法协助请求。

二十三、拒绝司法协助时应说明理由。

二十四、被请求缔约国应尽快执行司法协助请求,并应尽可能充分地考虑到请求缔约国提出的、最好在请求中说明了理由的任何最后期限。被请求缔约国应依请求缔约国的合理要求就其处理请求的进展情况作出答复。请求国应在其不再需要被请求国提供所寻求的协助时迅速通知被请求缔约国。

二十五、被请求缔约国可以司法协助妨碍正在进行的侦查、起诉或审判为由而暂缓进行。

二十六、在根据本条第二十一款拒绝某项请求或根据本条第二十五款暂缓执行请求事项之前,被请求缔约国应与请求缔约国协商,以考虑是否可在其认为必要的条件下给予协助。请求缔约国如果接受附有条件限制的协助,则应遵守有关的条件。

二十七、在不影响本条第十二款的适用的情况下,应请求缔约国请求而同意到请求缔约国就某项诉讼作证或为某项侦查、起诉或审判程序提供协助的证人、鉴定人或其他人员,不应因其离开被请求缔约国领土之前的作为、不作为或定罪而在请求缔约国领土内被起诉、羁押、处罚,或在人身自由方面受到任何其他限制。如该证人、鉴定人或其他人员已得到司法当局不再需要其到场的正式通知,在自通知之日起连续十五天内或在缔约国所商定的任何期限内,有机会离开但仍自愿留在请求缔约国境内,或在离境后又自愿返回,则此项安全保障即不再有效。

二十八、除非有关缔约国另有协议,执行请求的一般费用应由被请求缔约国承担。如执行请求需要或将需要支付巨额或特殊性质的费用,则应由有关缔约国进行协商,以确定执行该请求的条件以及承担费用的办法。

二十九、被请求缔约国:

(一)应向请求缔约国提供其所拥有的根据其本国法律可向公众公开的政府记录、文件或资料的副本;

(二)可自行斟酌决定全部或部分地或按其认为适当的条件向请求缔约国提供其所拥有的根据其本国法律不向公众公开的任何政府记录、文件或资料的副本。

三十、缔约国应视需要考虑缔结有助于实现本条目的、具体实施或加强本条规定的双边或多边协定或安排的可能性。

第十九条联合调查

缔约国应考虑缔结双边或多边协定或安排,以便有关主管当局可据以就涉及一国或多国刑事侦查、起诉或审判程序事由的事宜建立联合调查机构。如无这类协定或安排,则可在个案基础上商定进行这类联合调查。有关缔约国应确保拟在其境内进行该项调查的缔约国的主权受到充分尊重。

第二十条特殊侦查手段

一、各缔约国均应在其本国法律基本原则许可的情况下,视可能并根据本国法律所规定的条件采取必要措施,允许其主管当局在其境内适当使用控制下交付并在其认为适当的情况下使用其他特殊侦查手段,如电子或其他形式的监视和特工行动,以有效地打击有组织犯罪。

二、为侦查本公约所涵盖的犯罪,鼓励缔约国在必要时为在国际一级合作时使用这类特殊侦查手段而缔结适当的双边或多边协定或安排。此类协定或安排的缔结和实施应充分遵循各国主权平等原则,执行时应严格遵守这类协定或安排的条件。

三、在无本条第二款所列协定或安排的情况下,关于在国际一级使用这种特殊侦查手段的决定,应在个案基础上作出,必要时还可考虑到有关缔约国就行使管辖权所达成的财务安排或谅解。

四、经各有关缔约国同意,关于在国际一级使用控制下交付的决定,可包括诸如拦截货物后允许其原封不动地或将其全部或部分取出替换后继续运送之类的办法。

第二十一条刑事诉讼的移交

缔约国如认为相互移交诉讼有利于正当司法,特别是在涉及数国管辖权时,为了使起诉集中,应考虑相互移交诉讼的可能性,以便对本公约所涵盖的某项犯罪进行刑事诉讼。

第二十二条建立犯罪记录

各缔约国均可采取必要的立法或其他措施,按其认为适宜的条件并为其认为适宜的目的,考虑到另一个国家以前对被指控人作出的任何有罪判决,以便在涉及本公约所涵盖的犯罪的刑事诉讼中加以利用。

第二十三条妨害司法的刑事定罪

各缔约国均应采取必要的立法和其他措施,将下列故意行为规定为刑事犯罪:

(一)在涉及本公约所涵盖的犯罪的诉讼中使用暴力、威胁或恐吓,或许诺、提议给予或给予不应有的好处,以诱使提供虚假证言或干扰证言或证据的提供;

(二)使用暴力、威胁或恐吓,干扰司法或执法人员针对本公约所涵盖的犯罪执行公务。本项规定概不应影响缔约国制定保护其他类别公职人员的立法的权利。

第二十四条保护证人

一、各缔约国均应在其力所能及的范围内采取适当的措施,为刑事诉讼中就本公约所涵盖的犯罪作证的证人并酌情为其亲属及其他与其关系密切者提供有效的保护,使其免遭可能的报复或恐吓。

二、在不影响被告人的权利包括正当程序权的情况下,本条第一款所述措施可包括:

(一)制定向此种人提供人身保护的程序,例如,在必要和可行的情况下将其转移,并在适当情况下允许不披露或限制披露有关其身份和下落的情况;

(二)规定可允许以确保证人安全的方式作证的证据规则,例如,允许借助于诸如视像连接之类的通信技术或其他适当手段提供证言。

三、缔约国应考虑与其他国家订立有关转移本条第一款所述人员的安排。

四、本条的规定也应适用于作为证人的被害人。

第二十五条帮助和保护被害人

一、各缔约国均应在其力所能及的范围内采取适当的措施,以便向本公约所涵盖的犯罪的被害人提供帮助和保护,尤其是在其受到报复威胁或恐吓的情况下。

二、各缔约国均应制定适当的程序,使本公约所涵盖的犯罪的被害人有机会获得赔偿和补偿。

三、各缔约国均应在符合其本国法律的情况下,在对犯罪的人提起的刑事诉讼的适当阶段,以不损害被告人权利的方式使被害人的意见和关切得到表达和考虑。

第二十六条加强与执法当局合作的措施

一、各缔约国均应采取适当措施,鼓励参与或曾参与有组织犯罪集团的个人:

(一)为主管当局的侦查和取证提供有用信息,例如:

1、有组织犯罪集团的身份、性质、组成情况、结构、所在地或活动;

2、与其他有组织犯罪集团之间的联系,包括国际联系;

3、有组织犯罪集团所实施或可能实施的犯罪;

(二)为主管当局提供可能有助于剥夺有组织犯罪集团的资源或犯罪所得的切实而具体的帮助。

二、对于在本公约所涵盖的任何犯罪的侦查或起诉中提供了实质性配合的被指控者,各缔约国均应考虑规定在适当情况下减轻处罚的可能性。

三、对于本公约所涵盖的犯罪的侦查或起诉中予以实质性配合者,各缔约国均应考虑根据其本国法律基本原则规定允许免予起诉的可能性。

四、应按本公约第二十四条的规定为此类人员提供保护。

五、如果本条第一款所述的、位于一缔约国的人员能给予另一缔约国主管当局以实质性配合,有关缔约国可考虑根据其本国法律订立关于由对方缔约国提供本条第二款和第三款所列待遇的协定或安排。

第二十七条执法合作

一、缔约国应在符合本国法律和行政管理制度的情况下相互密切合作,以加强打击本公约所涵盖的犯罪的执法行动的有效性。各缔约国尤其应采取有效措施,以便:

(一)加强并在必要时建立各国主管当局、机构和部门之间的联系渠道,以促进安全、迅速地交换有关本公约所涵盖犯罪的各个方面的情报,有关缔约国认为适当时还可包括与其他犯罪活动的联系的有关情报;

(二)同其他缔约国合作,就以下与本公约所涵盖的犯罪有关的事项进行调查:

1、涉嫌这类犯罪的人的身份、行踪和活动,或其他有关人员的所在地点;

2、来自这类犯罪的犯罪所得或财产的去向;

3、用于或企图用于实施这类犯罪的财产、设备或其他工具的去向;

(三)在适当情况下提供必要数目或数量的物品以供分析或调查之用;

(四)促进各缔约国主管当局、机构和部门之间的有效协调,并加强人员和其他专家的交流,包括根据有关缔约国之间的双边协定和安排派出联络官员;

(五)与其他缔约国交换关于有组织犯罪集团采用的具体手段和方法的资料,视情况包括关于路线和交通工具,利用假身份、经变造或伪造的证件或其他掩盖其活动的手段的资料;

(六)交换情报并协调为尽早查明本公约所涵盖的犯罪而酌情采取的行政和其他措施。

二、为实施本公约,缔约国应考虑订立关于其执法机构间直接合作的双边或多边协定或安排,并在已有这类协定或安排的情况下考虑对其进行修正。如果有关缔约国之间尚未订立这类协定或安排,缔约国可考虑以本公约为基础,进行针对本公约所涵盖的任何犯罪的相互执法合作。缔约国应在适当情况下充分利用各种协定或安排,包括国际或区域组织,以加强缔约国执法机构之间的合作。

三、缔约国应努力在力所能及的范围内开展合作,以便对借助现代技术实施的跨国有组织犯罪作出反应。

第二十八条收集、交流和分析关于有组织犯罪的性质的资料

一、各缔约国均应考虑在同科技和学术界协商的情况下,分析其领域内的有组织犯罪的趋势、活动环境以及所涉及的专业团体和技术。

二、缔约国应考虑相互并通过国际和区域组织研究和分享与有组织犯罪活动有关的分析性专门知识。为此目的,应酌情制定和适用共同的定义、标准和方法。

三、各缔约国均应考虑对其打击有组织犯罪的政策和实际措施进行监测,并对这些政策和措施的有效性和效果进行评估。

第二十九条培训和技术援助

一、各缔约国均应在必要时为其执法人员,包括检察官、进行调查的法官和海关人员及其他负责预防、侦查和控制本公约所涵盖的犯罪的人员开展、拟订或改进具体的培训方案。这类方案可包括人员借调和交流。这类方案应在本国法律所允许的范围内特别针对以下方面:

(一)预防、侦查和控制本公约所涵盖的犯罪的方法;

(二)涉嫌参与本公约所涵盖的犯罪的人所使用的路线和手段,包括在过境国使用的路线和手段,以及适当的对策;

(三)对违禁品走向的监测;

(四)侦查和监测犯罪所得、财产、设备或其他工具的去向和用于转移、隐瞒或掩饰此种犯罪所得、财产、设备或其他工具的手法,以及用以打击洗钱和其他金融犯罪的方法;

(五)收集证据;

(六)自由贸易区和自由港中的控制手段;

(七)现代化执法设备和技术,包括电子监视、控制下交付和特工行动;

(八)打击借助于计算机、电信网络或其他形式现代技术所实施的跨国有组织犯罪的方法;

(九)保护被害人和证人的方法。

二、缔约国应相互协助,规划并实施旨在分享本条第一款所提及领域专门知识的研究和培训方案,并应为此目的酌情利用区域和国际会议和研讨会,促进对共同关心的问题,包括过境国的特殊问题和需要的合作和讨论。

三、缔约国应促进有助于引渡和司法协助的培训和技术援助。这种培训和技术援助可包括对中心当局或负有相关职责的机构的人员进行语言培训、开展借调和交流。

四、在有双边和多边协定的情况下,缔约国应加强必要的努力,在国际组织和区域组织的范围内以及其他有关的双边和多边协定或安排的范围内,最大限度地开展业务及培训活动。

第三十条其他措施:通过经济发展和技术援助执行公约

一、缔约国应通过国际合作采取有助于最大限度优化本公约执行的措施,同时应考虑到有组织犯罪对社会,尤其是对可持续发展的消极影响。

二、缔约国应相互协调并同国际和区域组织协调,尽可能作出具体努力:

(一)加强其同发展中国家在各级的合作,以提高发展中国家预防和打击跨国有组织犯罪的能力;

(二)加强财政和物质援助,支持发展中国家同跨国有组织犯罪作有效斗争的努力,并帮助它们顺利执行本公约;

(三)向发展中国家和经济转型期国家提供技术援助,以协助它们满足在执行本公约方面的需要。为此,缔约国应努力向联合国筹资机制中为此目的专门指定的账户提供充分的经常性自愿捐款。缔约国还可根据其本国法律和本公约规定,特别考虑向上述账户捐出根据本公约规定没收的犯罪所得或财产中一定比例的金钱或相应的价值;

(四)根据本条规定视情况鼓励和争取其他国家和金融机构与其一道共同努力,特别是向发展中国家提供更多的培训方案和现代化设备,以协助它们实现本公约的各项目标。

三、这些措施应尽量不影响现有对外援助承诺或其他多边、区域或国际一级的财政合作安排。

四、缔约国可缔结关于物资和后勤援助的双边或多边协议或安排,同时考虑到为使本公约所规定的国际合作方式行之有效和预防、侦查与控制跨国有组织犯罪所必需的各种财政安排。

第三十一条预防

一、缔约国应努力开发和评估各种旨在预防跨国有组织犯罪的国家项目,并制订和促进这方面的最佳做法和政策。

二、缔约国应根据其本国法律基本原则,利用适当的立法、行政或其他措施努力减少有组织犯罪集团在利用犯罪所得参与合法市场方面的现有或未来机会。这些措施应着重于:

(一)加强执法机构或检察官同包括企业界在内的有关私人实体之间的合作;

(二)促进制定各种旨在维护公共和有关私人实体廉洁性的标准和程序,以及有关职业,特别是律师、公证人、税务顾问和会计师的行为准则;

(三)防止有组织犯罪集团对公共当局实行的招标程序以及公共当局为商业活动所提供的补贴和许可证作不正当利用;

(四)防止有组织犯罪集团对法人作不正当利用,这类措施可包括:

1、建立关于法人的设立、管理和筹资中所涉法人和自然人的公共记录;

2、宣布有可能通过法院命令或任何适宜手段,在一段合理的期间内剥夺被判定犯有本公约所涵盖的犯罪的人担任在其管辖范围内成立的法人的主管的资格;

3、建立关于被剥夺担任法人主管资格的人的国家记录;

4、与其他缔约国主管当局交流本款(四)项1目和3目所述记录中所载的资料。

三、缔约国应努力促进被判犯有本公约所涵盖的犯罪的人重新融入社会。

四、缔约国应努力定期评价现有有关法律文书和行政管理办法,以发现其中易被有组织犯罪集团作不正当利用之处。

五、缔约国应努力提高公众对跨国有组织犯罪的存在、原因和严重性及其所构成的威胁的认识。可在适当情况下通过大众传播媒介传播信息,其中应包括促进公众参与预防和打击这类犯罪的措施。

六、各缔约国均应将可协助其他缔约国制订预防跨国有组织犯罪的措施的一个或多个当局的名称和地址通知联合国秘书长。

七、缔约国应酌情彼此合作和同有关国际和区域组织合作,以促进和制订本条所述措施,其办法包括参与各种旨在预防跨国有组织犯罪的国际项目,例如改善环境,以使处于社会边缘地位的群体不易受跨国有组织犯罪行动的影响。

第三十二条公约缔约方会议

一、兹设立本公约缔约方会议,以提高缔约国打击跨国有组织犯罪的能力,并促进和审查公约的实施。

二、联合国秘书长应在不晚于本公约生效之后一年的时间内召集缔约方会议。缔约方会议应通过议事规则和关于开展本条第三款和第四款所列活动的规则(包括关于支付这些活动费用的规则)。

三、缔约方会议应议定实现本条第一款所述各项目标的机制,其中包括:

(一)促进缔约国按照本公约第二十九条、第三十条和第三十一条所开展的活动,其办法包括鼓励调动自愿捐助;

(二)促进缔约国间交流关于跨国有组织犯罪的模式和趋势以及同其作斗争的成功做法的信息;

(三)同有关国际和区域组织和非政府组织开展合作;

(四)定期审查本公约的执行情况;

(五)为改进本公约及其实施而提出建议。

四、为了本条第三款(四)项和(五)项的目的,缔约方会议应通过缔约国提供的资料和缔约方会议可能建立的补充审查机制,对缔约国为实施公约所采取的措施以及实施过程中所遇到的困难获得必要的了解。

五、各缔约国均应按照缔约方会议的要求,向其提供有关本国实施本公约的方案、计划和做法以及立法和行政措施的资料。

第三十三条秘书处

一、联合国秘书长应为公约缔约方会议提供必要的秘书处服务。

二、秘书处应:

(一)协助缔约方会议开展本公约第三十二条所列各项活动,并为各届缔约方会议作出安排和提供必要的服务;

(二)依请求协助缔约国向缔约方会议提交本公约第三十二条第五款提及的资料;

(三)确保与其他有关国际和区域组织秘书处的必要协调。

第三十四条公约的实施

一、各缔约国均应根据其本国法律制度基本原则采取必要的措施,包括立法和行政措施,以切实履行其根据本公约所承担的义务。

二、各缔约国均应在本国法律中将根据本公约第五条、第六条、第八条和第二十三条确立的犯罪规定为犯罪,而不论其是否如本公约第三条第一款所述具有跨国性或是否涉及有组织犯罪集团,但本公约第五条要求涉及有组织犯罪集团的情况除外。

三、为预防和打击跨国有组织犯罪,各缔约国均可采取比本公约的规定更为严格或严厉的措施。

第三十五条争端的解决

一、缔约国应努力通过谈判解决与本公约的解释或适用有关的争端。

二、两个或两个以上缔约国对于本公约的解释或适用发生任何争端,在合理时间内不能通过谈判解决的,应按其中一方请求交付仲裁。如果自请求交付仲裁之日起六个月后这些缔约国不能就仲裁安排达成协议,则其中任何一方均可根据《国际法院规约》请求将争端提交国际法院。

三、各缔约国在签署、批准、接受、核准或加入本公约时,均可声明不受本条第二款的约束。其他缔约国对于作出此种保留的任何缔约国,不应受本条第二款的约束。

四、凡根据本条第三款作出保留的缔约国,均可随时通知联合国秘书长撤销该项保留。

第三十六条签署、批准、接受、核准和加入

一、本公约自20001212日至15日在意大利巴勒莫开放供各国签署,随后直至20021212日在纽约联合国总部开放供各国签署。

二、本公约还应开放供区域经济一体化组织签署,条件是该组织至少有一个成员国已按照本条第一款规定签署本公约。

三、本公约须经批准、接受或核准。批准书、接受书或核准书应交存联合国秘书长。如果某一区域经济一体化组织至少有一个成员国已交存批准书、接受书或核准书,该组织可照样办理。该组织应在该项批准书、接受书或核准书中宣布其在本公约管辖事项方面的权限范围。该组织还应将其权限范围的任何有关变动情况通知保存人。

四、任何国家或任何至少已有一个成员国加入本公约的区域经济一体化组织均可加入本公约。加入书应交存联合国秘书长。区域经济一体化组织加入本公约时应宣布其在本公约管辖事项方面的权限范围。该组织还应将其权限范围的任何有关变动情况通知保存人。

第三十七条同议定书的关系

一、本公约可由一项或多项议定书予以补充。

二、只有成为本公约缔约方的国家或区域经济一体化组织方可成为议定书缔约方。

三、本公约缔约方不受议定书约束,除非其已根据议定书规定成为议定书缔约方。

四、本公约的任何议定书均应结合本公约予以解释,并考虑到该议定书的宗旨。

第三十八条生效

一、本公约应自第四十份批准书、接受书、核准书或加入书交存联合国秘书长之日后第九十天起生效。为本款的目的,区域经济一体化组织交存的任何文书均不得在该组织成员国所交存文书以外另行计算。

二、对于在第四十份批准书、接受书、核准书或加入书交存后批准、接受、核准或加入公约的国家或区域经济一体化组织,本公约应自该国或组织交存有关文书之日后第三十天起生效。

第三十九条修正

一、缔约国可在本公约生效已满五年后提出修正案并将其送交联合国秘书长。秘书长应立即将所提修正案转发缔约国和缔约方会议,以进行审议并作出决定。缔约方会议应尽力就每项修正案达成协商一致。如果已为达成协商一致作出一切努力而仍未达成一致意见,作为最后手段,该修正案须有出席缔约方会议并参加表决的缔约国的三分之二多数票方可通过。

二、区域经济一体化组织对属于其权限的事项依本条行使表决权时,其票数相当于其作为本公约缔约国的成员国数目。如果这些组织的成员国行使表决权,则这些组织便不得行使表决权,反之亦然。

三、根据本条第一款通过的修正案,须经缔约国批准、接受或核准。

四、根据本条第一款通过的修正案,应自缔约国向联合国秘书长交存一份批准、接受或核准该修正案的文书之日起九十天之后对该缔约国生效。

五、修正案一经生效,即对已表示同意受其约束的缔约国具有约束力。其他缔约国则仍受本公约原条款和其以前批准、接受或核准的任何修正案的约束。

第四十条退约

一、缔约国可书面通知联合国秘书长退出本公约。此项退约应自秘书长收到上述通知之日起一年后生效。

二、区域经济一体化组织在其所有成员国均已退出本公约时即不再为本公约缔约方。

三、根据本条第一款规定退出本公约,即自然退出其任何议定书。

第四十一条保存人和语文

一、联合国秘书长应为本公约指定保存人。

二、本公约原件应交存联合国秘书长,公约的阿拉伯文、中文、英文、法文、俄文和西班牙文文本同为作准文本。

兹由经各自政府正式授权的下列署名全权代表签署本公约,以昭信守。

 

 

 

 

最高人民法院

关于审理黑社会性质组织犯罪的案件

具体应用法律若干问题的解释

20001210日,法释[200042号)

为依法惩治黑社会性质组织的犯罪活动,根据刑法有关规定,现就审理黑社会性质组织的犯罪案件具体应用法律的若干问题解释如下:

第一条刑法第二百九十四条规定的“黑社会性质的组织”,一般应具备以下特征:

()组织结构比较紧密,人数较多,有比较明确的组织者、领导者,骨干成员基本固定,有较为严格的组织纪律;

()通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益,具有一定的经济实力;

()通过贿赂、威胁等手段,引诱、逼迫国家工作人员参加黑社会性质组织活动,或者为其提供非法保护;

()在一定区域或者行业范围内,以暴力、威胁、滋扰等手段,大肆进行敲诈勒索、欺行霸市、聚众斗殴、寻衅滋事、故意伤害等违法犯罪活动,严重破坏经济、社会生活秩序。

第二条刑法第二百九十四条第二款规定的“发展组织成员”,是指将境内、外人员吸收为该黑社会组织成员的行为。对黑社会组织成员进行内部调整等行为,可视为“发展组织成员”。

港、澳、台黑社会组织到内地发展组织成员的,适用刑法第二百九十四条第二款的规定定罪处罚。

第三条组织、领导、参加黑社会性质的组织又有其他犯罪行为的,根据刑法第二百九十四条第三款的规定,依照数罪并罚的规定处罚;对于黑社会性质组织的组织者、领导者,应当按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚;对于黑社会性质组织的参加者,应当按照其所参与的犯罪处罚。

对于参加黑社会性质的组织,没有实施其他违法犯罪活动的,或者受蒙蔽、胁迫参加黑社会性质的组织,情节轻微的,可以不作为犯罪处理。

第四条国家机关工作人员组织、领导、参加黑社会性质组织的,从重处罚。

第五条刑法第二百九十四条第四款规定的“包庇”,是指国家机关工作人员为使黑社会性质组织及其成员逃避查禁,而通风报信,隐匿、毁灭、伪造证据,阻止他人作证、检举揭发,指使他人作伪证,帮助逃匿,或者阻挠其他国家机关工作人员依法查禁等行为。

刑法第二百九十四条第四款规定的“纵容”,是指国家机关工作人员不依法履行职责,放纵黑社会性质组织进行违法犯罪活动的行为。

第六条国家机关工作人员包庇、纵容黑社会性质的组织,有下列情形之一的,属于刑法第二百九十四条第四款规定的“情节严重”:

(一)包庇、纵容黑社会性质组织跨境实施违法犯罪活动的;

(二)包庇、纵容境外黑社会组织在境内实施违法犯罪活动的;

(三)多次实施包庇、纵容行为的;

(四)致使某一区域或者行业的经济、社会生活秩序遭受黑社会性质组织特别严重破坏的;

(五)致使黑社会性质组织的组织者、领导者逃匿,或者致使对黑社会性质组织的查禁工作严重受阻的;

(六)具有其他严重情节的。

第七条对黑社会性质组织和组织、领导、参加黑社会性质组织和犯罪分子聚敛财物及其收益,以及用于犯罪的工具等,应当依法追缴、没收。

 

最高人民检察院  关于积极参加“打黑除恶”专项斗争的通知

   (20001214日,高检发侦监字[20004号)

各省、自治区、直辖市人民检察院,军事检察院,新疆生产建设兵团人民检察院:

根据中央领导同志的指示精神,针对当前我国一些地方黑社会性质组织和恶势力违法犯罪活动猖獗的情况,近日公安部召开电视电话会议,部署在全国开展“打黑除恶”专项斗争,中共中央政治局委员、中央书记处书记、中央政法委员会书记罗干在会上作了重要讲话。严厉打击黑恶势力的违法犯罪活动,深得党心、合乎民意。在这项斗争中,检察机关依法负有重要职责。各级人民检察院一定要在各级党委、政府的组织领导下,与公安、法院等部门密切配合,通力协作,形成“打黑除恶”总体战。

一、要提高认识,加强领导

当前,在一些城市和乡村,黑恶势力称霸一方,作恶多端,欺压群众,有些地方的黑恶势力已经逐渐演变成为黑社会性质组织。这些黑恶势力的违法犯罪活动猖獗,已经成为影响我国社会治安的一个突出问题,成为影响人民群众安居乐业的一大祸患。开展“打黑除恶”专项斗争,是解决当前突出治安问题,维护社会稳定的一项重大举措,对于保持国家长治久安,保证人民群众安居乐业,保障改革开放和现代化建设的顺利进行,具有特别重要的意义。全国各级检察机关和全体检察人员要认真学习罗干同志在全国公安机关“打黑除恶”专项斗争动员部署电视电话会议上的重要讲话精神,统一思想,提高认识,充分认识黑社会性质组织和恶势力的严重危害,充分认识开展“打黑除恶”专项斗争的重要意义,增强忧患意识和责任感,从讲政治、讲大局的高度,以对党、对人民、对法律负责的精神,把参加“打黑除恶”专项斗争作为检察机关贯彻落实江泽民总书记“三个代表”的重要思想,实践全心全意为人民服务宗旨的严肃政治任务,抓紧抓实,为夺取这场斗争的全面胜利做出积极贡献。各级检察院都要把这项工作列为当前和明年工作的一项重点,真正摆上议事日程,进行具体研究和部署。各级检察院检察长要高度重视,亲自进行动员部署,主管批捕、起诉工作的领导同志要深入第一线,狠抓落实。上级检察院特别是黑恶势力较猖獗地区的省级检察院要加强对下级检察院的领导,加强指导协调和督促检查,及时解决斗争中遇到的困难和问题。在专项斗争中,各级检察机关要紧紧依靠党委、政府的领导和支持,加强同其他政法部门的联系与配合,形成打击黑恶势力的合力,真正体现人民民主专政对黑恶势力的强大威力。

二、对黑恶势力的犯罪案件要依法从快批捕、起诉,充分体现严打精神

在“打黑除恶”斗争中,检察工作的各个环节都要体现对黑恶势力的犯罪活动依法从重从快打击的精神,坚决把黑恶势力的嚣张气焰打下去。要根据斗争需要,与公安机关共同分析和研究解决诉讼中的难点问题,加快办案进程,做到对黑恶犯罪分子依法快捕、快诉。在办理黑恶势力犯罪案件时,要坚持“基本事实清楚、基本证据确凿”的原则,依法及时批捕、起诉,快审快结,不能纠缠细枝末节。对于公安机关提请审查批捕、移送审查起诉的黑恶势力犯罪案件,主要犯罪事实已经查清,证据确凿的,应及时批捕、起诉,对其他犯罪事实一时查不清的,可采取分案或追诉的办法解决;对于主犯在逃一时不能到案,但有证据证明有犯罪事实的从犯,要依法批捕、起诉;对黑恶犯罪分子涉嫌犯有数罪的,只要其中有一个犯罪事实已经查清的,就要依法从快予以批捕;对于组织、领导和积极参加黑社会性质组织的犯罪嫌疑人,只要有组织、领导或者积极参加的行为,就要依法予以批捕、起诉;法律强制措施的适用,要有利于案件的侦破,有利于查明整个案件的事实,对有利于查清全部犯罪事实或者突破案件的,即使证据还不充分,但有证据证明有犯罪事实的,也要及时批捕;对不讲真实姓名、住址,身份不明的重大案犯,只要事实清楚,证据确实充分,可以按其自报的姓名提起公诉。对公安机关立案侦查的黑恶势力犯罪案件,检察机关要及时介入侦查活动,参与对重大案件的讨论,从有利于侦破案件,有利于逮捕、起诉犯罪分子的角度,提出建设性意见,协助公安机关补充完善证据,充分发挥在批捕、起诉工作中引导公安机关侦查取证工作的作用,加快办案节奏。对于提起公诉的黑恶势力犯罪案件,要积极主动配合人民法院做好依法快审快判工作,予以严惩。

三、加强执法监督,保证及时、准确、有力地打击黑恶势力犯罪活动

检察机关是国家法律监督机关,在“打黑除恶”专项斗争中,要强化执法监督。办理黑恶势力犯罪案件中发现漏犯余罪的要依法追捕、追诉,对确有错误的判决要依法抗诉。充分运用法律赋予的立案监督、侦查活动监督、审判监督、刑罚执行监督职能,防止和纠正对黑恶势力有罪不究、以罚代刑、重罪轻判等问题。在办理黑恶势力犯罪案件时,不能就事论事,孤立办案,要特别注意深挖有没有内外勾结的问题。发现国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织,或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的,要依照刑法第二百九十四条第四款的规定追究刑事责任。特别是对那些与黑恶犯罪分子同流合污,参与黑恶势力犯罪活动,充当黑恶势力“保护伞”的执法人员和其他国家工作人员,要坚决依法从严查办。发现检察人员为黑恶势力通风报信,或有其他涉黑涉恶违法违纪问题的,检察机关纪检监察部门要及时立案查处。

四、严格执行法律和政策,确保办案质量

在“打黑除恶”斗争中,各级检察机关要严格执行《刑法》、《刑事诉讼法》和有关司法解释规定,严格区分罪与非罪的界限,既要依法严惩黑恶势力犯罪分子,防止以罚代刑,降格处理,又要注意防止扩大化,特别要注意区分两类不同性质的矛盾,防止把一般群众闹事当作黑恶势力来处理。办案工作中,要坚持文明执法,严格按照法律规定的程序和时限办案,不得滥用强制措施,严禁超期羁押和刑讯逼供。要坚持惩办与宽大相结合,对犯罪情节轻微、社会危害不大或者主动投案自首、彻底坦白交代并有立功表现的,可依法从宽处理,以利于分化瓦解犯罪分子。要认真研究有关法律政策问题,办案中遇到的具体适用法律问题,要及时同公安、法院等部门充分协商,共同研究解决,并及时向上级检察院请示报告。上级检察院对下级检察院有关具体案件适用法律问题的请示,要及时研究答复;对于需要作出司法解释的问题,要及时报最高人民检察院。

五、结合“打黑除恶”斗争,推动社会治安综合治理措施的落实

各级检察机关要定期分析社会治安形势,提出解决治安问题的对策,为党委当好参谋。对办案中发现的治安问题严重的单位,要积极提出检察建议,协助有关部门建章立制,堵塞漏洞。要通过与公安机关建立联席会议制度,共同分析治安形势,及时掌握社会治安动态。对治安混乱的地区,要同公安机关配合,开展集中整治。

各地检察机关开展“打黑除恶”斗争的部署、办理的重大典型案件、工作中遇到的重要问题,各省级人民检察院要及时报高检院。

 

最高人民法院  最高人民检察院  公安部

办理黑社会性质组织犯罪案件座谈会纪要

2009129,[2009]382号)

为正确理解和适用刑法、立法解释、司法解释关于黑社会性质组织犯罪的有关规定,依法及时、准确、有力地惩治黑社会性质组织犯罪,最高人民法院、最高人民检察院、公安部于2009715日在北京召开了办理黑社会性质组织犯罪案件座谈会。会议总结了各级人民法院、人民检察院和公安机关办理黑社会性质组织犯罪案件所取得的经验,分析了当前依法严惩黑社会性质组织犯罪面临的严峻形势,研究了办理黑社会性质组织犯罪案件遇到的适用法律问题,就人民法院、人民检察院和公安机关正确适用法律,严厉打击黑社会性质组织犯罪形成了具体意见。会议纪要如下:

与会同志一致认为,自2006年初全国开展打黑除恶专项斗争以来,各级人民法院、人民检察院和公安机关依法履行各自职责,密切配合,惩处了一批黑社会性质组织犯罪分子,遏制了黑社会性质组织犯罪高发的势头,为维护社会稳定,构建社会主义和谐社会做出了重要贡献。但是,在我国,黑社会性质组织犯罪仍处于活跃期,犯罪的破坏性不断加大,犯罪分子逃避法律制裁的行为方式不断变换,向政治领域的渗透日益明显,对人民群众的生命、财产安全,对经济、社会生活秩序和基层政权建设都构成了严重威胁。因此,严厉打击黑社会性质组织犯罪,遏制并最大限度地减少黑社会性质组织犯罪案件的发生,是当前乃至今后相当长一个时期政法机关的重要任务。为此,各级人民法院、人民检察院和公安机关必须坚持做好以下几方面工作:

首先,要切实提高对打击黑社会性质组织犯罪重要性的认识。依法严惩黑社会性质组织犯罪,不仅是保障民生、维护稳定的迫切需要,而且事关政权安危,容不得丝毫懈怠。各级人民法院、人民检察院和公安机关要充分认识这项工作的重要性、紧迫性、复杂性、艰巨性和长期性,在思想上始终与党中央的决策保持高度一致,坚决克服麻痹、松懈情绪,把依法打击黑社会性质组织犯罪,实现社会治安的持续稳定作为一项重要任务常抓不懈。

其次,要严格坚持法定标准,切实贯彻落实宽严相济的刑事政策。各级人民法院、人民检察院和公安机关要严格依照刑法、刑事诉讼法及有关法律解释的规定办理案件,确保认定的事实清楚,据以定案的证据确实、充分,黑社会性质组织的认定准确无误。既要防止将已构成黑社会性质组织犯罪的案件“降格”处理,也不能因为强调严厉打击而将不构成此类犯罪的共同犯罪案件“拔高”认定。要严格贯彻落实宽严相济的刑事政策,对黑社会性质组织的组织者、领导者及其他骨干成员要依法从严惩处;对犯罪情节较轻的其他参加人员以及初犯、偶犯、未成年犯,要依法从轻、减轻处罚,以分化、瓦解犯罪分子,减少社会对抗、促进社会和谐,取得法律效果和社会效果的统一。

第三,要充分发挥各自的职能作用,密切配合,相互支持,有效形成打击合力。各级人民法院、人民检察院和公安机关要积极总结和交流工作经验,不断统一执法思想,共同加强长效机制建设。为了及时、有效地打击黑社会性质组织犯罪,公安机关在办案中要紧紧围绕法律规定的黑社会性质组织的“四个特征”,严格按照刑事诉讼法及有关规定全面收集、固定证据,严禁刑讯逼供、滥用强制措施和超期羁押,对重要犯罪嫌疑人的审讯以及重要取证活动要全程录音、录像。人民检察院不仅要把好批捕、起诉关,还要加强对看守所监管活动的检查监督,防止串供、翻供、订立攻守同盟、搞假立功等情况的发生。人民法院要严格审查事实、证据,不断强化程序意识,全面提高审判工作质量和效率。

第四,要严惩“保护伞”,采取多种措施深入推进打黑除恶工作。黑社会性质组织之所以能在一些地方坐大成势,与个别国家工作人员的包庇、纵容有着直接关系。各级人民法院、人民检察院和公安机关要把查处“保护伞”与办理涉黑案件有机地结合起来,与反腐败工作紧密地结合起来,与纪检、监察部门做好衔接配合,加大打击力度,确保实现“除恶务尽”的目标。打击黑社会性质组织犯罪是一项复杂的系统工程,各级人民法院、人民检察院和公安机关在办理好案件的同时,还要通过积极参与社会治安综合治理、加强法制宣传、广泛发动群众等多种手段,从源头上有效防控此类犯罪。

                               

会议认为,自1997年刑法增设黑社会性质组织犯罪的规定以来,全国人大常委会、最高人民法院分别作出了《关于〈中华人民共和国刑法〉第二百九十四条第一款的解释》(以下简称《立法解释》)、《关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《司法解释》),对于指导司法实践发挥了重要作用。但由于黑社会性质组织犯罪的构成要件和所涉及的法律关系较为复杂,在办案过程中对法律规定的理解还不尽相同。为了进一步统一司法标准,会议就实践中争议较大的问题进行了深入研讨,并取得了一致意见:

(一)关于黑社会性质组织的认定

 黑社会性质组织必须同时具备《立法解释》中规定的“组织特征”、“经济特征”、“行为特征”和“危害性特征”。由于实践中许多黑社会性质组织并非这“四个特征”都很明显,因此,在具体认定时,应根据立法本意,认真审查、分析黑社会性质组织“四个特征”相互间的内在联系,准确评价涉案犯罪组织所造成的社会危害,确保不枉不纵。

1、关于组织特征。黑社会性质组织不仅有明确的组织者、领导者,骨干成员基本固定,而且组织结构较为稳定,并有比较明确的层级和职责分工。

当前,一些黑社会性质组织为了增强隐蔽性,往往采取各种手段制造“人员频繁更替、组织结构松散”的假象。因此,在办案时,要特别注意审查组织者、领导者,以及对组织运行、活动起着突出作用的积极参加者等骨干成员是否基本固定、联系是否紧密,不要被其组织形式的表象所左右。

关于组织者、领导者、积极参加者和其他参加者的认定。组织者、领导者,是指黑社会性质组织的发起者、创建者,或者在组织中实际处于领导地位,对整个组织及其运行、活动起着决策、指挥、协调、管理作用的犯罪分子,既包括通过一定形式产生的有明确职务、称谓的组织者、领导者,也包括在黑社会性质组织中被公认的事实上的组织者、领导者;积极参加者,是指接受黑社会性质组织的领导和管理,多次积极参与黑社会性质组织的违法犯罪活动,或者积极参与较严重的黑社会性质组织的犯罪活动且作用突出,以及其他在组织中起重要作用的犯罪分子,如具体主管黑社会性质组织的财务、人员管理等事项的犯罪分子;其他参加者,是指除上述组织成员之外,其他接受黑社会性质组织的领导和管理的犯罪分子。根据《司法解释》第三条第二款的规定,对于参加黑社会性质的组织,没有实施其他违法犯罪活动的,或者受蒙蔽、胁迫参加黑社会性质的组织,情节轻微的,可以不作为犯罪处理。

关于黑社会性质组织成员的主观明知问题。在认定黑社会性质组织的成员时,并不要求其主观上认为自己参加的是黑社会性质组织,只要其知道或者应当知道该组织具有一定规模,且是以实施违法犯罪为主要活动的,即可认定。

对于黑社会性质组织存在时间、成员人数及组织纪律等问题的把握。黑社会性质组织一般在短时间内难以形成,而且成员人数较多,但鉴于普通犯罪集团、“恶势力”团伙向黑社会性质组织发展是一个渐进的过程,没有明显的性质转变的节点,故对黑社会性质组织存在时间、成员人数问题不宜作出“一刀切”的规定。对于那些已存在一定时间,且成员人数较多的犯罪组织,在定性时要根据其是否已具备一定的经济实力,是否已在一定区域或行业内形成非法控制或重大影响等情况综合分析判断。此外,在通常情况下,黑社会性质组织为了维护自身的安全和稳定,一般会有一些约定俗成的纪律、规约,有些甚至还有明确的规定。因此,具有一定的组织纪律、活动规约,也是认定黑社会性质组织特征时的重要参考依据。

2、关于经济特征。一定的经济实力是黑社会性质组织坐大成势,称霸一方的基础。由于不同地区的经济发展水平、不同行业的利润空间均存在很大差异,加之黑社会性质组织存在、发展的时间也各有不同,因此,在办案时不能一般性地要求黑社会性质组织所具有的经济实力必须达到特定规模或特定数额。此外,黑社会性质组织的敛财方式也具有多样性。实践中,黑社会性质组织不仅会通过实施赌博、敲诈、贩毒等违法犯罪活动攫取经济利益,而且还往往会通过开办公司、企业等方式“以商养黑”、“以黑护商”。因此,无论其财产是通过非法手段聚敛,还是通过合法的方式获取,只要将其中部分或全部用于违法犯罪活动或者维系犯罪组织的生存、发展即可。

“用于违法犯罪活动或者维系犯罪组织的生存、发展”,一般是指购买作案工具、提供作案经费,为受伤、死亡的组织成员提供医疗费、丧葬费,为组织成员及其家属提供工资、奖励、福利、生活费用,为组织寻求非法保护以及其他与实施有组织的违法犯罪活动有关的费用支出等。

3、关于行为特征。暴力性、胁迫性和有组织性是黑社会性质组织行为方式的主要特征,但有时也会采取一些“其他手段”。

根据司法实践经验,《立法解释》中规定的“其他手段”主要包括:以暴力、威胁为基础,在利用组织势力和影响已对他人形成心理强制或威慑的情况下,进行所谓的“谈判”、“协商”、“调解”;滋扰、哄闹、聚众等其他干扰、破坏正常经济、社会生活秩序的非暴力手段。

“黑社会性质组织实施的违法犯罪活动”主要包括以下情形:由组织者、领导者直接组织、策划、指挥、参与实施的违法犯罪活动;由组织成员以组织名义实施,并得到组织者、领导者认可或者默许的违法犯罪活动;多名组织成员为逞强争霸、插手纠纷、报复他人、替人行凶、非法敛财而共同实施,并得到组织者、领导者认可或者默许的违法犯罪活动;组织成员为组织争夺势力范围、排除竞争对手、确立强势地位、谋取经济利益、维护非法权威或者按照组织的纪律、惯例、共同遵守的约定而实施的违法犯罪活动;由黑社会性质组织实施的其他违法犯罪活动。

会议认为,在办案时还应准确理解《立法解释》中关于“多次进行违法犯罪活动”的规定。黑社会性质组织实施犯罪活动过程中,往往伴随着大量的违法活动,对此均应作为黑社会性质组织的违法犯罪事实予以认定。但如果仅实施了违法活动,而没有实施犯罪活动的,则不能认定为黑社会性质组织。此外,“多次进行违法犯罪活动”只是认定黑社会性质组织的必要条件之一,最终能否认定为黑社会性质组织,还要结合危害性特征来加以判断。即使有些案件中的违法犯罪活动已符合“多次”的标准,但根据其性质和严重程度,尚不足以形成非法控制或者重大影响的,也不能认定为黑社会性质组织。

4、关于危害性特征。称霸一方,在一定区域或者行业内,形成非法控制或者重大影响,从而严重危害经济、社会生活秩序,是黑社会性质组织的本质特征,也是黑社会性质组织区别于一般犯罪集团的关键所在。

对于“一定区域”的理解和把握。区域的大小具有相对性,且黑社会性质组织非法控制和影响的对象并不是区域本身,而是在一定区域中生活的人,以及该区域内的经济、社会生活秩序。因此,不能简单地要求“一定区域”必须达到某一特定的空间范围,而应当根据具体案情,并结合黑社会性质组织对经济、社会生活秩序的危害程度加以综合分析判断。

对于“一定行业”的理解和把握。黑社会性质组织所控制和影响的行业,既包括合法行业,也包括黄、赌、毒等非法行业。这些行业一般涉及生产、流通、交换、消费等一个或多个市场环节。

通过实施违法犯罪活动,或者利用国家工作人员的包庇、纵容,称霸一方,并具有以下情形之一的,可认定为“在一定区域或行业内,形成非法控制或重大影响,严重破坏经济、社会生活秩序”:对在一定区域内生活或者在一定行业内从事生产、经营的群众形成心理强制、威慑,致使合法利益受损的群众不敢举报、控告的; 对一定行业的生产、经营形成垄断,或者对涉及一定行业的准入、经营、竞争等经济活动形成重要影响的;插手民间纠纷、经济纠纷,在相关区域或者行业内造成严重影响的;干扰、破坏他人正常生产、经营、生活,并在相关区域或者行业内造成严重影响的;干扰、破坏公司、企业、事业单位及社会团体的正常生产、经营、工作秩序,在相关区域、行业内造成严重影响,或者致使其不能正常生产、经营、工作的;多次干扰、破坏国家机关、行业管理部门以及村委会、居委会等基层群众自治组织的工作秩序,或者致使上述单位、组织的职能不能正常行使的;利用组织的势力、影响,使组织成员获取政治地位,或者在党政机关、基层群众自治组织中担任一定职务的;其他形成非法控制或者重大影响,严重破坏经济、社会生活秩序的情形。

(二)关于办理黑社会性质组织犯罪案件的其他问题

1、关于包庇、纵容黑社会性质组织罪主观要件的认定。本罪主观方面要求必须是出于故意,过失不能构成本罪。会议认为,只要行为人知道或者应当知道是从事违法犯罪活动的组织,仍对该组织及其成员予以包庇,或者纵容其实施违法犯罪活动,即可认定本罪。至于行为人是否明知该组织系黑社会性质组织,不影响本罪的成立。

2、关于黑社会性质组织成员的刑事责任。对黑社会性质组织的组织者、领导者,应根据法律规定和本纪要中关于“黑社会性质组织实施的违法犯罪活动”的规定,按照该组织所犯的全部罪行承担刑事责任。组织者、领导者对于具体犯罪所承担的刑事责任,应当根据其在该起犯罪中的具体地位、作用来确定。对黑社会性质组织中的积极参加者和其他参加者,应按照其所参与的犯罪,根据其在具体犯罪中的地位和作用,依照罪责刑相适应的原则,确定应承担的刑事责任。

3、关于涉黑犯罪财物及其收益的认定和处置。在办案时,要依法运用查封、扣押、冻结、追缴、没收等手段,彻底摧毁黑社会性质组织的经济基础,防止其死灰复燃。对于涉黑犯罪财物及其收益以及犯罪工具,均应按照刑法第六十四条和《司法解释》第七条的规定予以追缴、没收。黑社会性质组织及其成员通过犯罪活动聚敛的财物及其收益,是指在黑社会性质组织的形成、发展过程中,该组织及组织成员通过违法犯罪活动或其他不正当手段聚敛的全部财物、财产性权益及其孳息、收益。在办案工作中,应认真审查涉案财产的来源、性质,对被告人及其他单位、个人的合法财产应依法予以保护。

4、关于认定黑社会性质组织犯罪的证据要求。办理涉黑案件同样应当坚持案件“事实清楚,证据确实、充分”的法定证明标准。但应当注意的是,“事实清楚”是指能够对定罪量刑产生影响的事实必须清楚,而不是指整个案件的所有事实和情节都要一一查证属实;“证据确实、充分”是指能够据以定罪量刑的证据确实、充分,而不是指案件中所涉全部问题的证据都要达到确实、充分的程度。对此,一定要准确理解和把握,不要纠缠那些不影响定罪量刑的枝节问题。比如,在可以认定某犯罪组织已将所获经济利益部分用于组织活动的情况下,即使此部分款项的具体数额难以全部查实,也不影响定案。

5、关于黑社会性质组织成员的立功问题。积极参加者、其他参加者配合司法机关查办案件,有提供线索、帮助收集证据或者其他协助行为,并对侦破黑社会性质组织犯罪案件起到一定作用的,即使依法不能认定立功,一般也应酌情对其从轻处罚。组织者、领导者检举揭发与该黑社会性质组织及其违法犯罪活动有关联的其他犯罪线索,即使依法构成立功或者重大立功,在量刑时也应从严掌握。

6、关于对“恶势力”团伙的认定和处理。“恶势力”,是黑社会性质组织的雏形,有的最终发展成为了黑社会性质组织。因此,及时严惩“恶势力”团伙犯罪,是遏制黑社会性质组织滋生,防止违法犯罪活动造成更大社会危害的有效途径。

会议认为,“恶势力”是指经常纠集在一起,以暴力、威胁或其他手段,在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动,为非作恶,扰乱经济、社会生活秩序,造成较为恶劣的社会影响,但尚未形成黑社会性质组织的犯罪团伙。“恶势力”一般为三人以上,纠集者、骨干成员相对固定,违法犯罪活动一般表现为敲诈勒索、强迫交易、欺行霸市、聚众斗殴、寻衅滋事、非法拘禁、故意伤害、抢劫、抢夺或者黄、赌、毒等。各级人民法院、人民检察院和公安机关在办案时应根据本纪要的精神,结合组织化程度的高低、经济实力的强弱、有无追求和实现对社会的非法控制等特征,对黑社会性质组织与“恶势力”团伙加以正确区分。同时,还要本着实事求是的态度,正确理解和把握“打早打小”方针。在准确查明“恶势力”团伙具体违法犯罪事实的基础上,构成什么罪,就按什么罪处理,并充分运用刑法总则关于共同犯罪的规定,依法惩处。对符合犯罪集团特征的,要按照犯罪集团处理,以切实加大对“恶势力”团伙依法惩处的力度。

7、关于视听资料的收集、使用。公安机关在侦查时要特别重视对涉黑犯罪视听资料的收集。对于那些能够证明涉案犯罪组织具备黑社会性质组织的“四个特征”及其实施的具体违法犯罪活动的录音、录像资料,要及时提取、固定、移送。通过特殊侦查措施获取的视听资料,在移送审查起诉时,公安机关对证据的来源、提取经过应予说明。

8、庭审时应注意的有关问题。为确保庭审效果,人民法院在开庭审理涉黑案件之前,应认真做好庭审预案。法庭调查时,除必须传唤共同被告人同时到庭质证外,对各被告人应当分别讯问,以防止被告人当庭串供或者不敢如实供述、作证。对于诉讼参与人、旁听人员破坏法庭秩序、干扰法庭审理的,法庭应按照刑事诉讼法及有关司法解释的规定及时作出处理。构成犯罪的,应当依法追究刑事责任。

 

 

 

     

最高人 民 检 察 院

      

工业和 信 息 化 部

    

     

中国银行监督管理委员会

关于印发《关于办理流动性团伙性跨区域性犯罪案件

有关问题的意见》的通知

2011411日,公通字[201114号)

 

关于办理流动性团伙性跨区域性犯罪案件有关问题的意见

为有效惩治流动性、团伙性、跨区域性犯罪活动,保障公民合法权益,维护社会治安稳定,根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》等有关法律规定,结合工作实际,制定本意见。

  第一条  流动性、团伙性、跨区域性犯罪案件,由犯罪地的公安机关、人民检察院、人民法院管辖。如果由犯罪嫌疑人、被告人居住地的公安机关、人民检察院、人民法院管辖更为适宜的,可以由犯罪嫌疑人、被告人居住地的公安机关、人民检察院、人民法院管辖。犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。犯罪嫌疑人、被告人居住地包括经常居住地、户籍所在地。

 前款中所称“犯罪行为发生地”包括被害人接到诈骗、敲诈勒索电话、短信息、电子邮件、信件、传真等犯罪信息的地方,以及犯罪行为持续发生的开始地、流转地、结束地;“犯罪结果发生地”包括被害人向犯罪嫌疑人、被告人指定的账户转账或存款的地方,以及犯罪所得的实际取得地、藏匿地、转移地、使用地,销售地。

第二条  几个公安机关都有权管辖的案件,由最初受理的公安机关管辖。对管辖有争议的,应当本着有利于查清犯罪事实,有利于诉讼的原则,协商解决。经协商无法达成一致的,报共同的上级公安机关指定管辖。

第三条  有下列情形之一的,主办地公安机关可以依照法律和有关规定对全部人员和全部案件一并立案侦查,需要提请批准逮捕、移送审查起诉、提起公诉的,由该公安机关所在地的同级人民检察院、人民法院受理:

  ()一人在两个以上县级行政区域作案的;

  ()一人在一地利用电话、网络、信件等通讯工具和媒介以非接触性的方式作案,涉及两个以上县级行政区域的被害人的;

  ()两人以上结伙在两个以上县级行政区域共同作案的;

  ()两人以上结伙在一地利用电话、网络、信件等通讯工具和媒介以非接触性的方式共同作案,涉及两个以上县级行政区域的被害人的;

  ()三人以上时分时合,交叉结伙在两个以上县级行政区域作案的;

  ()跨区域实施的涉及同一犯罪对象的盗窃、抢劫、抢夺、诈骗、敲诈勒索以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益行为的。

  第四条  人民检察院对于公安机关移送审查起诉的案件,人民法院对于已进入审判程序的案件,当事人、法定代理人、诉讼代理人、辩护人提出管辖异议,或者办案单位发现没有管辖权的,受案的人民检察院、人民法院经审查,可以报请与有管辖权的人民检察院、人民法院共同的上级人民检察院、人民法院指定管辖。

  第五条  办案地公安机关跨区域查询、调取银行账户、网站等信息,或者跨区域查询、冻结涉案银行存款、汇款,可以通过公安机关信息化应用系统传输加盖电子签章的办案协作函和相关法律文书及凭证,或者将办案协作函和相关法律文书及凭证电传至协作地县级以上公安机关。办理跨区域查询、调取电话信息的,由地市以上公安机关办理。

协作地公安机关接收后,经审查确认,在传来法律文书上加盖本地公安机关印章,到银行、电信等部门查询、调取相关证据或者查询、冻结银行存款、汇款,银行、电信等部门应当予以配合。

第六条  办案地公安机关跨区域调取犯罪嫌疑人、被告人的户籍证明,可以通过公安机关信息化应用系统获取,加盖本地公安机关印章。调取时不得少于二人,并应当记载调取的时间、使用的电脑等相关信息。经审核证明真实的,可以作为诉讼证据。

  有下列情形之一的,应当调取原始户籍证明,但犯罪嫌疑人、被告人没有户籍或者真实姓名无法查明的除外:

  ()犯罪嫌疑人、被告人可能是末满十八周岁或者已满七十五周岁的人的;

  ()可能判处五年有期徒刑以上刑罚的;

  ()犯罪嫌疑人、被告人、被害人、辩护人和诉讼代理人对采取本条第一款规定方式所调取的户籍证明提出异议的。

第七条  对部分共同犯罪嫌疑人、被告人在逃的案件,现有证据能够认定已到案犯罪嫌疑人、被告人为共同犯罪的,可以先行追究已到案犯罪嫌疑人、被告人的刑事责任。

  第八条  本意见所称“流动性犯罪案件”,是指跨县级行政区域连续作案,或者在居住地作案后逃跑到其他县级行政区域继续作案;“团伙性犯罪案件”,是指二人以上共同作案或者三人以上交叉结伙作案;“跨区域性犯罪案件”,是指犯罪案件涉及两个以上县级行政区域。

  第九条  本意见所称以上、以下,包括本数在内。

  第十条  国家安全机关侦办流动性、团伙性、跨区域性犯罪案件适用本意见。涉及跨区域调取有关犯罪嫌疑人户籍证明的,公安机关应予以配合。

  第十一条  本意见自二〇一一年五月一日起施行

 

 

全国打黑办关于严厉打击涉恶类犯罪集团的通知

20161024日,全国打黑办[2016]77号)

各省、自治区、直辖市“打黑办”、新疆建设兵团“打黑办”:

近日,全国“打黑办”主任,公安部副部长李伟先后在《山东省涉恶类犯罪集团的主要特点》和《北京打掉多个借少数民族身份恶意讨薪的有组织犯罪团伙》上做出重要批示(批示抄清已另行传达),要求加大对涉恶类有组织犯罪的打击力度。为切实贯彻落实部领导批示精神,进一步加大打黑除恶工作力度,现就严厉打击涉恶类犯罪集团有关要求通知如下:

把严厉打击涉恶类犯罪集团作为打黑除恶工作的重要内容。

涉恶类犯罪集团是指符合《中华人民共和国刑法》第二十六条关于犯罪集团(三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织)为法定条件。主要实施强迫交易、故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、故意毁坏财务、聚众斗殴、寻衅滋事、开设赌场、组织、强迫妇女卖淫以及聚众扰乱社会秩序、聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序等其他妨害社会管理秩序类犯罪活动的犯罪组织。

涉恶类犯罪集团是黑社会性质组织的起始和萌芽阶段,是涉恶犯罪向涉黑犯罪转变的中间形态。严厉打击恶势力犯罪集团是坚持“打早打小、露头就打”原则,防止恶势力发展壮大成为黑社会性质组织的重要举措。各地要切实提高对打击涉恶类犯罪集团重要性的认识,要认真学习、深刻领会刑法中关于犯罪集团的有关规定,把严厉打击涉恶类犯罪集团作为打黑除恶工作的重要内容,坚持除恶与打黑并重,坚持依法从严,加大对恶势力犯罪的打击力度。

二、坚持主动进攻,尽快侦办一批涉恶类犯罪集团案件。各地公安机关要始终保持主动进攻态势,增强用犯罪集团打击恶势力犯罪的意识,在工作中积极梳理涉恶类犯罪案件线索,对可以按照犯罪集团进行侦办的案件,要及时调整办案思路,按照犯罪集团的法定条件全面收集、完善证据,并移送审查起诉。当前,各级“打黑办”要立即组织当地公安机关对在侦的恶势力团伙及涉恶类个案进行全面梳理,力争在年底前尽快侦办一批涉恶类犯罪集团案件。

三、统一执法思想,形成打击合力。犯罪集团有明确的法律界定,对组织、领导犯罪集团的首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚,严厉打击涉恶类犯罪集团有法可依。各级“打黑办”要及时组织公安、检察、审判机关统一对犯罪集团的法律认定标准,形成打击合力,从重打击犯罪集团首要分子的嚣张气焰,努力实现打击恶势力犯罪法律效果和社会效果的统一。要积极固化、推广侦办成功的涉恶类犯罪集团案件的好做法,查找、剖析未能认定为犯罪集团案件的问题和不足,不断统一执法思想,不断提高侦办涉恶类犯罪集团案件的工作水平。我办将收集整理正、反两方面的典型案例,并组织专家进行点评,总结经验、指出短板,供各地参考借鉴。

四、强化督导考核,及时规范报送战果。各地要把打击涉恶类犯罪集团作为评价打黑除恶工作成效的重要依据,加强督导推动,根据本地实际情况,制定相应的考核标准。各地要按照我办《关于进一步规范报送打黑除恶工作情况的通知》(全国打黑办[2016]25号)要求,认真及时填报《侦办涉恶类犯罪集团案件统计表》。我办将研究制定客观、科学的考核标准,将涉恶类犯罪集团案件纳入打黑除恶工作绩效考核。

请接此通知后,即向本地打黑除恶专项斗争领导小组组长和“打黑办”主任报告。工作中遇到有关情况和问题,请及时报告我办。

                                       全国“打黑办”

                                     20161024

 

 

 

 

   公安部“打黑除恶”专项斗争办公室关于严格执法、

   依法办案、严厉打击黑社会性质组织犯罪的通知

2001213日,公刑[2001150号)

 

各省、自治区、直辖市公安厅、局“打黑除恶”专项斗争办公室,新疆生产建设兵团公安局“打黑除恶”专项斗争办公室:

去年底,公安部召开电视电话会议,部署全国公安机关开展“打黑除恶”专项斗争以来,各地公安机关在党委、政府的高度重视和有力领导下,在检法部门的配合下,周密部署,积极行动,大力开展宣传活动,深入细致地调查摸底,边摸边打,很多地方已经打掉了一些为非作歹、欺压百姓的恶势力,一些地方相继摧毁了一些盘踞一方、作恶多端的黑社会性质组织,从全国的情况看,这场专项斗争开局良好,进展健康。但是,从各地上报摧毁黑恶势力的案例和我们掌握的情况看,各地公安机关在查处黑恶势力案件工作中,尤其是在查处黑社会性质组织案件中,还存在不少问题,比如,有的地方没有认真学习、深刻领会最高人民法院新颁布的《关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》,对打掉的黑社会性质组织没能按照司法解释的要求调查取证、固定证据、提请批准逮捕和移送起诉,没有按照《刑法》第294条以黑社会性质组织定罪量刑,严厉惩处,仍然是就事论事、孤立办案,把一些黑社会性质组织作为一般共同犯罪或犯罪集团论处,必然导致下一步对黑社会性质组织惩处、对“保护伞”的惩处、对黑社会性质组织的经济处罚等缺乏依据,客观上必然造成对黑社会性质组织打击不力,影响这场专项斗争的成效。

各级公安机关要清醒地认识到,这场专项斗争,打击的锋芒和主要对象是那些为非作歹、盘踞一方、有“保护伞”和“关系网”、人民群众深恶痛绝的黑社会性质组织。衡量这次“打黑除恶”专项斗争是否取得了成效、成效大小的关键是黑社会性质组织打掉多少;是否除恶务尽,彻底摧毁了“保护伞”和“关系网”;人民群众是否满意。从这个意义讲,只打掉一些浮在面上的恶势力是远远不够的。各地公安机关要充分认识到彻底铲除黑社会性质组织的重大意义,下大力气,下大决心,严格执法,依法办案。为此,特通知如下:

一、要认真学习法律规定,深入领会法律精神,严格执法

在“打黑除恶”专项斗争中,各地公安机关要组织全体办案民警认真学习《刑法》和最高人民法院颁布的《关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》,吃透法律精神,在办理黑社会性质组织犯罪案件时,从调查到审讯、取证、提请批准逮捕、移送起诉整个过程都要严格执行《刑法》、《刑事诉讼法》和《关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》的规定,结合黑社会性质组织的特征,从全案的角度去查清罪行、收集证据,切忌就事论事,就个案论个案。凡是符合黑社会性质组织四个特征的,都要以涉嫌黑社会性质组织犯罪提请逮捕、移送起诉,充分体现“打黑除恶”专项斗争的声威。

二、要紧紧抓住黑社会性质组织的特征开展审讯工作

各地要选调一批政治素质好、办案能力强的民警,负责对黑社会性质组织犯罪案件的审讯工作,在审讯中要逐一问清以下内容:

()黑社会性质组织的形成、发展过程。包括组织者、领导者、骨干成员、其他参与者的情况和相互关系;组织名称、组织结构和人员分工情况;组织纪律、帮规等。

()经济来源。黑社会性质组织违法犯罪活动或者其它非法手段获取的经济利益,以及获取经济利益的手段、方式、数量等情况。

()黑社会性质组织成员以暴力、威胁、逼迫或者引诱、贿赂等手段威逼、拉拢国家机关工作人员参加黑社会性质组织活动,或者收买国家机关工作人员为其提供非法保护,渗透到党、政及司法机关建立“保护伞”和“关系网”等情况。国家机关工作人员为黑社会性质组织提供保护、充当代言人等事实。

()黑社会性质组织成员实施的破坏经济、社会秩序、称霸一方、欺压百姓的违法犯罪活动。

三、严格依照法定程序收集、提取、扣押黑社会性质组织的各种犯罪证据

在办理黑社会性质组织犯罪案件中,要强化办案民警的证据意识和诉讼意识,要围绕黑社会性质组织的基本特征,采取各种合法手段收集证据,尤其要注意收集下列证据:

()黑社会性质组织纲领、组织规章、组织成员花名册、骨干成员分工名册、招募协议、工资表、各种会议记录等书证和视听资料。对于没有留下书证和视听资料的黑社会性质组织案件,对组织、领导成员和骨干分子进行讯问时,要着重追问他们策划、组织黑社会性质组织的经过、人员分工等情况,并要对各成员之间的口供进行查证,并记录在案,对口供之间出现矛盾的,要深入查证,排除矛盾点,同时要认真收集黑社会性质组织成员网罗人员、训练成员、对内部人员进行控制、惩罚的人证、物证。

()被害人陈述和证人证言。要动员被害人和知情人提供证据和主动作证,需要指认、辨认的,要认真做好指认、辨认笔录。对被害人造成伤残或者死亡的,要依法做出伤残或者死亡鉴定。

()证实该组织称霸一方、为非作歹、欺压群众等违法活动的事实、证据。既要注意收集各种犯罪活动的证据,也要注意收集、固定各种违法行为的证据。

()证实黑社会性质组织威胁、贿赂、收买国家机关工作人员的物证、书证和视听资料。

()扣押违法犯罪所得物品。对黑社会性质组织成员非法经营或用以从事违法犯罪活动的商场、酒店以及各种娱乐场所要依法查封;因侦查工作需要,可以依照规定对犯罪嫌疑人在金融机构的帐户、存款予以冻结;对犯罪所得的现金、债券、股票、金银饰品、文物、车辆、手机以及房屋予以扣押;对毒品、麻醉品、淫秽物品、枪支弹药、各种管制刀具要予以没收。

四、对犯罪嫌疑人实施《刑法》第294条规定的犯罪的,都要以相应的罪名提请批准逮捕、移送起诉

对组织、领导、积极参加黑社会性质组织的成员,不论是否还有其他罪行,均可以涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪提请批准逮捕、移送起诉;对国家机关工作人员为黑社会性质组织犯罪提供保护、通风报信、干扰办案的,要以包庇、纵容黑社会性质组织罪提请批准逮捕、移送起诉;对黑社会性质组织犯罪案件的主犯在逃,在法定期限内不能抓获的,但有证据证明有犯罪事实的其他成员,也可及时提请批准逮捕、移送起诉。

五、加强与检察机关、法院的联系与沟通

在“打黑除恶”专项斗争中遇到一些情况和问题,要及时向检察机关、法院通报。对黑社会性质组织犯罪案件定性认识不一,或者认定黑社会性质组织案件的证据上存在困难的,可商请检察机关、法院派人共同研究,取得共识;在办理重大复杂黑社会性质组织犯罪案件需要检察机关提前介入的,要及时通知检察机关的批捕和起诉部门派员介入,并认真听取他们对办案工作的意见和建议。

特此通知。

 

公安部关于依法严厉打击地下出警队违法犯罪活动的通知

2010510日,公刑[2010] 1199号)

 

各省、自治区、直辖市公安厅、局,新疆生产建设兵团公安局:

近几年,由于社会管理存在的一些漏洞,在部分大中城市滋生了一批专门受雇他人插手各种纠纷、牟取非法利益的地下出警队,进行替人了难、追讨债务、强迫交易、不当竞争等违法犯罪活动,有的甚至介入征地拆迁、操控基层选举,充当地下执法者的角色,严重侵犯了公民、法人和其他组织的合法权益,破坏了正常的市场经济秩序,严重威胁人民群众安全感,群众反映十分强烈。为有效打击地下出警队违法犯罪活动,最大限度地预防、遏制此类违法犯罪活动的蔓延,现就有关要求通知如下:

一、高度重视,突出重点,因地制宜开展专项打击行动。各地公安机关要站在服务经济社会发展、保障改善民生、构建和谐社会的高度,把打击地下出警队违法犯罪活动摆在维护社会治安稳定的重要位置,组织部署好各项打击和预防工作。要将打击地下出警队违法犯罪活动列为社会治安重点地区排查整治工作的重要内容,作为打黑除恶专项斗争的重点工作,根据本地社会治安实际,深入开展调查摸排,组织开展专项整治。各地要根据110接报警情况和群众来信、来访举报情况,选择一批反映地下出警队违法犯罪活动翔实的线索进行重点核查、跟踪督办,对群众反映地下出警队违法犯罪活动情况突出的地方开展暗访调查,挂牌整治。对已经发展坐大形成黑社会性质组织和恶势力团伙的,要组织精干力量,开展专案侦查,坚决铲除从事地下出警队违法犯罪活动的黑恶势力。

二、加强出警、处警工作,切实提高地下出警队警情处置能力。各地公安机关要建立各部门、警种联动的快速出警、处警机制,一旦接报或发现有聚众摆场子列队形地下出警队警情后,应由辖区公安(分)局领导统一指挥,派出所、刑侦、治安、巡(特)警等部门、警种整体联动,组织优势警力,迅速出警,以高压态势快速处置,防止出现大量人员长时间聚集、扩大事态、聚众闹事的严重后果。在处置地下出警队警情时,要采用多种手段全面取证,特别要做好现场视频资料的收集、固定,为打击处理提供充足证据。要全面采集参加出警的涉案人员信息,对现场抓获人员要按规定逐一采集照片、指纹等信息,建立黑名单进行动态管控,实现对此类违法犯罪活动的累积、精确打击。要采取长期经营、一网打尽的策略,深挖地下出警队的组织者、策划者和雇佣者,坚决割断其联系网络、摧毁其组织体系。

三、充分运用法律武器,有效打击各种地下出警队违法犯罪活动。各地公安机关要将打击重点对准地下出警队的组织者、策划者和雇佣者,深入调查组织、策划和雇佣地下出警行为的目的和危害后果,充分运用强迫交易、敲诈勒索、聚众斗殴、寻衅滋事、聚众扰乱社会秩序等罪名进行严厉打击。对组织者、策划者和雇佣者,应作为共同犯罪中的主犯,依法从重打击。对单纯以收取出场费为目的的地下出警行为,要充分运用寻衅滋事、聚众扰乱社会秩序、聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序、故意毁坏财物、非法拘禁、非法侵入他人住宅等罪名打击处理。对实施聚众摆势、威胁恐吓、跟踪滋扰等软暴力行为及其他违法行为,尚不够刑事处罚的,要依法运用治安管理处罚、劳动教养等手段处理。对纠集多人参加地下出警的组织者、策划者,多次参加地下出警违法活动的积极参与者,多次雇请地下出警队实施违法活动的雇佣者,尚不够刑事处罚的,要依照《治安管理处罚法》的有关条款从重处罚,情节恶劣或造成人员受伤等严重后果、符合劳动教养条件的,要依法劳动教养。同时,要严格落实宽严相济政策,对参加地下出警队的初犯、偶犯以及未成年人,依法从轻、减轻处罚,进行教育训诫,减少社会对抗。

四、加强对高危人员的管控、帮扶,减少地下出警队后备军。各地公安机关要结合本地的社会治安实际,对城乡结合部、城中村等重点地区,对社会闲散人员特别是刑释解教人员、吸毒人员等高危人员,深入开展调查摸排,切实摸清底数,掌握现实表现,并会同有关部门、基层组织和社区、单位落实管控、帮教、帮扶措施,防止漏管失控,努力做到发现得了、掌握得住、控制得牢。要切实加强对流动人口、失业人员、辍学青少年的服务管理工作,积极协助有关部门加强对下岗、待业、失学、外来务工人员等弱势群体的安置、就业、就学和社会保障工作,加强法制教育,防止其被教唆、利用,走上违法犯罪道路。

五、加强组织领导,密切协作配合,形成工作合力。各地公安机关要在党委、政府领导下,积极推动建立和完善政法机关及相关部门共同参与的打击、预防地下出警队违法犯罪活动的工作机制,形成各司其职、密切协作的工作格局,提升打击工作的整体合力。要加强与检察、审判机关的沟通、协调,统一执法思想,完善证据标准,依法从严打击地下出警队违法犯罪活动,实现法律效果和社会效果的有机统一。要积极协调宣传部门及新闻媒体,召开新闻发布会,及时通报打击地下出警队的成效,形成声势,震慑违法犯罪。要加强与工商、城建、土地管理等部门的沟通,及时通报地下出警队利用行业管理漏洞,从事非法调查、不当竞争、暴力拆迁等各种违法犯罪活动的情况,加强行业监管,减少管理漏洞。

各地贯彻落实情况及工作中遇到的问题,请及时报部。

                                              

 

 

 三、强迫交易罪

 

《中华人民共和国刑法》(节录)

     2011225日,《中华人民共和国刑法修正案(八)》修正)

 

第二百二十六条【强迫交易罪】以暴力、威胁手段,实施下列行为之一,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金:

()强买强卖商品的;

()强迫他人提供或者接受服务的;

()强迫他人参与或者退出投标、拍卖的;

()强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的;

()强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。

 

 

 

 

最高人民法院《关于审理抢劫、抢夺刑事案件

适用法律若干问题的意见》(节录)

200568日,法发[2005]8号)

 

第九条 关于抢劫罪与相似犯罪的界限

 2、以暴力、胁迫手段索取超出正常交易价钱、费用的钱财的行为定性

从事正常商品买卖、交易或者劳动服务的人,以暴力、胁迫手段迫使他人交出与合理价钱、费用相差不大钱物,情节严重的,以强迫交易罪定罪处罚;以非法占有为目的,以买卖、交易、服务为幌子采用暴力、胁迫手段迫使他人交出与合理价钱、费用相差悬殊的钱物的,以抢劫罪定罪处刑。在具体认定时,既要考虑超出合理价钱、费用的绝对数额,还要考虑超出合理价钱、费用的比例,加以综合判断。

 

 

最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的

 刑事案件立案追诉标准的规定(一)(节录)  

2008625日,公通字[2008]36号)

  以暴力、威胁手段强买强卖商品、强迫他人提供服务或者强迫他人接受服务,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:  

(一)造成被害人轻微伤或者其他严重后果的;  

(二)造成直接经济损失二千元以上的;  

(三)强迫交易三次以上或者强迫三人以上交易的;  

(四)强迫交易数额一万元以上,或者违法所得数额二千元以上的;  

(五)强迫他人购买伪劣商品数额五千元以上,或者违法所得数额一千元以上的;  

(六)其他情节严重的情形。

 

     最高人民检察院关于强迫借贷行为适用法律问题的批复

  2014411日最高人民检察院第十二届检察委员会第十九次会议通过)
广东省人民检察院:
 
 你院《关于强迫借贷案件法律适用的请示》(粤检发研字〔20149号)收悉。经研究,批复如下:
  以暴力、胁迫手段强迫他人借贷,属于
刑法第二百二十六条第二项规定的“强迫他人提供或者接受服务”,情节严重的,以强迫交易罪追究刑事责任;同时构成故意伤害罪等其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。以非法占有为目的,以借贷为名采用暴力、胁迫手段获取他人财物,符合刑法第二百六十三条或者第二百七十四条规定的,以抢劫罪或者敲诈勒索罪追究刑事责任。
  此复
                                            最高人民检察院
                                            2014417

 

 

 

四、敲诈勒索罪

 

《中华人民共和国刑法》(节录)

       2011225日,《中华人民共和国刑法修正案(八)》修正)

    第二百七十四条【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。

 

 

最高人民法院关于审理抢劫、抢夺刑事案件适用法律

若干问题的意见(节录)

200568日,法发〔20058号)

    九、关于抢劫罪与相似犯罪的界限

  1、冒充正在执行公务的人民警察、联防人员,以抓卖淫嫖娼、赌博等违法行为为名非法占有财物的行为定性

  行为人冒充正在执行公务的人民警察“抓赌”、“抓嫖”,没收赌资或者罚款的行为,构成犯罪的,以招摇撞骗罪从重处罚;在实施上述行为中使用暴力或者暴力威胁的,以抢劫罪定罪处罚。行为人冒充治安联防队员“抓赌”、“抓嫖”、没收赌资或者罚款的行为,构成犯罪的,以敲诈勒索罪定罪处罚;在实施上述行为中使用暴力或者暴力威胁的,以抢劫罪定罪处罚。

 

最高人民法院  最高人民检察院

关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释

2013423日,法释〔201310

    为依法惩治敲诈勒索犯罪,保护公私财产权利,根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定,现就办理敲诈勒索刑事案件适用法律的若干问题解释如下:

    第一条 敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的数额较大数额巨大数额特别巨大

    各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院批准。

    第二条 敲诈勒索公私财物,具有下列情形之一的,数额较大的标准可以按照本解释第一条规定标准的百分之五十确定:

   (一)曾因敲诈勒索受过刑事处罚的;

   (二)一年内曾因敲诈勒索受过行政处罚的;

   (三)对未成年人、残疾人、老年人或者丧失劳动能力人敲诈勒索的;

   (四)以将要实施放火、爆炸等危害公共安全犯罪或者故意杀人、绑架等严重侵犯公民人身权利犯罪相威胁敲诈勒索的;

   (五)以黑恶势力名义敲诈勒索的;

   (六)利用或者冒充国家机关工作人员、军人、新闻工作者等特殊身份敲诈勒索的;

   (七)造成其他严重后果的。

    第三条 二年内敲诈勒索三次以上的,应当认定为刑法第二百七十四条规定的多次敲诈勒索

    第四条 敲诈勒索公私财物,具有本解释第二条第三项至第七项规定的情形之一,数额达到本解释第一条规定的数额巨大数额特别巨大百分之八十的,可以分别认定为刑法第二百七十四条规定的其他严重情节其他特别严重情节

    第五条 敲诈勒索数额较大,行为人认罪、悔罪,退赃、退赔,并具有下列情形之一的,可以认定为犯罪情节轻微,不起诉或者免予刑事处罚,由有关部门依法予以行政处罚:

   (一)具有法定从宽处罚情节的;

   (二)没有参与分赃或者获赃较少且不是主犯的;

   (三)被害人谅解的;

   (四)其他情节轻微、危害不大的。

    第六条 敲诈勒索近亲属的财物,获得谅解的,一般不认为是犯罪;认定为犯罪的,应当酌情从宽处理。

被害人对敲诈勒索的发生存在过错的,根据被害人过错程度和案件其他情况,可以对行为人酌情从宽处理;情节显著轻微危害不大的,不认为是犯罪。

    第七条 明知他人实施敲诈勒索犯罪,为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持等帮助的,以共同犯罪论处。

    第八条 对犯敲诈勒索罪的被告人,应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金;被告人没有获得财物的,应当在二千元以上十万元以下判处罚金。

    第九条 本解释公布施行后,《最高人民法院关于敲诈勒索罪数额认定标准问题的规定》(法释〔200011号)同时废止;此前发布的司法解释与本解释不一致的,以本解释为准。

 

 

 

最高人民法院最高人民检察院

关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件

适用法律若干问题的解释(节选)

201395日,法释〔201321号)

    第六条 以在信息网络上发布、删除等方式处理网络信息为由,威胁、要挟他人,索取公私财物,数额较大,或者多次实施上述行为的,依照刑法第二百七十四条的规定,以敲诈勒索罪定罪处罚。

    第八条 明知他人利用信息网络实施诽谤、寻衅滋事、敲诈勒索、非法经营等犯罪,为其提供资金、场所、技术支持等帮助的,以共同犯罪论处。

    第九条 利用信息网络实施诽谤、寻衅滋事、敲诈勒索、非法经营犯罪,同时又构成刑法第二百二十一条规定的损害商业信誉、商品声誉罪,第二百七十八条规定的煽动暴力抗拒法律实施罪,第二百九十一条之一规定的编造、故意传播虚假恐怖信息罪等犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

第十条本解释所称信息网络,包括以计算机、电视机、固定电话机、移动电话机等电子设备为终端的计算机互联网、广播电视网、固定通信网、移动通信网等信息网络,以及向公众开放的局域网络。

 

                

 五、寻衅滋事罪

 

《中华人民共和国刑法》(节录)

      2011225日,《中华人民共和国刑法修正案(八)》修正)

 

    第二百九十三条【寻衅滋事罪】有下列寻衅滋事行为之一,破坏社会秩序的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制:

  ()随意殴打他人,情节恶劣的;

  ()追逐、拦截、辱骂、恐吓他人,情节恶劣的;

  ()强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物,情节严重的;

  ()在公共场所起哄闹事,造成公共场所秩序严重混乱的。

  纠集他人多次实施前款行为,严重破坏社会秩序的,处五年以上十年以下有期徒刑,可以并处罚金。

 

 

 

 

最高人民法院  最高人民检察院

关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情

等灾害的刑事案件司法解释(节录)

2003514日,法释[2003]8号)

     第十一条  在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间,强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物情节严重,或者在公共场所起哄闹事,造成公共场所秩序严重混乱的,依照刑法第二百九十三条的规定,以寻衅滋事罪定罪,依法从重处罚。

 

最高人民法院  关于审理抢劫、抢夺刑事案件适用法律

若干问题的意见(节录)

                 200568日,法发〔20058号)

   九、关于抢劫罪与相似犯罪的界限

    4、抢劫罪与寻衅滋事罪的界限

  寻衅滋事罪是严重扰乱社会秩序的犯罪,行为人实施寻衅滋事的行为时,客观上也可能表现为强拿硬要公私财物的特征。这种强拿硬要的行为与抢劫罪的区别在于:前者行为人主观上还具有逞强好胜和通过强拿硬要来填补其精神空虚等目的,后者行为人一般只具有非法占有他人财物的目的;前者行为人客观上一般不以严重侵犯他人人身权利的方法强拿硬要财物,而后者行为人则以暴力、胁迫等方式作为劫取他人财物的手段。司法实践中,对于未成年人使用或威胁使用轻微暴力强抢少量财物的行为,一般不宜以抢劫罪定罪处罚。其行为符合寻衅滋事罪特征的,可以寻衅滋事罪定罪处罚。

 

 

 

 

最高人民法院关于审理未成年人刑事案件具体应用

法律若干问题的解释(节录)

2006111日,法释[2006]1号)

 

第八条已满十六周岁不满十八周岁的人出于以大欺小、以强凌弱或者寻求精神刺激,随意殴打其他未成年人、多次对其他未成年人强拿硬要或者任意损毁公私财物,扰乱学校及其他公共场所秩序,情节严重的,以寻衅滋事罪定罪处罚。

 

 

 

 

最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的

刑事案件立案追诉标准的规定(一)(节录)

2008625日,公通字[2008]36号)

   

寻衅滋事,破坏社会秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:  

(一)随意殴打他人造成他人身体伤害、持械随意殴打他人或者具有其他恶劣情节的;  

(二)追逐、拦截、辱骂他人,严重影响他人正常工作、生产、生活,或者造成他人精神失常、自杀或者具有其他恶劣情节的;  

(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物价值二千元以上,强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物三次以上或者具有其他严重情节的;  

(四)在公共场所起哄闹事,造成公共场所秩序严重混乱的。

 

 

最高人民法院 最高人民检察院

关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释

2013527日,法释[2013]18号)

为依法惩治寻衅滋事犯罪,维护社会秩序,根据《中华人民共和国刑法》的有关规定,现就办理寻衅滋事刑事案件适用法律的若干问题解释如下:

第一条行为人为寻求刺激、发泄情绪、逞强耍横等,无事生非,实施刑法第二百九十三条规定的行为的,应当认定为寻衅滋事

行为人因日常生活中的偶发矛盾纠纷,借故生非,实施刑法第二百九十三条规定的行为的,应当认定为寻衅滋事,但矛盾系由被害人故意引发或者被害人对矛盾激化负有主要责任的除外。

行为人因婚恋、家庭、邻里、债务等纠纷,实施殴打、辱骂、恐吓他人或者损毁、占用他人财物等行为的,一般不认定为寻衅滋事,但经有关部门批评制止或者处理处罚后,继续实施前列行为,破坏社会秩序的除外。

第二条随意殴打他人,破坏社会秩序,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百九十三条第一款第一项规定的情节恶劣

(一)致一人以上轻伤或者二人以上轻微伤的;

(二)引起他人精神失常、自杀等严重后果的;

(三)多次随意殴打他人的;

(四)持凶器随意殴打他人的;

(五)随意殴打精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人,造成恶劣社会影响的;

(六)在公共场所随意殴打他人,造成公共场所秩序严重混乱的;

(七)其他情节恶劣的情形。

第三条追逐、拦截、辱骂、恐吓他人,破坏社会秩序,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百九十三条第一款第二项规定的情节恶劣

(一)多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人,造成恶劣社会影响的;

(二)持凶器追逐、拦截、辱骂、恐吓他人的;

(三)追逐、拦截、辱骂、恐吓精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人,造成恶劣社会影响的;

(四)引起他人精神失常、自杀等严重后果的;

(五)严重影响他人的工作、生活、生产、经营的;

(六)其他情节恶劣的情形。

第四条强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物,破坏社会秩序,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百九十三条第一款第三项规定的情节严重

(一)强拿硬要公私财物价值一千元以上,或者任意损毁、占用公私财物价值二千元以上的;

(二)多次强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物,造成恶劣社会影响的;

(三)强拿硬要或者任意损毁、占用精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人的财物,造成恶劣社会影响的;

(四)引起他人精神失常、自杀等严重后果的;

(五)严重影响他人的工作、生活、生产、经营的;

(六)其他情节严重的情形。

第五条在车站、码头、机场、医院、商场、公园、影剧院、展览会、运动场或者其他公共场所起哄闹事,应当根据公共场所的性质、公共活动的重要程度、公共场所的人数、起哄闹事的时间、公共场所受影响的范围与程度等因素,综合判断是否造成公共场所秩序严重混乱

第六条纠集他人三次以上实施寻衅滋事犯罪,未经处理的,应当依照刑法第二百九十三条第二款的规定处罚。

第七条实施寻衅滋事行为,同时符合寻衅滋事罪和故意杀人罪、故意伤害罪、故意毁坏财物罪、敲诈勒索罪、抢夺罪、抢劫罪等罪的构成要件的,依照处罚较重的犯罪定罪处罚。

第八条行为人认罪、悔罪,积极赔偿被害人损失或者取得被害人谅解的,可以从轻处罚;犯罪情节轻微的,可以不起诉或者免予刑事处罚

 

最高人民法院最高人民检察院

关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件

适用法律若干问题的解释(节录)

201395日,法释〔201321号)

    第五条 利用信息网络辱骂、恐吓他人,情节恶劣,破坏社会秩序的,依照刑法第二百九十三条第一款第(二)项的规定,以寻衅滋事罪定罪处罚。

编造虚假信息,或者明知是编造的虚假信息,在信息网络上散布,或者组织、指使人员在信息网络上散布,起哄闹事,造成公共秩序严重混乱的,依照刑法第二百九十三条第一款第(四)项的规定,以寻衅滋事罪定罪处罚。

    第八条 明知他人利用信息网络实施诽谤、寻衅滋事、敲诈勒索、非法经营等犯罪,为其提供资金、场所、技术支持等帮助的,以共同犯罪论处。

    第九条 利用信息网络实施诽谤、寻衅滋事、敲诈勒索、非法经营犯罪,同时又构成刑法第二百二十一条规定的损害商业信誉、商品声誉罪,第二百七十八条规定的煽动暴力抗拒法律实施罪,第二百九十一条之一规定的编造、故意传播虚假恐怖信息罪等犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

第十条 本解释所称信息网络,包括以计算机、电视机、固定电话机、移动电话机等电子设备为终端的计算机互联网、广播电视网、固定通信网、移动通信网等信息网络,以及向公众开放的局域网络。

 

 

 

关于办理暴力恐怖和宗教极端刑事案件适用法律若干问题的意见(节录)

           201499日,公通字〔201434号 )

二、准确认定案件性质

    (八)以异教徒宗教叛徒等为由,随意殴打、追逐、拦截、辱骂他人,扰乱社会秩序,情节恶劣的,以寻衅滋事罪定罪处罚。
  实施前款行为,同时又构成故意伤害罪、妨害公务罪等其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

 

江苏省高级人民法院 江苏省人民检察院 江苏省公安厅

关于办理聚众斗殴等几类犯罪案件适用法律若干问题的讨论纪要

20001011日,苏公厅[2000399号)

    二、关于寻衅滋事罪

   ()寻衅滋事罪犯罪情节的认定

    1、殴打他人,有下列情形之一的,属情节恶劣:

    (1)随意持械殴打他人;

    (2)随意殴打他人手段残忍,造成被害人轻伤等后果的;

    (3)随意殴打多人、多次或者以未成年人为殴打对象或者以打人取乐引起公愤的;

    (4)随意殴打他人,引起被害人自杀等严重后果的;

    (5)多次向他人抛投石块、污物,引起公愤的;

    (6)随意殴打他人屡教不改的;

    (7)其他恶劣情节。

    2、追逐、拦截、辱骂他人,有下列情形之一的,属情节恶劣:

    (1)多次追逐、拦截、辱骂他人的;

    (2)拦截他人造成一定范围的群众人心不安,影响工作、生活、教学秩序的;

    (3)当众辱骂他人并产生恶劣影响的;

    (4)使用机动车辆追逐、拦截他人情节严重的;

    (5)因追逐、拦截、辱骂他人造成被害人自杀等严重后果的;

    (6)追逐、拦截、辱骂他人屡教不改的;

    (7)其他恶劣情节。

    3、强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物,有下列情形之一的,属情节严重:

    (1)强拿硬要他人财物或者任意损毁、占用公私财物价值达1000元左右的;

    (2)在城乡市场强拿硬要他人财物,扰乱正常经营秩序,引起公愤、造成恶劣影响的;

    (3)多次以恐吓、威胁、要挟手段“调解”或者受人雇佣插手民间纠纷,造成严重后果的,

    (4)主动或受他人雇佣,使用暴力或者多次以暴力等手段相威胁讨债的,

    (5)多次在营业场所消费,无正当理由拒不付款,情节恶劣的;

    (6)多人结伙多次强拿硬要他人财物或者多人结伙多次任意损毁、占用公私财物的;

    (7)因任意损毁、占用公私财物,致使停工、停产,造成直接经济损失达10000元左右的;

    (8)强拿硬要他人财物,以未成年人或学生为主要侵害对象,情节恶劣的,

    (9)强拿硬要他人财物屡教不改的,

    (10)其他严重情节。

    4、有下列情形之一的,属在公共场所起哄闹事,造成公共场所秩序严重混乱:

    (1)在公共场所横冲直撞、制造事端或故意制造危险信号引起人群惊恐、逃离等或者严重影响生产、经营活动的;

    (2)故意制造障碍导致交通严重堵塞的;

    (3)多人结伙窜人街、巷、居民住宅区,高速驾驶机动车互相追逐,或者以其他方法故意制造噪音扰民,造成人心不安、引起公愤的;

    (4)因起哄闹事,造成他人伤亡或者公私财物遭受重大损失的;

    (5)其他造成公共场所秩序严重混乱的情形。

    ()寻衅滋事,致人重伤、死亡的,如何定罪量刑

    寻衅滋事中直接致人重伤、死亡,构成犯罪的,分别按寻衅滋事罪和故意伤害罪或者故意杀人罪定罪,实行数罪并罚。

    ()办理寻衅滋事案件须注意的问题

    查办寻衅滋事案件,要注意证据材料的收集。这类犯罪一般都有个形成和发展的过程,往往具有违法犯罪时间长、作案次数多等特点,要全面客观地收集证据,综合分析正确定性,不能把犯罪分子的一贯行为割裂开来。认定寻衅滋事情节是否恶劣,既要看到行为人的行为对被害人的人身和财产所造成的直接损害,更要看到行为人对公共秩序所造成的危害和恶劣社会影响,尤其要注意听取当地群众的意见和要求。对犯罪分子实施的“威胁”手段,既包括行为人以将实施暴力或自残方式来威胁,也包括行为人以实际形成的“地痞”、“恶霸”等恶名相威胁,对被害人实行精神强制,使被害人产生恐惧,不敢抗拒。......

 

 

六、聚众斗殴罪

 

《中华人民共和国刑法》(节录)

       2011225日,《中华人民共和国刑法修正案(八)》修正)

    第二百九十二条【聚众斗殴罪;故意伤害罪;故意杀人罪】聚众斗殴的,对首要分子和其他积极参加的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;有下列情形之一的,对首要分子和其他积极参加的,处三年以上十年以下有期徒刑:

  ()多次聚众斗殴的;

  ()聚众斗殴人数多,规模大,社会影响恶劣的;

  ()在公共场所或者交通要道聚众斗殴,造成社会秩序严重混乱的;

  ()持械聚众斗殴的。

聚众斗殴,致人重伤、死亡的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。

 

最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的

刑事案件立案追诉标准的规定(一)(节录)

               2008625日,公通字(200836号)

窗体顶端

          第三十六条组织、策划、指挥或者积极参加聚众斗殴的,应予立案追诉。

 

窗体底端

 

 

 

《全国法院维护农村稳定刑事审判工作座谈会纪要》(节录)

                   19991027日,法[1999]217号)

    二、(五)关于村民群体械斗案件
  处理此类案件要十分注意政策界限。案件经审理并提出处理意见后,要征求当地党委和有关部门的意见。既要严格依法办事,又要做好耐心细致的解释工作,把处理案件与根治械斗发生的原因结合起来,防止发生意外和出现新的矛盾冲突。
  要查清事实,分清责任,正确适用刑罚。处理的重点应是械斗的组织者、策划者和实施犯罪的骨干分子。一般来说,械斗的组织者和策划者,应对组织、策划的犯罪承担全部责任;直接实施犯罪行为的,应对其实施的犯罪行为负责。要注意缩小打击面,扩大教育面。对积极参与犯罪的从犯,应当依法从轻或者减轻处罚。其中符合缓刑条件的,应当适用缓刑;对被煽动、欺骗、裹挟而参与械斗,情节较轻,经教育确有悔改表现的,可不按犯罪处理。
  要注意做好被害人的工作。对因参与械斗而受伤的被害人,也应指出其行为的违法性质;对因受害造成生产、生活上困难的,要协助有关部门解决好,努力依法做好善后工作,消除对立情绪,根除伺机再度报复的潜在隐患。

 

 

最高人民法院研究室

关于对参加聚众斗殴受重伤或者死亡的人及其家属提出的民事赔偿请求能否予以支持问题的答复

                20041111日,法研[2004]179号)

江苏省高级人民法院:

    你院苏高法〔2004296号《关于对聚众斗殴案件中受伤或死亡的当事人及其家属提出的民事赔偿请求能否予以支持问题的请示》收悉。经研究,答复如下:

    根据刑法第二百九十二条第一款的规定,聚众斗殴的参加者,无论是否首要分子,均明知自己的行为有可能产生伤害他人以及自己被他人的行为伤害的后果,其仍然参加聚众斗殴的,应当自行承担相应的刑事和民事责任。根据刑法第二百九十二条第二款的规定,对于参加聚众斗殴,造成他人重伤或者死亡的,行为性质发生变化,应认定为故意伤害罪或者故意杀人罪。聚众斗殴中受重伤或者死亡的人,既是故意伤害罪或者故意杀人罪的受害人,又是聚众斗殴犯罪的行为人。对于参加聚众斗殴受重伤或者死亡的人或其家属提出的民事赔偿请求,依法应予支持,并适用混合过错责任原则。

                                                             

 

 

七、非法拘禁罪

《中华人民共和国刑法》(节录)

          2011225日,《中华人民共和国刑法修正案(八)》修正)

 

     第二百三十八条【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。

  犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。

  为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。

国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。

 

关于人民检察院直接受理立案侦查的渎职侵权重特大案件标准(试行)

(199986日,高检发研字〔199910号)   

    三十四、国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁案

(一)重大案件

     1.致人重伤或者精神失常的;

     2.明知是人大代表而非法拘禁的,或者明知是无辜的人而非法拘禁的;

     3.非法拘禁时间超过一个月,或者一次非法拘禁十人以上的。

     (二)特大案件

      非法拘禁致人死亡的。

 

最高人民法院  关于对为索取法律不予保护的

债务非法拘禁他人行为如何定罪问题的解释

(2000630日,法释〔200019)

                                   
为了正确适用刑法,现就为索取高利贷、赌债等法律不予保护的债务,非法拘禁他人行为如何定罪问题解释如下:
行为人为索取高利贷、赌债等法律不予保护的债务,非法扣押、拘禁他人的,依照刑法第二百三十八条的规定定罪处罚。

    

    

最高人民检察院关于渎职侵权犯罪案件立案标准的规定(节录)

                           20051229日,高检发释字[2006]2号)

    二、国家机关工作人员利用职权实施的侵犯公民人身权利、民主权利犯罪案件   

    (一)国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁案(第二百三十八条)   

          非法拘禁罪是指以拘禁或者其他方法非法剥夺他人人身自由的行为。   

         国家机关工作人员利用职权非法拘禁,涉嫌下列情形之一的,应予立案:   

    1、非法剥夺他人人身自由24小时以上的;   

    2、非法剥夺他人人身自由,并使用械具或者捆绑等恶劣手段,或者实施殴打、侮辱、虐待行为的;   

    3、非法拘禁,造成被拘禁人轻伤、重伤、死亡的;   

    4、非法拘禁,情节严重,导致被拘禁人自杀、自残造成重伤、死亡,或者精神失常的;   

    5、非法拘禁3人次以上的;   

    6、司法工作人员对明知是没有违法犯罪事实的人而非法拘禁的;   

7、其他非法拘禁应予追究刑事责任的情形。 

 

八、故意毁坏财物罪

《中华人民共和国刑法》(节录)

        2011225日,《中华人民共和国刑法修正案(八)》修正)

 

第二百七十五条【故意毁坏财物罪】故意毁坏公私财物,数额较大或者有其他严重情节的,处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他特别严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑。

 

 

最高人民法院关于审理破坏公用电信设施

刑事案件具体应用法律若干问题的解释

20041230日,法释[2004]21号)

 为维护公用电信设施的安全和通讯管理秩序,依法惩治破坏公用电信设施犯罪活动,根据刑法有关规定,现就审理这类刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下:
   第三条 故意破坏正在使用的公用电信设施尚未危害公共安全,或者故意毁坏尚未投入使用的公用电信设施,造成财物损失,构成犯罪的,依照刑法第二百七十五条规定,以故意毁坏财物罪定罪处罚。
  盗窃公用电信设施价值数额不大,但是构成危害公共安全犯罪的,依照刑法第一百二十四条的规定定罪处罚;盗窃公用电信设施同时构成盗窃罪和破坏公用电信设施罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
  第四条 指使、组织、教唆他人实施本解释规定的故意犯罪行为的,按照共犯定罪处罚。

 

最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的

刑事案件立案追诉标准的规定(一)

               2008625日,公通字(200836号)

      故意毁坏公私财物,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:   

(一)造成公私财物损失五千元以上的;   

(二)毁坏公私财物三次以上的;   

(三)纠集三人以上公然毁坏公私财物的;   

(四)其他情节严重的情形。

 

 

 

最高人民法院关于审理破坏广播电视设施等刑事案件

具体应用法律若干问题的解释

                        2011613日,法释[2011]13号)

  为依法惩治破坏广播电视设施等犯罪活动,维护广播电视设施运行安全,根据刑法有关规定,现就审理这类刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下:

  第一条 采取拆卸、毁坏设备,剪割缆线,删除、修改、增加广播电视设备系统中存储、处理、传输的数据和应用程序,非法占用频率等手段,破坏正在使用的广播电视设施,具有下列情形之一的,依照刑法第一百二十四条第一款的规定,以破坏广播电视设施罪处三年以上七年以下有期徒刑:

  (一)造成救灾、抢险、防汛和灾害预警等重大公共信息无法发布的;

  (二)造成县级、地市(设区的市)级广播电视台中直接关系节目播出的设施无法使用,信号无法播出的;

  (三)造成省级以上广播电视传输网内的设施无法使用,地市(设区的市)级广播电视传输网内的设施无法使用三小时以上,县级广播电视传输网内的设施无法使用十二小时以上,信号无法传输的;

  (四)其他危害公共安全的情形。

  第二条 实施本解释第一条规定的行为,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第一百二十四条第一款规定的"造成严重后果",以破坏广播电视设施罪处七年以上有期徒刑:

  (一)造成救灾、抢险、防汛和灾害预警等重大公共信息无法发布,因此贻误排除险情或者疏导群众,致使一人以上死亡、三人以上重伤或者财产损失五十万元以上,或者引起严重社会恐慌、社会秩序混乱的;

  (二)造成省级以上广播电视台中直接关系节目播出的设施无法使用,信号无法播出的;

  (三)造成省级以上广播电视传输网内的设施无法使用三小时以上,地市(设区的市)级广播电视传输网内的设施无法使用十二小时以上,县级广播电视传输网内的设施无法使用四十八小时以上,信号无法传输的;

  (四)造成其他严重后果的。

  第三条 过失损坏正在使用的广播电视设施,造成本解释第二条规定的严重后果的,依照刑法第一百二十四条第二款的规定,以过失损坏广播电视设施罪处三年以上七年以下有期徒刑;情节较轻的,处三年以下有期徒刑或者拘役。

  过失损坏广播电视设施构成犯罪,但能主动向有关部门报告,积极赔偿损失或者修复被损坏设施的,可以酌情从宽处罚。

  第四条 建设、施工单位的管理人员、施工人员,在建设、施工过程中,违反广播电视设施保护规定,故意或者过失损毁正在使用的广播电视设施,构成犯罪的,以破坏广播电视设施罪或者过失损坏广播电视设施罪定罪处罚。其定罪量刑标准适用本解释第一至三条的规定。

  第五条 盗窃正在使用的广播电视设施,尚未构成盗窃罪,但具有本解释第一条、第二条规定情形的,以破坏广播电视设施罪定罪处罚;同时构成盗窃罪和破坏广播电视设施罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

  第六条 破坏正在使用的广播电视设施未危及公共安全,或者故意毁坏尚未投入使用的广播电视设施,造成财物损失数额较大或者有其他严重情节的,以故意毁坏财物罪定罪处罚。

  第七条 实施破坏广播电视设施犯罪,并利用广播电视设施实施煽动分裂国家、煽动颠覆国家政权、煽动民族仇恨、民族歧视或者宣扬邪教等行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

第八条 本解释所称广播电视台中直接关系节目播出的设施、广播电视传输网内的设施,参照国家广播电视行政主管部门和其他相关部门的有关规定确定。

 

 

最高人民法院 最高人民检察院

关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释

201338日,法释〔20138号)

 

    第十条偷开他人机动车的,按照下列规定处理:

    (一)偷开机动车,导致车辆丢失的,以盗窃罪定罪处罚;

    (二)为盗窃其他财物,偷开机动车作为犯罪工具使用后非法占有车辆,或者将车辆遗弃导致丢失的,被盗车辆的价值计入盗窃数额;

    (三)为实施其他犯罪,偷开机动车作为犯罪工具使用后非法占有车辆,或者将车辆遗弃导致丢失的,以盗窃罪和其他犯罪数罪并罚;将车辆送回未造成丢失的,按照其所实施的其他犯罪从重处罚。

    第十一条盗窃公私财物并造成财物损毁的,按照下列规定处理:

    (一)采用破坏性手段盗窃公私财物,造成其他财物损毁的,以盗窃罪从重处罚;同时构成盗窃罪和其他犯罪的,择一重罪从重处罚;

    (二)实施盗窃犯罪后,为掩盖罪行或者报复等,故意毁坏其他财物构成犯罪的,以盗窃罪和构成的其他犯罪数罪并罚;

(三)盗窃行为未构成犯罪,但损毁财物构成其他犯罪的,以其他犯罪定罪处罚。

 

 

 

 

 

 

 

最高人民法院 关于破坏生产单位正在使用的电动机

是否构成破坏电力设备罪问题的批复

199384日,法明传[1993]241号)

 

湖北省高级人民法院:  

 你院91035号传真《关于破坏生产单位正在使用的电动机是否可以构成破坏电力设备罪的请示》收悉。经研究,答复如下:  

破坏电力设备罪是危害公共安全的犯罪。该罪所侵犯的客体,是社会的公共安全。如果行为人的行为不具有危害社会公共安全的性质,不能构成该罪。  对拆盗某些排灌站、加工厂等生产单位正在使用中的电机设备等,没有危及社会公共安全,但应当追究刑事责任的,可以根据案件的不同情况,按盗窃罪、破坏集体生产罪或者故意毁坏公私财物罪处理。

 

九、组织卖淫罪、强迫卖淫罪

 

《中华人民共和国刑法》(节录)

         2011225日,《中华人民共和国刑法修正案(八)》修正)

    第三百五十八条【组织卖淫罪】组织他人卖淫或者强迫他人卖淫的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:

  ()组织他人卖淫,情节严重的;

  ()强迫不满十四周岁的幼女卖淫的;

  ()强迫多人卖淫或者多次强迫他人卖淫的;

  ()强奸后迫使卖淫的;

  ()造成被强迫卖淫的人重伤、死亡或者其他严重后果的。

有前款所列情形之一,情节特别严重的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。

 

最高人民法院 最高人民检察院 公安部 司法部

 关于依法惩治性侵害未成年人犯罪的意见(节录)

 20131023日, 法发〔201312号)

 

    19.知道或者应当知道对方是不满十四周岁的幼女,而实施奸淫等性侵害行为的,应当认定行为人明知对方是幼女。

对于不满十二周岁的被害人实施奸淫等性侵害行为的,应当认定行为人明知对方是幼女。

  对于已满十二周岁不满十四周岁的被害人,从其身体发育状况、言谈举止、衣着特征、生活作息规律等观察可能是幼女,而实施奸淫等性侵害行为的,应当认定行为人明知对方是幼女。

    24、介绍、帮助他人奸淫幼女、猥亵儿童的,以强奸罪、猥亵儿童罪的共犯论处。  

    26.组织、强迫、引诱、容留、介绍未成年人卖淫构成犯罪的,应当从重处罚。强迫幼女卖淫、引诱幼女卖淫的,应当分别按照刑法第三百五十八条第一款第(二)项、第三百五十九条第二款的规定定罪处罚。

对未成年人负有特殊职责的人员、与未成年人有共同家庭生活关系的人员、国家工作人员,实施组织、强迫、引诱、容留、介绍未成年人卖淫等性侵害犯罪的,更要依法从严惩处。

 

 

最高人民法院 最高人民检察院

关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释

2017725日,法释〔201713号)

 

  为依法惩治组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫犯罪活动,根据刑法有关规定,结合司法工作实际,现就办理这类刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下:

  第一条 以招募、雇佣、纠集等手段,管理或者控制他人卖淫,卖淫人员在三人以上的,应当认定为刑法第三百五十八条规定的组织他人卖淫

  组织卖淫者是否设置固定的卖淫场所、组织卖淫者人数多少、规模大小,不影响组织卖淫行为的认定。

  第二条 组织他人卖淫,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百五十八条第一款规定的情节严重

  (一)卖淫人员累计达十人以上的;

  (二)卖淫人员中未成年人、孕妇、智障人员、患有严重性病的人累计达五人以上的;

  (三)组织境外人员在境内卖淫或者组织境内人员出境卖淫的;

  (四)非法获利人民币一百万元以上的;

  (五)造成被组织卖淫的人自残、自杀或者其他严重后果的;

  (六)其他情节严重的情形。

  第三条 在组织卖淫犯罪活动中,对被组织卖淫的人有引诱、容留、介绍卖淫行为的,依照处罚较重的规定定罪处罚。但是,对被组织卖淫的人以外的其他人有引诱、容留、介绍卖淫行为的,应当分别定罪,实行数罪并罚。

    第四条 明知他人实施组织卖淫犯罪活动而为其招募、运送人员或者充当保镖、打手、管账人等的,依照刑法第三百五十八条第四款的规定,以协助组织卖淫罪定罪处罚,不以组织卖淫罪的从犯论处。

    在具有营业执照的会所、洗浴中心等经营场所担任保洁员、收银员、保安员等,从事一般服务性、劳务性工作,仅领取正常薪酬,且无前款所列协助组织卖淫行为的,不认定为协助组织卖淫罪。

  第五条 协助组织他人卖淫,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百五十八条第四款规定的情节严重

  (一)招募、运送卖淫人员累计达十人以上的;

  (二)招募、运送的卖淫人员中未成年人、孕妇、智障人员、患有严重性病的人累计达五人以上的;

  (三)协助组织境外人员在境内卖淫或者协助组织境内人员出境卖淫的;

  (四)非法获利人民币五十万元以上的;

  (五)造成被招募、运送或者被组织卖淫的人自残、自杀或者其他严重后果的;

  (六)其他情节严重的情形。

  第六条 强迫他人卖淫,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百五十八条第一款规定的情节严重

  (一)卖淫人员累计达五人以上的;

  (二)卖淫人员中未成年人、孕妇、智障人员、患有严重性病的人累计达三人以上的;

  (三)强迫不满十四周岁的幼女卖淫的;

  (四)造成被强迫卖淫的人自残、自杀或者其他严重后果的;

  (五)其他情节严重的情形。

  行为人既有组织卖淫犯罪行为,又有强迫卖淫犯罪行为,且具有下列情形之一的,以组织、强迫卖淫情节严重论处:

  (一)组织卖淫、强迫卖淫行为中具有本解释第二条、本条前款规定的情节严重情形之一的;

  (二)卖淫人员累计达到本解释第二条第一、二项规定的组织卖淫情节严重人数标准的;

  (三)非法获利数额相加达到本解释第二条第四项规定的组织卖淫情节严重数额标准的。

  第七条 根据刑法第三百五十八条第三款的规定,犯组织、强迫卖淫罪,并有杀害、伤害、强奸、绑架等犯罪行为的,依照数罪并罚的规定处罚。协助组织卖淫行为人参与实施上述行为的,以共同犯罪论处。

  根据刑法第三百五十八条第二款的规定,组织、强迫未成年人卖淫的,应当从重处罚。

  第八条 引诱、容留、介绍他人卖淫,具有下列情形之一的,应当依照刑法第三百五十九条第一款的规定定罪处罚:

  (一)引诱他人卖淫的;

  (二)容留、介绍二人以上卖淫的;

  (三)容留、介绍未成年人、孕妇、智障人员、患有严重性病的人卖淫的;

  (四)一年内曾因引诱、容留、介绍卖淫行为被行政处罚,又实施容留、介绍卖淫行为的;

  (五)非法获利人民币一万元以上的。

  利用信息网络发布招嫖违法信息,情节严重的,依照刑法第二百八十七条之一的规定,以非法利用信息网络罪定罪处罚。同时构成介绍卖淫罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

  引诱、容留、介绍他人卖淫是否以营利为目的,不影响犯罪的成立。

  引诱不满十四周岁的幼女卖淫的,依照刑法第三百五十九条第二款的规定,以引诱幼女卖淫罪定罪处罚。

  被引诱卖淫的人员中既有不满十四周岁的幼女,又有其他人员的,分别以引诱幼女卖淫罪和引诱卖淫罪定罪,实行并罚。

  第九条 引诱、容留、介绍他人卖淫,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百五十九条第一款规定的情节严重

  (一)引诱五人以上或者引诱、容留、介绍十人以上卖淫的;

  (二)引诱三人以上的未成年人、孕妇、智障人员、患有严重性病的人卖淫,或者引诱、容留、介绍五人以上该类人员卖淫的;

  (三)非法获利人民币五万元以上的;

  (四)其他情节严重的情形。

  第十条 组织、强迫、引诱、容留、介绍他人卖淫的次数,作为酌定情节在量刑时考虑。

  第十一条 具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百六十条规定的明知

  (一)有证据证明曾到医院或者其他医疗机构就医或者检查,被诊断为患有严重性病的;

  (二)根据本人的知识和经验,能够知道自己患有严重性病的;

  (三)通过其他方法能够证明行为人是明知的。

  传播性病行为是否实际造成他人患上严重性病的后果,不影响本罪的成立。

  刑法第三百六十条规定所称的严重性病,包括梅毒、淋病等。其它性病是否认定为严重性病,应当根据《中华人民共和国传染病防治法》《性病防治管理办法》的规定,在国家卫生与计划生育委员会规定实行性病监测的性病范围内,依照其危害、特点与梅毒、淋病相当的原则,从严掌握。

  第十二条 明知自己患有艾滋病或者感染艾滋病病毒而卖淫、嫖娼的,依照刑法第三百六十条的规定,以传播性病罪定罪,从重处罚。

   具有下列情形之一,致使他人感染艾滋病病毒的,认定为刑法第九十五条第三项其他对于人身健康有重大伤害所指的重伤,依照刑法第二百三十四条第二款的规定,以故意伤害罪定罪处罚:

  (一)明知自己感染艾滋病病毒而卖淫、嫖娼的;

  (二)明知自己感染艾滋病病毒,故意不采取防范措施而与他人发生性关系的。

  第十三条 犯组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫罪的,应当依法判处犯罪所得二倍以上的罚金。共同犯罪的,对各共同犯罪人合计判处的罚金应当在犯罪所得的二倍以上。

  对犯组织、强迫卖淫罪被判处无期徒刑的,应当并处没收财产。

  第十四条 根据刑法第三百六十二条、第三百一十条的规定,旅馆业、饮食服务业、文化娱乐业、出租汽车业等单位的人员,在公安机关查处卖淫、嫖娼活动时,为违法犯罪分子通风报信,情节严重的,以包庇罪定罪处罚。事前与犯罪分子通谋的,以共同犯罪论处。

  具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百六十二条规定的情节严重

  (一)向组织、强迫卖淫犯罪集团通风报信的;

  (二)二年内通风报信三次以上的;

  (三)一年内因通风报信被行政处罚,又实施通风报信行为的;

  (四)致使犯罪集团的首要分子或者其他共同犯罪的主犯未能及时归案的;

  (五)造成卖淫嫖娼人员逃跑,致使公安机关查处犯罪行为因取证困难而撤销刑事案件的;

  (六)非法获利人民币一万元以上的;

  (七)其他情节严重的情形。

  第十五条 本解释自2017725日起施行。

 

                                                                         

十、开设赌场罪

 

《中华人民共和国刑法》(节录)

  2011225日,《中华人民共和国刑法修正案(八)》修正)

   第三百零三条第二款【开设赌场罪】

开设赌场的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

 

中华人民共和国体育法(节录)

     (1995829日第八届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过)

       根据2009827日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改部分法律的决定》修正

第五十一条 利用竟技体育从事赌博活动的,由体育行政部门协助公安机关责令停止违法活动,并由公安机关依照治安管理处罚条例的有关规定给予处罚。

在竞技体育活动中,有贿赂、诈骗、组织赌博行为,构成犯罪的,依法追究刑事责任。

 

最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的

刑事案件立案追诉标准的规定(一)(节录)

                 2008625日,公通字(200836号)

第四十四条:开设赌场的,应予立案追诉。   

     在计算机网络上建立赌博网站,或者为赌博网站担任代理,接受投注的,属于本条规定的"开设赌场"

 

最高人民法院  关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释

2009114日,法释[2009]15号)

  为依法惩治洗钱,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益,资助恐怖活动等犯罪活动,根据刑法有关规定,现就审理此类刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下:

  第一条 刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的明知,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。

  具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:

  (一)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;

  (二)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;

  (三)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;

  (四)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的手续费的;

  (五)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;

  (六)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;

  (七)其他可以认定行为人明知的情形。

  被告人将刑法第一百九十一条规定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为刑法第一百九十一条规定的上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的,不影响刑法第一百九十一条规定的明知的认定。

  第二条 具有下列情形之一的,可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质

  (一)通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;

  (二)通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;

  (三)通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为合法财物的;

  (四)通过买卖彩票、奖券等方式,协助转换犯罪所得及其收益的;

  (五)通过赌博方式,协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的;

  (六)协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的;

  (七)通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的。

  第三条 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒,构成刑法第三百一十二条规定的犯罪,同时又构成刑法第一百九十一条或者第三百四十九条规定的犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

  第四条 刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪,应当以上游犯罪事实成立为认定前提。上游犯罪尚未依法裁判,但查证属实的,不影响刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪的审判。

  上游犯罪事实可以确认,因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的,不影响刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪的认定。

  上游犯罪事实可以确认,依法以其他罪名定罪处罚的,不影响刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪的认定。

  本条所称上游犯罪,是指产生刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪所得及其收益的各种犯罪行为。

  第五条 刑法第一百二十条之一规定的资助,是指为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集、提供经费、物资或者提供场所以及其他物质便利的行为。

刑法第一百二十条之一规定的实施恐怖活动的个人,包括预谋实施、准备实施和实际实施恐怖活动的个人。

 

最高人民法院 最高人民检察院 公安部

关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的

意 见(节录)

2010831日,公通字[2010]40号)

    一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准

利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据,组织赌博活动,具有下列情形之一的,属于刑法第三百零三条第二款规定的开设赌场行为:

    ()建立赌博网站并接受投注的;

    ()建立赌博网站并提供给他人组织赌博的;

    ()为赌博网站担任代理并接受投注的;

()参与赌博网站利润分成的。

实施前款规定的行为,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的情节严重:

    ()抽头渔利数额累计达到3万元以上的;

    ()赌资数额累计达到30万元以上的;

    ()参赌人数累计达到120人以上的;

    ()建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博,违法所得数额在3万元以上的;

    ()参与赌博网站利润分成,违法所得数额在3万元以上的;

    ()为赌博网站招募下级代理,由下级代理接受投注的;

    ()招揽未成年人参与网络赌博的;

    ()其他情节严重的情形。

    二、关于网上开设赌场共同犯罪的认定和处罚

明知是赌博网站,而为其提供下列服务或者帮助的,属于开设赌场罪的共同犯罪,依照刑法第三百零三条第二款的规定处罚:

    ()为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、发展会员、软件开发、技术支持等服务,收取服务费数额在2万元以上的;

    ()为赌博网站提供资金支付结算服务,收取服务费数额在1万元以上或者帮助收取赌资20万元以上的;

    ()10个以上赌博网站投放与网址、赔率等信息有关的广告或者为赌博网站投放广告累计100条以上的。

    实施前款规定的行为,数量或者数额达到前款规定标准5倍以上的,应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的情节严重

    实施本条第一款规定的行为,具有下列情形之一的,应当认定行为人明知,但是有证据证明确实不知道的除外:

    ()收到行政主管机关书面等方式的告知后,仍然实施上述行为的;

    ()为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、软件开发、技术支持、资金支付结算等服务,收取服务费明显异常的;

   ()在执法人员调查时,通过销毁、修改数据、账本等方式故意规避调查或者向犯罪嫌疑人通风报信的;

    ()其他有证据证明行为人明知的。

如果有开设赌场的犯罪嫌疑人尚未到案,但是不影响对已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事实认定的,可以依法对已到案者定罪处罚。

    三、关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定

    赌博网站的会员账号数可以认定为参赌人数,如果查实一个账号多人使用或者多个账号一人使用的,应当按照实际使用的人数计算参赌人数。

    赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。

     对于将资金直接或间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品,并用其作为筹码投注的,赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定。

对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金,犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的,可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的,应当按照实际使用的人数计算参赌人数。

    有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的账号设置有下级账号的,应当认定其为赌博网站的代理。

    四、关于网络赌博犯罪案件的管辖

    网络赌博犯罪案件的地域管辖,应当坚持以犯罪地管辖为主、被告人居住地管辖为辅的原则。

    犯罪地包括赌博网站服务器所在地、网络接入地,赌博网站建立者、管理者所在地,以及赌博网站代理人、参赌人实施网络赌博行为地等。

    公安机关对侦办跨区域网络赌博犯罪案件的管辖权有争议的,应本着有利于查清犯罪事实、有利于诉讼的原则,认真协商解决。经协商无法达成一致的,报共同的上级公安机关指定管辖。对即将侦查终结的跨省(自治区、直辖市)重大网络赌博案件,必要时可由公安部商最高人民法院和最高人民检察院指定管辖。

    为保证及时结案,避免超期羁押,人民检察院对于公安机关提请审查逮捕、移送审查起诉的案件,人民法院对于已进入审判程序的案件,犯罪嫌疑人、被告人及其辩护人提出管辖异议或者办案单位发现没有管辖权的,受案人民检察院、人民法院经审查可以依法报请上级人民检察院、人民法院指定管辖,不再自行移送有管辖权的人民检察院、人民法院。

    五、关于电子证据的收集与保全

      侦查机关对于能够证明赌博犯罪案件真实情况的网站页面、上网记录、电子邮件、电子合同、电子交易记录、电子账册等电子数据,应当作为刑事证据予以提取、复制、固定。

    侦查人员应当对提取、复制、固定电子数据的过程制作相关文字说明,记录案由、对象、内容以及提取、复制、固定的时间、地点、方法,电子数据的规格、类别、文件格式等,并由提取、复制、固定电子数据的制作人、电子数据的持有人签名或者盖章,附所提取、复制、固定的电子数据一并随案移送。

    对于电子数据存储在境外的计算机上的,或者侦查机关从赌博网站提取电子数据时犯罪嫌疑人未到案的,或者电子数据的持有人无法签字或者拒绝签字的,应当由能够证明提取、复制、固定过程的见证人签名或者盖章,记明有关情况。必要时,可对提取、复制、固定有关电子数据的过程拍照或者录像。

 

最高人民法院、最高人民检察院关于

办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释(节录)
  2005511日,法释[2005]3号)  

  
  
 第二条 以营利为目的,在计算机网络上建立赌博网站,或者为赌博网站担任代理,接受投注的,属于刑法第三百零三条规定的开设赌场
  第三条 中华人民共和国公民在我国领域外周边地区聚众赌博、开设赌场,以吸引中华人民共和国公民为主要客源,构成赌博罪的,可以依照刑法规定追究刑事责任。
  第四条 明知他人实施赌博犯罪活动,而为其提供资金、计算机网络、通讯、费用结算等直接帮助的,以赌博罪的共犯论处。
  第五条 实施赌博犯罪,有下列情形之一的,依照刑法第三百零三条的规定从重处罚:
  (一)具有国家工作人员身份的;
  (二)组织国家工作人员赴境外赌博的;
  (三)组织未成年人参与赌博,或者开设赌场吸引未成年人参与赌博的。
  第六条 未经国家批准擅自发行、销售彩票,构成犯罪的,依照刑法第二百二十五条第(四)项的规定,以非法经营罪定罪处罚。
  第七条 通过赌博或者为国家工作人员赌博提供资金的形式实施行贿、受贿行为,构成犯罪的,依照刑法关于贿赂犯罪的规定定罪处罚。
  第八条 赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的,赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。
  赌资应当依法予以追缴;赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等,应当依法予以没收。
  第九条 不以营利为目的,进行带有少量财物输赢的娱乐活动,以及提供棋牌室等娱乐场所只收取正常的场所和服务费用的经营行为等,不以赌博论处。

 

 最高人民法院 最高人民检察院 公安部

关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见

 2014326日)

各省、自治区、直辖市高级人民法院,人民检察院,公安厅、局,解放军军事法院、军事检察院,新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院,新疆生产建设兵团人民检察院、公安局:

    为依法惩治利用具有赌博功能的电子游戏设施设备开设赌场的犯罪活动,根据《中华人民共和国刑法》、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》等有关规定,结合司法实践,现就办理此类案件适用法律问题提出如下意见:

一、关于利用赌博机组织赌博的性质认定

    设置具有退币、退分、退钢珠等赌博功能的电子游戏设施设备,并以现金、有价证券等贵重款物作为奖品,或者以回购奖品方式给予他人现金、有价证券等贵重款物(以下简称设置赌博机)组织赌博活动的,应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的开设赌场行为。

二、关于利用赌博机开设赌场的定罪处罚标准

    设置赌博机组织赌博活动,具有下列情形之一的,应当按照刑法第三百零三条第二款规定的开设赌场罪定罪处罚:

    (一)设置赌博机10台以上的;

    (二)设置赌博机2台以上,容留未成年人赌博的;

    (三)在中小学校附近设置赌博机2台以上的;

    (四)违法所得累计达到5000元以上的;

    (五)赌资数额累计达到5万元以上的;

    (六)参赌人数累计达到20人以上的;

    (七)因设置赌博机被行政处罚后,两年内再设置赌博机5台以上的;

    (八)因赌博、开设赌场犯罪被刑事处罚后,五年内再设置赌博机5台以上的;

    (九)其他应当追究刑事责任的情形。

    设置赌博机组织赌博活动,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的情节严重

    (一)数量或者数额达到第二条第一款第一项至第六项规定标准六倍以上的;

    (二)因设置赌博机被行政处罚后,两年内再设置赌博机30台以上的;

    (三)因赌博、开设赌场犯罪被刑事处罚后,五年内再设置赌博机30台以上的;

    (四)其他情节严重的情形。

    可同时供多人使用的赌博机,台数按照能够独立供一人进行赌博活动的操作基本单元的数量认定。

    在两个以上地点设置赌博机,赌博机的数量、违法所得、赌资数额、参赌人数等均合并计算。

三、关于共犯的认定

     明知他人利用赌博机开设赌场,具有下列情形之一的,以开设赌场罪的共犯论处:

    (一)提供赌博机、资金、场地、技术支持、资金结算服务的;

    (二)受雇参与赌场经营管理并分成的;

    (三)为开设赌场者组织客源,收取回扣、手续费的;

    (四)参与赌场管理并领取高额固定工资的;

    (五)提供其他直接帮助的。

四、关于生产、销售赌博机的定罪量刑标准

    以提供给他人开设赌场为目的,违反国家规定,非法生产、销售具有退币、退分、退钢珠等赌博功能的电子游戏设施设备或者其专用软件,情节严重的,依照刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。

    实施前款规定的行为,具有下列情形之一的,属于非法经营行为情节严重

    (一)个人非法经营数额在五万元以上,或者违法所得数额在一万元以上的;

    (二)单位非法经营数额在五十万元以上,或者违法所得数额在十万元以上的;

    (三)虽未达到上述数额标准,但两年内因非法生产、销售赌博机行为受过二次以上行政处罚,又进行同种非法经营行为的;

    (四)其他情节严重的情形。

     具有下列情形之一的,属于非法经营行为情节特别严重

     (一)个人非法经营数额在二十五万元以上,或者违法所得数额在五万元以上的;

     (二)单位非法经营数额在二百五十万元以上,或者违法所得数额在五十万元以上的。

五、关于赌资的认定

    本意见所称赌资包括:

    (一)当场查获的用于赌博的款物;

    (二)代币、有价证券、赌博积分等实际代表的金额;

    (三)在赌博机上投注或赢取的点数实际代表的金额。

六、关于赌博机的认定

   对于涉案的赌博机,公安机关应当采取拍照、摄像等方式及时固定证据,并予以认定。对于是否属于赌博机难以确定的,司法机关可以委托地市级以上公安机关出具检验报告。司法机关根据检验报告,并结合案件具体情况作出认定。必要时,人民法院可以依法通知检验人员出庭作出说明。

七、关于宽严相济刑事政策的把握

   办理利用赌博机开设赌场的案件,应当贯彻宽严相济刑事政策,重点打击赌场的出资者、经营者。对受雇佣为赌场从事接送参赌人员、望风看场、发牌坐庄、兑换筹码等活动的人员,除参与赌场利润分成或者领取高额固定工资的以外,一般不追究刑事责任,可由公安机关依法给予治安管理处罚。对设置游戏机,单次换取少量奖品的娱乐活动